证券日报网讯 8月15日晚间，航天信息（600271）发布公告称，公司于2025年8月15日召开职工代表大 会，民主选举孙岩女士为公司第九届董事会职工董事。 ...

证券日报网讯 8月15日晚间，航天信息发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于 取消监事会并修订的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

Group 1 - The company announced that its ninth board of directors held its first meeting on August 15, where several proposals were approved, including the election of the chairman [2]

Group 1 - The company, Aerospace Information (SH 600271), announced the convening of its ninth board meeting on August 15, 2025, to discuss the election of the chairman and other documents [2] - For the fiscal year 2024, the company's revenue composition is as follows: digital government accounts for 57.86%, enterprise digitalization for 41.38%, and other businesses for 0.76% [2]

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-039 航天信息股份有限公司 同意选举张镝先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与第九届董事会任期相同（即 自 2025 年 8 月 15 日起至 2028 年 8 月 14 日止）。 张镝先生简历详见公司于 2025 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（2025-034）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意第九届董事会各专门委员会委员组成如下： （1）战略与可持续发展(ESG)委员会：张镝先生（主任委员）、陈荣兴先生、宋友军 先生、王清胤先生、张玉杰先生、陈钟先生、韩菲女士； 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 8 月 15 日以现场加通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Beijing Jincheng Tongda Law Firm confirms that the procedures for the second extraordinary general meeting of shareholders of Aerospace Information Co., Ltd. are in compliance with relevant laws and regulations, and the voting results are valid and legal [1][12]. Group 1: Meeting Procedures - The extraordinary general meeting was convened following a resolution from the company's board of directors and was announced on July 31, 2025 [2][5]. - The meeting utilized a combination of on-site and online voting methods, allowing shareholders to vote through the Shanghai Stock Exchange trading system and internet voting platform [2][3]. - The on-site meeting took place on August 15, 2025, at 14:30 in Beijing [3]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 461 participants attended the meeting, representing 899,889,735 shares, which is 48.5669% of the total shares with voting rights [5]. - The meeting included 4 on-site attendees representing 131,224,480 shares (7.0822%), while 457 shareholders voted online, representing 768,665,255 shares (41.4847%) [5][6]. - The qualifications of the attendees were verified, and no duplicate votes occurred between on-site and online voting [6]. Group 3: Proposals and Voting Results - The meeting reviewed five proposals, including the cancellation of the supervisory board and amendments to the company's articles of association [7]. - Proposal 1 received 98.6272% approval, while Proposal 2 received 98.6317%, and Proposal 3 received 98.6769% approval [8]. - The election of non-independent and independent directors was conducted through cumulative voting, with all candidates receiving over 99% approval [9][10][11]. Group 4: Conclusion - The legal opinion concludes that the meeting's procedures, attendance qualifications, and voting processes comply with the Company Law and relevant regulations, affirming the legality and validity of the voting results [12].

Meeting Overview - The shareholders' meeting was held on August 15, 2025, at the Aerospace Information Park, Beijing [1] - The attendance rate of ordinary shareholders and preferred shareholders with restored voting rights was 48.5669% [1] Voting Results - All non-cumulative voting proposals were approved with significant majority support, including: - Proposal 1: 98.6272% in favor, 1.3186% against, and 0.0542% abstained [1] - Proposal 2: 98.6317% in favor, 1.3140% against, and 0.0543% abstained [1] - Proposal 3: 98.6769% in favor, 1.3140% against, and 0.0091% abstained [1] Legal Compliance - The meeting was conducted in accordance with the Company Law, Securities Law, and relevant regulations, ensuring the legality and validity of the resolutions passed [2]

关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《航天信息股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，航天信息股份有限公司（以下简称"公 司"或"航天信息"）于 2025 年 8 月 15 日召开职工代表大会，民主选举孙岩女士为公司第 九届董事会职工董事。孙岩女士将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的 8 名董事 共同组成公司第九届董事会，任期与第九届董事会任期相同（即自 2025 年 8 月 15 日起至 2028 年 8 月 14 日止）。 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-038 航天信息股份有限公司 1 附件 职工董事简历 孙岩，女，1966 年 4 月生，中国国籍，文学学士学位。曾任沈阳黎明发动机制造公司 翻译、沈阳黎明工学院英语讲师、航天信息股份有限公司办公室主任、航天信息股份有限公 司工会工作部部长、航天信息股份有限公司职工监事。现任航天信息股份有限公司工会主席。 截至本公告披露日 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 电话：010-5706 8585 传真：010-6518 5057 金诚同达律师事务所 法律意见书 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2025]字 0815 第 0769 号 致：航天信息股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天信息股份有限公司 （以下简称"航天信息"或"公司"）的聘请，指派本所律师出席公司 2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并对会议的相关事项出具法 律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等有关法律、法规和规范性文件的要求以及《航天信息股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会的召集、召开程 序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-037 航天信息股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 461 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 899,889,735 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 48.5669 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长张镝主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事 ...