根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、 法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员 会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。监事会取消后，公司现任监事职务相应解除， 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 航天信息股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月30日分别召开第八届董事会第三十四次会议和 第八届监事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订〈航天信息股份有限公司公司章程〉的 议案》，并同意将前述议案提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-033 二、《公司章程》主要修订的情况 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表述统一修改为"股 东会"，整体删除原《公司章程》中涉及"监事会"和" ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 上述事项尚需提交公司股东大会审议。如股东大会通过上述事项，则授权公司有关职能部门办理《公司 章程》的工商登记变更（备案）手续。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 ■ 最终修订情况以公司登记机关核准登记的范围为准，修订后的《航天信息股份有限公司公司章程》详见 上海证券交易所网站。 2025年7月31日 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-035 航天信息股份有限公司 关于公开挂牌出售闲置房产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 本次交易事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规 则》，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 ● 风险提示：本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易能否达成及最终成交价格均存在不确定性。公 司将密切关注本次交易的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一 ...

Core Viewpoint - The company is conducting a board of directors election as the current board's term is about to expire, in accordance with relevant laws and regulations [1][2]. Board Election Summary - The company will hold a temporary shareholders' meeting to vote on the new board members, with both non-independent and independent directors elected through a cumulative voting system, serving a term of three years from the date of election approval [2]. - The new board will consist of 9 members, including 3 independent directors and 1 employee director, with specific candidates nominated for each position [1][3]. Candidate Qualifications - All nominated candidates meet the qualifications set forth by relevant laws and the company's articles of association, with no disqualifications or prior penalties from regulatory bodies [3][5][6]. - The independent director candidates have relevant educational backgrounds and work experiences that qualify them for their roles, having completed necessary training [3][11]. Current Board Acknowledgment - The company expresses gratitude to the current board members for their dedication and contributions to the company's governance and development during their tenure [4].

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-035 ? 风险提示：本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易能否达成及最终成交价格均 存在不确定性。公司将密切关注本次交易的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息"或"公司"）及下属子公司拟将部分闲 置房产通过公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于上述房产的评估值共计 8,567.05 万元， 最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。 ? 本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成 关联交易。 ? 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ? 本次交易事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，根据《上海证券交 易所股票上市规则》，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 ...

航天信息股份有限公司 股东会议事规则 -1- 第一章 总则 第一条 航天信息股份有限公司(以下简称"公司")为保证股东 能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》 《航天信息股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 关规定，特制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会召集、议事以 及决策的具有约束力的文件。 第三条 公司股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机 构。 第四条 会议由全体股东出席，股东可委托代理人出席股东会并 明确授权范围。出席或列席股东会的还可包括：非股东的董事、高级 管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事 会会前批准出席会议的人员。为确认出席的股东或其代理人或其他出 席者的出席资格，必要时，主持人可指派会议秘书处人员进行必要的 核对工作，被核对者应当给予配合。 第五条 股东应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。 会的情形时，临时股东会应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ...

航天信息股份有限公司 董事会议事规则 -1- 第一章 总则 第一条 为了更好地发挥航天信息股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的作用，建立完善的法人治理结构，确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市规则》等有关法律、法规、规章及《航天信息股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策主体，发挥定 战略、作决策、防风险的作用。董事会依照法定程序和《公司章程》 及其他有关法律、行政法规的规定履行职责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董 事1名。设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，并保管董事会 和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及 上市方案； （六）拟订公司重大收购或者合并、分立、 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-031 航天信息股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告 同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，对《公司章 程》部分条款做出修订。 本议案需提交股东大会审议批准。待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，由 董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事职务 相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 具体详见《航天信息股份有限公司关于修订 <公司章程> 的公告》（2025-033）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司对《股东大会议事规则》做出修订。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司对《董事会议事规则》做出修订。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司对《董事会专门委员会实施细则》做出修订。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司对《独立董事工作 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-032 航天信息股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 7 月 23 日通过电子邮件的方式送达 各位监事。本次会议由公司监事会主席黄国锴先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 公司监事会对取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的相关事项发表如 下审核意见：同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，对 《公司章程》部分条款做出修订。 本议案需提交股东大会审议批准。待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，由 董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事职务 相应解除，《监事会议事 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-036 航天信息股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年8月15日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日 至2025 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9 ...

证券日报网讯 7月30日晚间，航天信息发布公告称，公司第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于 取消监事会并修订的议案》。 （文章来源：证券日报） ...