Core Viewpoint - The company aims to enhance asset liquidity and operational efficiency by selling idle properties through public listing, with a minimum initial listing price of 3.8311 million yuan based on property valuation [1] Group 1 - The subsidiary of the company plans to sell idle real estate assets [1] - The total assessed value of the properties to be sold is 3.8311 million yuan [1] - The final transfer price will be determined by the transaction price at the property rights exchange [1]

Core Viewpoint - The company aims to enhance asset liquidity and operational efficiency by selling idle properties through public listing, with a minimum initial listing price of 3.8311 million yuan based on property valuation [1] Group 1 - The subsidiary of the company plans to sell idle real estate assets [1] - The total assessed value of the properties to be sold is 3.8311 million yuan [1] - The final transfer price will be determined by the transaction price at the property trading center [1]

航天信息股份有限公司市值管理规定 第一章 总 则 第一条 为进一步加强航天信息股份有限公司（以下简称 "航天信息"或"公司"）市值管理工作，规范市值管理行 为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第10号——市值管理》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《航天信息股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，特制定本规定。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过制定正确战略规划、完 善公司治理、改进经营管理、可持续地创造公司价值，引导 公司的市场价值与内在价值趋同，以及通过资本运作、权益 管理、投资者关系管理等手段提升航天信息市场形象与品牌 价值，达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标， 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，实现 公司市值与内在价值的动态均衡。 第四条 市值管理的基本原则： - 1 - （一）合规性原则：航天信息的市值管理行为必须建立 在严格遵守国家相关法律、法规的基础上，不得进行任何形 式的内幕交易、市 ...

航天信息股份有限公司内部审计工作规定 第一章 总 则 第一条 为加强航天信息股份有限公司（以下简称航天信息 或公司）内部审计工作，建立健全内部审计体系，提升内部审 计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人民共和国 审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内 部审计工作的规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》《中国航天科工集团有限公 司内部审计工作规定》《航天信息股份有限公司章程》《航天 信息股份有限公司董事会专门委员会实施细则》及其他有关法 律法规及文件规定，制定本规定。 第二条 本规定所称内部审计，是指贯彻落实党中央、国务 院及中国航天科工集团有限公司（以下简称集团公司）关于深 化国有企业和国有资本审计监督的工作部署，对本单位及所属 单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客 观的监督、评价和建议，以促进单位完善治理、防范风险、实 现目标的活动。 第三条 内部审计机构和内部审计人员从事内部审计工作， 应当严格遵守有关法律法规和内部审计职业规范、上市公司监 本规定所称内部审计机构， ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-050 航天信息股份有限公司 关于公开挂牌出售闲置房产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息"或"公司"）下属子公司拟将闲置房产 通过公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于上述房产的评估值共计 383.11 万元，最终转 让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。 本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成 关联交易。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 为盘活资产，提高资产运营效率，提高资产的流动性，航天信息下属子公司拟将以下闲 置房产（以下简称"标的资产"）通过产权交易所公开挂牌方式出售，首次挂牌价格不低于 其评估值，最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。基本情况如下： | 出售方 | 房产位置 | | | | | 评估价格（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 安徽航天信息有限公司 | 安徽 ...

航天信息股份有限公司 未来三年（2025-2027 年度） 股东分红回报规划 为进一步规范和完善航天信息股份有限公司（以下简称 公司）利润分配政策，建立科学、持续、稳定的股东回报机 制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报 股东，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年 修订）》等有关法律、法规以及《航天信息股份有限公司公 司章程》等相关文件规定，结合公司实际情况，制定《航天 信息股份有限公司未来三年（2025-2027 年度）股东分红回 报规划》（以下简称本规划），具体内容如下： 一、 公司制定本规划考虑的因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公 司实际经营情况、未来盈利能力、经营发展规划、现金流情 况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，在 平衡股东合理投资回报和公司可持续发展的基础上，对公司 利润分配作出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的一 致性、合理性和稳定性，保证公司长久、持续、健康的经营 能力。 二、 公司制定本规划的原则 公司制定股东分红规划遵循《公司法》等法律法规、规 1 范性文件和《 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-049 航天信息股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）2026 年日常关联交易预计履行的审议程序 2025 年 11 月 28 日，公司第九届董事会第四次会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、 5 票回避审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2026 年度 日常关联交易预计事项，关联董事张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤、姚宇红回避表决，三名 独立董事及职工董事同意该议案。 上述议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票 反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议。中国航天科工集团有限公司等关联股东将在股东会审议本 事项时回避表决。 | | | 单位：万元 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类 | 关联人 | 2025 2025 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-048 航天信息股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 11 月 28 日航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九届董事会第 四次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计 机构，期限一年。本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 11 6 日 | 月 | | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 湖北省武汉市武昌区水果湖 ...

航天信息股份有限公司第九届董事会独立 董事专门会议第一次会议会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定,我们作为航天信息股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第九届 董事会独立董事专门会议第一次会议审议的下列议案进行 了审查，发表意见如下: 一、关于公司 2026年度日常关联交易预计的议案 我们认为：该等日常关联交易系公司及下属子公司日常 生产经营中必要的业务,遵循了公允的市场价格、条件和公 平、公开、合理的原则,不影响公司的独立性,不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。该关联交易事项提交 公司第九届董事会第四次会议审议通过后，将提交股东会审 议,审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公 司《章程》的规定。 独立董事:张玉杰、陈钟、韩菲 2025 年 11 月 28 日 1 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-047 航天信息股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 11 月 21 日通过电子邮件的方 式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案 同意公司 2025 年续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务 审计机构及内部控制审计机构，期限一年。 具体详见《航天信息股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（2025-048）。 本议案经审计委 ...