本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日召 开了第八届董事会 2023 年第五次临时会议及第八届监事会 2023 年第三次临时 会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规 则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则> 的议案》《关于修订<独立董事管理制度>的议案》等相关议案，现将相关制度修 订情况公告如下： 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-052 云南景谷林业股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公 司实际，对《公司章程》及《股东大 ...

云南景谷林业股份有限公司独立董事关于公司 第八届董事会 2023 年第五次临时会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《云南景 谷林业股份有限公司章程》的规定，我们作为云南景谷林业股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立、 审慎、客观的立场，审阅了拟提交公司第八届董事会 2023 年第五次临时会议审 议的《关于续聘会计师事务所的议案》，现发表事前认可意见如下： 施 谦： _ 二〇二三年十一月十七日 (本页无正文,为《云南景谷林业股份有限公司独立董事关于公司第八届 董事会 2023 年第五次临时会议相关事项的事前认可意见》之签字页 ) 独立董事签字: 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）具备上 市公司审计业务资质与能力，能够满足公司财务及内控审计工作的要求，中审 众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，因此 同意将《关于续聘会计师事 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"景谷林业"或"公 司"）募集资金的管理和使用，有效控制募集资金使用风险，保护投资者及其他 利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《云南景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 云南景谷林业股份有限公司 第七条 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、存 放募集资金的商业银行签订三方监管协议并及时公告，三方监管协议至少应当包 括以下内容： （一）公司应当将募集资金集中存放在募集资金专户； 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-048 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2023 年第 五次临时会议于 2023 年 11 月 17 日（星期五）召开。会议通知已于 2023 年 11 月 12 日通过电子邮件方式发出。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名，会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于控股子公司对 外投资设立全资子公司的议案》； 相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于控股子公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-050）。 告》（公告编号：2023-052）。 4、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于修订<股东大会 议事规则>的议案》； 本议案尚需提交股东大会 ...

● 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）股票 2023 年 11 月 7 日、11 月 8 日连续 2 个交易日涨停，分别为 5.02%、5.00%。近期公司股票价格 波动较大，股价短期涨幅明显高于同期上证指数，但公司基本面未发生重大变化， 公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 ● 公司目前正在筹划拟通过现金收购方式收购控股子公司唐县汇银木业有 限公司（以下简称"汇银木业"）少数股东持有的汇银木业不超过 11%的股权暨 关联交易的重大事项（以下简称"本次交易"），该事项尚存在重大不确定性。 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-047 云南景谷林业股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ● 公司 2020 年、2021 年、2022 年连续三年扣除非经常性损益前后的净利 润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续 经营能力存在不确定性，公司被实施"其他风险警示"（即在股票前冠以"ST ...

