证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-039 航天信息股份有限公司 同意选举张镝先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与第九届董事会任期相同（即 自 2025 年 8 月 15 日起至 2028 年 8 月 14 日止）。 张镝先生简历详见公司于 2025 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-034）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意第九届董事会各专门委员会委员组成如下： （1）战略与可持续发展(ESG)委员会：张镝先生（主任委员）、陈荣兴先生、宋友军 先生、王清胤先生、张玉杰先生、陈钟先生、韩菲女士； 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 8 月 15 日以现场加通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于航天信息股份有限公司 法律意见书 金证法意[2025]字 0815 第 0769 号 致：航天信息股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天信息股份有限公司 （以下简称"航天信息"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关事项出具法 律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》 《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《航天信息股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程 序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果等重 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-037 航天信息股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 比例（%） 48.5669 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长张镝主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 ? 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (一) 非累积投票议案 审议结果：通过 表决情况： | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | | --- | --- | ...

关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《航天信息股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，航天信息股份有限公司（以下简称"公 司"或"航天信息"）于 2025 年 8 月 15 日召开职工代表大会，民主选举孙岩女士为公司第 九届董事会职工董事。孙岩女士将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 8 名董事 共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期相同（即自 2025 年 8 月 15 日起至 2028 年 8 月 14 日止）。 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-038 航天信息股份有限公司 1 附件 职工董事简历 孙岩，女，1966 年 4 月生，中国国籍，文学学士学位。曾任沈阳黎明发动机制造公司 翻译、沈阳黎明工学院英语讲师、航天信息股份有限公司办公室主任、航天信息股份有限公 司工会工作部部长、航天信息股份有限公司职工监事。现任航天信息股份有限公司工会主席。 截至本公告披露日 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0815 第 0769 号 致：航天信息股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天信息股份有限公司 （以下简称"航天信息"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关事项出具法 律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《航天信息股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程 序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-037 航天信息股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 461 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 899,889,735 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 48.5669 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长张镝主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-039 航天信息股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 8 月 15 日以现场加通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限 要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，以口头 方式通知全体董事。本次会议由全体董事共同推举张镝先生主持召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司董事长的议案 同意选举张镝先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与第九届董事会任期相同（即 自 2025 年 8 月 15 日起至 2028 年 8 月 14 日止）。 张镝先生简历详见公司于 2025 ...

航天信息最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入11.73亿元、同比减少22.71%，归属净 利润31492.79万元，同比减少5.73%，扣非净利润29338.05万元，同比增长12.42%，流动比率3.472、速 动比率3.048、资产负债率18.98%。 金融界消息 截至2025年8月12日收盘，航天信息（600271）报收于9.49元，上涨0.11%，换手率1.44%， 成交量26.70万手，成交金额2.55亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入1047.22万元，占比成交额4.11%。其中，超大单净流入567.19万 元、占成交额2.23%，大单净流入480.03万元、占成交额1.89%，中单净流出流入842.77万元、占成交额 3.31%，小单净流出1889.99万元、占成交额7.42%。 天眼查商业履历信息显示，航天信息股份有限公司，成立于2000年，位于北京市，是一家以从事电信、 广播电视和卫星传输服务为主的企业。企业注册资本185288.4638万人民币，实缴资本12000万人民币。 公司法定代表人为陈荣兴。 来源：金融界 通过天眼查大数据分析，航天信息股份有限公司共对外投资了 ...

Market Performance - The ERP concept index declined by 3.00%, ranking among the top declines in the concept sector as of the market close on August 8 [1] - Within the ERP sector, major decliners included Dingjie Zhizhi, Saiyi Information, and Yonyou Network, while only five stocks saw price increases, with Jingda Co., Changrong Co., and Jian Design leading the gains at 0.78%, 0.50%, and 0.48% respectively [1] Capital Flow - The ERP concept sector experienced a net outflow of 2.465 billion yuan, with 25 stocks facing net outflows, and six stocks seeing outflows exceeding 100 million yuan [2] - The stock with the highest net outflow was Hand Information, with a net outflow of 479 million yuan, followed by Dingjie Zhizhi, Yonyou Network, and Runhe Software with net outflows of 471 million yuan, 343 million yuan, and 338 million yuan respectively [2][3] - Conversely, the stocks with the highest net inflows included Jingda Co., Yingtang Zhikong, and Aerospace Information, with net inflows of 38.63 million yuan, 16.47 million yuan, and 5.59 million yuan respectively [2][3]

航天信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 8 月 目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | 关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的议案3 | | 关于修订《航天信息股份有限公司股东会议事规则》的议案 49 | | 关于修订《航天信息股份有限公司董事会议事规则》的议案 51 | | 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 58 | | 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案 58 | 航天信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定， 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特 制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席本次股东 ...