证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-039 航天信息股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"）第九届董事会第一次会议 于 2025 年 8 月 15 日以现场加通讯方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限 要求，会议通知于公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，以口头 方式通知全体董事。本次会议由全体董事共同推举张镝先生主持召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于选举公司董事长的议案 同意选举张镝先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，与第九届董事会任期相同（即 自 2025 年 8 月 15 日起至 2028 年 8 月 14 日止）。 张镝先生简历详见公司于 2025 ...

Core Viewpoint - Aerospace Information Co., Ltd. has reported a decline in revenue and net profit for the first quarter of 2025, indicating potential challenges in its financial performance [1]. Financial Performance - As of the first quarter of 2025, the company reported total operating revenue of 1.173 billion yuan, a year-on-year decrease of 22.71% [1]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 314.93 million yuan, down 5.73% year-on-year [1]. - The company's non-recurring net profit was about 293.38 million yuan, showing a year-on-year increase of 12.42% [1]. - The current ratio was 3.472, the quick ratio was 3.048, and the debt-to-asset ratio stood at 18.98% [1]. Stock Performance - As of August 12, 2025, the stock price closed at 9.49 yuan, with a slight increase of 0.11% [1]. - The trading volume was 267,000 hands, with a transaction amount of 255 million yuan [1]. - The net inflow of main funds was 10.47 million yuan, accounting for 4.11% of the transaction amount [1]. Company Overview - Aerospace Information Co., Ltd. was established in 2000 and is located in Beijing, primarily engaged in telecommunications, broadcasting, and satellite transmission services [2]. - The registered capital of the company is approximately 1.852 billion yuan, with a paid-in capital of 120 million yuan [1]. - The legal representative of the company is Chen Rongxing [1]. Investment and Intellectual Property - The company has made investments in 94 enterprises and participated in 4,497 bidding projects [2]. - It holds 220 trademark registrations and 4,467 patents, along with 20 administrative licenses [2].

Market Performance - The ERP concept index declined by 3.00%, ranking among the top declines in the concept sector as of the market close on August 8 [1] - Within the ERP sector, major decliners included Dingjie Zhizhi, Saiyi Information, and Yonyou Network, while only five stocks saw price increases, with Jingda Co., Changrong Co., and Jian Design leading the gains at 0.78%, 0.50%, and 0.48% respectively [1] Capital Flow - The ERP concept sector experienced a net outflow of 2.465 billion yuan, with 25 stocks facing net outflows, and six stocks seeing outflows exceeding 100 million yuan [2] - The stock with the highest net outflow was Hand Information, with a net outflow of 479 million yuan, followed by Dingjie Zhizhi, Yonyou Network, and Runhe Software with net outflows of 471 million yuan, 343 million yuan, and 338 million yuan respectively [2][3] - Conversely, the stocks with the highest net inflows included Jingda Co., Yingtang Zhikong, and Aerospace Information, with net inflows of 38.63 million yuan, 16.47 million yuan, and 5.59 million yuan respectively [2][3]

航天信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 8 月 目录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | 关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的议案3 | | 关于修订《航天信息股份有限公司股东会议事规则》的议案 49 | | 关于修订《航天信息股份有限公司董事会议事规则》的议案 51 | | 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案 58 | | 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案 58 | 航天信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定， 为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特 制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益， 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席本次股东 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员 会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。监事会取消后，公司现任监事职务相应解除， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 航天信息股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日分别召开第八届董事会第三十四次会议和 第八届监事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈航天信息股份有限公司公司章程〉的 议案》，并同意将前述议案提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-033 二、《公司章程》主要修订的情况 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股 东会"，整体删除原《公司章程》中涉及"监事会"和" ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 上述事项尚需提交公司股东大会审议。如股东大会通过上述事项，则授权公司有关职能部门办理《公司 章程》的工商登记变更（备案）手续。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 ■ 最终修订情况以公司登记机关核准登记的范围为准，修订后的《航天信息股份有限公司公司章程》详见 上海证券交易所网站。 2025年7月31日 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-035 航天信息股份有限公司 关于公开挂牌出售闲置房产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次交易事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规 则》，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 ● 风险提示：本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性。公 司将密切关注本次交易的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一 ...

Core Viewpoint - The company is conducting a board of directors election as the current board's term is about to expire, in accordance with relevant laws and regulations [1][2]. Board Election Summary - The company will hold a temporary shareholders' meeting to vote on the new board members, with both non-independent and independent directors elected through a cumulative voting system, serving a term of three years from the date of election approval [2]. - The new board will consist of 9 members, including 3 independent directors and 1 employee director, with specific candidates nominated for each position [1][3]. Candidate Qualifications - All nominated candidates meet the qualifications set forth by relevant laws and the company's articles of association, with no disqualifications or prior penalties from regulatory bodies [3][5][6]. - The independent director candidates have relevant educational backgrounds and work experiences that qualify them for their roles, having completed necessary training [3][11]. Current Board Acknowledgment - The company expresses gratitude to the current board members for their dedication and contributions to the company's governance and development during their tenure [4].

Core Viewpoint - The company plans to sell idle properties through public listing, with a minimum initial listing price of 85.6705 million yuan based on the assessed value of the properties [1][2][4]. Group 1: Transaction Overview - The company aims to enhance asset liquidity and operational efficiency by selling idle properties [2]. - The total assessed value of the properties to be sold is 85.6705 million yuan [3]. - The transaction will be conducted through public listing, with the final transfer price determined by the market [2][3]. Group 2: Property Details - The properties include several units located in Beijing, Shanghai, and Nanjing, with individual assessed values ranging from 478.61 million yuan to 1,839.00 million yuan [3][7][8]. - The total assessed value of the properties is broken down as follows: - Beijing properties: 4,080.14 million yuan [7] - Shanghai property: 1,839.00 million yuan [8] - Nanjing properties: 2,541.73 million yuan [8] - The total assessed value of all properties is 85.6705 million yuan [3]. Group 3: Board Approval and Compliance - The transaction was approved by the company's board with unanimous consent, and it does not require shareholder approval due to the company's earnings per share being below the specified threshold [4][6]. - The company will adhere to the disclosure obligations as per the Shanghai Stock Exchange regulations [1][5]. Group 4: Impact and Future Steps - The sale of these assets is expected to positively impact the company's financial status and operational results [9]. - The company will monitor the transaction's progress and disclose updates regarding the buyer and transaction details as they become available [6][9].

航天信息股份有限公司 股东会议事规则 -1- 第一章 总则 第一条 航天信息股份有限公司(以下简称"公司")为保证股东 能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》 《航天信息股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 关规定，特制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会召集、议事以 及决策的具有约束力的文件。 第三条 公司股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机 构。 第四条 会议由全体股东出席，股东可委托代理人出席股东会并 明确授权范围。出席或列席股东会的还可包括：非股东的董事、高级 管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事 会会前批准出席会议的人员。为确认出席的股东或其代理人或其他出 席者的出席资格，必要时，主持人可指派会议秘书处人员进行必要的 核对工作，被核对者应当给予配合。 第五条 股东应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。 会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

航天信息股份有限公司 董事会议事规则 -1- 第一章 总则 第一条 为了更好地发挥航天信息股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的作用，建立完善的法人治理结构，确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市规则》等有关法律、法规、规章及《航天信息股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策主体，发挥定 战略、作决策、防风险的作用。董事会依照法定程序和《公司章程》 及其他有关法律、行政法规的规定履行职责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董 事1名。设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，并保管董事会 和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购或者合并、分立、 ...