截至目前，本次交易尚在筹划阶段，公司与交易对方尚未就该事项签署任 何交易协议，相关审计、评估等工作尚未完成，具体方案尚在筹划中，交易价 格、交易最终方案等尚需根据尽职调查、审计、评估结果等作进一步论证和沟 通协商后最终确定，并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决 策和审批程序，存在未能通过该等决策、审批的风险。 本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将持续关注本次交易进展情 况，并根据相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露 媒体为《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有 信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注 意投资风险。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-046 云南景谷林业股份有限公司 关于筹划收购控股子公司少数股权的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步推动云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）核心业务的 稳定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥172,663,487.27, representing a year-on-year increase of 533.73%[5]. - The net profit attributable to shareholders for the year-to-date period reached ¥3,036,943.90, with a significant increase due to the acquisition of controlling interest in Tangxian Huiyin Wood Industry Co., Ltd.[9]. - Total revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥420,955,234.67, a significant increase from ¥66,432,352.57 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 532.5%[20]. - The net loss for the first three quarters of 2023 was ¥455,716,433.10, slightly improved from a loss of ¥458,753,377.00 in the same period of 2022[16]. - The company reported a net profit of CNY 20,722,428.12 for Q3 2023, a significant recovery from a net loss of CNY 14,715,473.46 in the same period last year[21]. - Operating profit for Q3 2023 was CNY 20,354,757.30, compared to an operating loss of CNY 14,471,276.56 in Q3 2022[21]. - Total comprehensive income for Q3 2023 reached CNY 20,817,123.09, contrasting with a total comprehensive loss of CNY 14,376,432.49 in Q3 2022[22]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.023, recovering from a loss of CNY 0.112 per share in the previous year[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,029,076,283.53, reflecting a 121.19% increase compared to the end of the previous year[6]. - The company's total assets reached ¥1,029,076,283.53 as of September 30, 2023, compared to ¥465,236,344.21 at the end of 2022, indicating a growth of about 120.5%[15]. - Total liabilities as of September 30, 2023, were ¥683,854,170.11, up from ¥312,047,675.55 at the end of 2022, reflecting an increase of approximately 119.5%[16]. - Non-current assets totaled ¥549,218,979.25 as of September 30, 2023, compared to ¥228,271,097.98 at the end of 2022, indicating a growth of about 140.5%[15]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥53,951,572.81 for the year-to-date period[5]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was CNY 53,951,572.81, a turnaround from a negative cash flow of CNY 224,979,503.47 in the same period last year[25]. - Cash inflow from operating activities totaled CNY 478,504,729.06, compared to CNY 127,308,120.45 in the previous year[25]. - Cash outflow from operating activities was CNY 424,553,156.25, up from CNY 352,287,623.92 in the previous year[25]. - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 158,338,606.25 for the first nine months of 2023, compared to a net outflow of CNY 970,508.15 in the same period last year[26]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 133,171,587.25, compared to a net inflow of CNY 235,214,870.66 in the previous year[26]. - The ending cash and cash equivalents balance as of Q3 2023 was CNY 56,118,225.01, an increase from CNY 32,589,261.33 at the end of Q3 2022[26]. Shareholder Information - The top shareholder, Zhou Dafu Investment Co., Ltd., holds 55.00% of the shares, totaling 71,389,900 shares[11]. Research and Development - The company reported a significant increase in research and development expenses, totaling ¥28,323,842.48 for the first three quarters of 2023, compared to ¥12,852,563.31 in the previous year, reflecting a growth of approximately 120.0%[20]. Acquisitions and Developments - The company completed the acquisition of Huiyin Wood Industry in March 2023, which significantly impacted financial data and indicators[9]. - The company has no significant new product launches or technological developments reported in this quarter[13].

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-045 一、主要产品产量及同比增减情况 | 林板产品（立方米） | | 119,916.85 | | | | 9,615.15 | | 1,147.17% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 林化产品（吨） | 2023 | 年 | 7-9 | 月 0 | 2022 | 年 7-9 234.22 | 月 | 变动比例（%） -100.00% | 二、主要产品销量及同比增减情况 | 林板产品（立方米） | | 123,584.09 | | | 12,708.90 | | | | 872.42% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 主要产品 林化产品（吨） | 2023 | 年 | 7-9 月 218.76 | 2022 | 年 | 7-9 720.00 | 月 | 变动比例（%） | -69.62% | 三、主要产品库存量及同比增减情况 云南景谷林业股份有限公 ...

云南景谷林业股份有限公司 云南景谷林业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财 务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《选聘办法》"）以及《云南 景谷林业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。选 聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当先经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意，再经董事会、股东大会审议，不得在董事会、股东大 会审议决定前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告及内部控制审计报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会 ...

证券代码：600265 证券简称：ST 景谷 公告编号：2023-044 云南景谷林业股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 2、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于制定<会计师事 务所选聘制度>的议案》； 相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《会计师事务所选聘制度》。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 云南景谷林业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2023 年 10 月 30 日（星期一）召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过 电子邮件方式发出。公司实有董事 7 名，参加表决 7 名，会议符合《公司法》 和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 1、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《2023 年第三季度报 告》； 相关内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《 ...