证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-011 航天信息股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场加通讯方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日通过 电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 同意公司 2024 年度总经理工作报告。包括公司 2025 年主要财务指标、公司 2025 年度 重点研发计划及 2025 年度投资计划等。 本议案经战略决策委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-014 航天信息股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，航天信息 股份有限公司（以下简称"航天信息"或"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 7,398,872,916.96 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 航天信息拟向全体股东每 10 股派送现金红利 0.04 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日 公司总股本为 1,852,884,638 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,411,538.55 元（含税），占 2024 年归属于上市公司股东的净利润的 46.45%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积 转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权 ...

关于航天信息股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0204014号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据， 是航天信息公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查，我们没有发现后附的《航天信息股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表》与我们在审计航天信息公司 2024 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2024 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情 ...

在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于航天信息股份公司 在航天科工财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0204013号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 关于航天信息股份有限公司 在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核 报告 众环专字（2025）0204013 号 航天信息股份有限公司： 我们接受委托，在审计了航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《航天信息股 份公司 2024 年度在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总 表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是航天信息公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 830,868.06 million, a decrease of 33.93% compared to CNY 1,257,482.20 million in 2023[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 1,595.48 million, down 92.13% from CNY 20,271.53 million in 2023[21]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY -16,701.74 million, a decline of 119.09% compared to CNY 87,498.48 million in 2023[21]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 2,136,365.95 million, a decrease of 5.85% from CNY 2,269,076.18 million at the end of 2023[21]. - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.01, a drop of 90.91% from CNY 0.11 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 0.11%, down 1.34 percentage points from 1.45% in 2023[22]. - The decline in operating revenue was primarily due to significant impacts from the adjustment of the original anti-counterfeiting tax control business and intensified market competition in digital finance[23]. - The company reported a decrease in net assets attributable to shareholders, which stood at CNY 1,400,413.99 million at the end of 2024, a decline of 0.32% from CNY 1,404,971.01 million at the end of 2023[21]. Cash Flow and Investments - The company reported a cash flow from operating activities of RMB 122,218.41 million in Q4 2024, indicating strong cash generation capabilities[24]. - The company recorded non-operating income from government subsidies amounting to RMB 57,739,324.70 in 2024, reflecting ongoing support from governmental policies[26]. - The fair value changes of financial assets resulted in a profit impact of RMB 37,998.50 million during the reporting period, highlighting the company's financial management effectiveness[28]. - The company made equity investments totaling 55 million RMB in two projects during the reporting period[74]. - The company reported a net profit impact of 30,173.89 million RMB from the sale of shares in Zhongyou Capital[69]. Research and Development - The company achieved a total of 28 product R&D projects and completed 25 key technology breakthroughs during the year, enhancing its innovation capabilities[31]. - The company launched the "Aixinno·Xinnuo GPT" product, which received recognition from the Central Cyberspace Affairs Commission, showcasing its commitment to technological advancement[31]. - Research and development expenses totaled 686 million RMB, down 24.76% year-on-year, a reduction of 226 million RMB[45]. - Total R&D expenditure amounted to 109,555.48 million RMB, representing 13.19% of operating revenue[64]. - The proportion of capitalized R&D investment was 67.65% of total R&D expenditure[64]. - The number of R&D personnel reached 5,812, accounting for 44.41% of the total workforce[65]. Market and Business Strategy - The company plans to continue focusing on digital finance despite the current challenges in market expansion and competition[23]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and technology services in various sectors[85]. - The company aims to enhance its core functions and competitiveness by focusing on digital government construction and enterprise digital transformation[88]. - The digital tax market is expected to see new growth opportunities due to the comprehensive promotion of electronic invoices, with traditional business impacts reaching a bottoming out point[86]. - The company plans to expand its market share in the digital government and enterprise digitalization sectors, targeting high-profit and large-scale businesses in tax, smart, and innovation fields[88]. Governance and Compliance - The company has established a governance structure that ensures clear responsibilities and effective checks and balances among its decision-making bodies[98]. - The company has a remuneration decision-making process that requires board approval for the chairman's salary and independent director allowances, ensuring alignment with company performance[107]. - The company has received regulatory warnings from the Shanghai Stock Exchange on December 6, 2023, and April 16, 2024, regarding compliance issues[110]. - The company has undergone changes in its board, with Huang Guokai being elected as the chairman of the supervisory board and Shi Qi resigning due to personal work changes[109]. - The company has a structured approach to performance assessment for its management team, ensuring that remuneration aligns with operational results[108]. Social Responsibility and Sustainability - The company invested 50 million yuan in environmental protection during the reporting period[138]. - The company reduced carbon emissions by 256.37 tons through energy efficiency improvements and the installation of heat pump air conditioning systems[142]. - The company donated a total of 2 million yuan to poverty alleviation efforts in Yunnan Province[144]. - The company actively promotes green office practices, including paperless operations and water conservation measures[142]. - The company participated in national low-carbon initiatives and conducted educational activities to raise awareness of energy conservation[140]. Future Outlook - The company aims to achieve a revenue growth target of 15% for the upcoming fiscal year[102]. - Future outlook includes a strategic focus on market expansion and potential mergers and acquisitions to enhance growth opportunities[102]. - The company anticipates risks related to operational efficiency due to intensified competition in the digital tax market and the need for effective transformation strategies[93]. - The company plans to strengthen its talent management by optimizing the structure and improving the quality of its workforce, addressing the risk of talent loss in the information technology sector[95].

航天信息股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 张玉杰，男，1955 年 8 月生，中国国籍，中国人民大学经济学博士，清华大学经济管 理学院博士后，"国企改革三年行动方案"及"世界一流企业建设"项目论证专家。主要研究领 域包括现代管理理论与实践，现代区域经济理论与实践，现代企业成长、国有企业改革与发 展等，主要代表著作有《公司战略谋划与执行》《开放型经济》《一带一路建设中中西部地 区对外开放战略》《技术转移理论战略实践》等。现任中共中央党校（国家行政学院）主讲 教授。自 2022 年 8 月起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人的任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》等规定要求的独立性原则，报告期 内不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （张玉杰先生） 2024 年，作为航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-013 航天信息股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、本次会计政策变更的具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更是航天信息股份有限公司（以下简称"公司"或"航天信息"） 根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 航天信息于 2025 年 4 月 15 日召开第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第十七 次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股 东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的 通知》（财会〔2023〕11 号 ...

航天信息股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，航 天信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则认真履行审计监督职责。现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 截至本报告出具日，公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事韩 菲、张玉杰以及非独立董事王大伟，其中主任委员由会计专业人士韩菲女士担任。审计委员 会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《2024 年年度报告》。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 6 次会议，具体审议情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会审计委员会 | | 年 月 | | 1.公司 2023 年年审计划及与治理层沟通函 | | 1 | | 202 ...

航天信息股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，2024 年航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积 极履行对会计师事务所监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）始创 于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资 格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备 案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截至 2024 年末，中审众环会 计师事务所拥有执业注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 中审众环会计师事务所 2023 年经审计 ...

中信建投证券股份有限公司 关于航天信息股份有限公司 2024年度募集资金的存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作为航 天信息股份有限公司（以下简称"航天信息"或"公司"）公开发行可转换债券 持续督导之保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》等有关规定，对航天信息公开发行可转换债券募集资金的存放与使 用情况进行了核查，情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2015 年 5 月 26 日出具的《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可﹝2015﹞997 号），公司获准发行总额为 240,000.00 万元、债券期限为 6 年 的可转换债券，扣除各项发行费用合计人民币 1,220.00 万元，实际募集资金净额 为 238,780.00 万元。上述募集资金于 20 ...