证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-007 航天信息股份有限公司 关于募集资金投资项目结项 暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2015 年 5 月 26 日出具的 《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号），公司获准发行总额为 240,000.00 万元、债券期限为 6 年的可转换债券，扣除各项发行 费用合计人民币 1,220.00 万元，实际募集资金净额为 238,780.00 万元。上述募集资金于 2015 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验 资报告》（XYZH/2014A9018-10）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及 全资子公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-006 航天信息股份有限公司 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议于 2025 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 3 月 13 日通过电子邮件的方式送达 各位监事。本次会议由公司监事会主席黄国锴先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司监事会对募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户事 项发表如下审核意见：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资 金专户有助于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途和损 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-005 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 3 月 13 日通过电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、航天信息股份有限公司 2024 年度合规管理工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于修订《航天信息股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案 为完善公司总经理办公会议事程序，规范经理层行使职权和履行职责，同意修订《航天 信息股份有限公司总经理办公会议事规则》。 表 ...

二、募集资金投资项目情况 中信建投证券股份有限公司 关于航天信息股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为航天 信息股份有限公司（以下简称"航天信息"、"公司"）公开发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规定，对航天信息公开发行可转换公司债券募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2015 年 5 月 26 日出具的《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可﹝2015﹞997 号），公司获准发行总额为 240,000.00 万元、债券期限为 6 年的可转换债券，扣除各项发行费用合计人民币 1, ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-004 航天信息股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 17 日 近日，有媒体报道，公司控股子公司浙江诺诺网络科技有限公司（以下简称诺诺公司） 所运营的电子发票服务平台"诺诺网"存在消费者开具电子发票后，页面自动跳转到第三方 "大转盘"游戏等问题。经核查，现说明如下： 航天信息指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以在上述指定 报刊和网站刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 航天信息股份有限公司关于媒体报道的说明公告 特此公告。 "诺诺网"是由诺诺公司运营的以财税服务为基础的互联网平台。诺诺公司的主营业务 包括财税服务业务、数科业务等，"诺诺网"的主要功能是为用户提供线上线下相结合的财 税服务。平台推广服务类业务并非诺诺公司及"诺诺网"的主营业务，占诺诺公司营业收入 的比例极小，在相关业务合作中依 ...

人民财讯3月16日电，航天信息3月16日晚公告，近日，有媒体报道，公司控股子公司浙江诺诺网络科技 有限公司（以下简称诺诺公司）所运营的电子发票服务平台"诺诺网"存在消费者开具电子发票后，页面 自动跳转到第三方"大转盘"游戏等问题。 经核查，现说明如下："诺诺网"是由诺诺公司运营的以财税服务为基础的互联网平台。 诺诺公司的主营业务包括财税服务业务、数科业务等，"诺诺网"的主要功能是为用户提供线上线下相结 合的财税服务。 平台推广服务类业务并非诺诺公司及"诺诺网"的主营业务，占诺诺公司营业收入的比例极小，在相关业 务合作中依据商业规则仅收取服务费，未参与相关业务运营及分成。 公司及诺诺公司不持有杭州兑捷网络科技有限公司（以下简称兑捷公司）及杭州兑吧网络科技有限公司 等关联方股权，也不存在除平台推广服务类业务外的其他业务合作，诺诺公司从未授权其以"诺诺网"名 义开展任何诱导性营销活动。 诺诺公司目前已暂停了平台推广服务类业务，后续将以此为鉴、举一反三，持续优化服务体验，坚决维 护消费者权益。 诺诺公司已终止与兑捷公司等相关方业务合作，后续公司将持续关注该事项的进展，并依规履行信息披 露义务。 ...

平台推广服务类业务并非诺诺公司及"诺诺网"的主营业务，占诺诺公司营业收入的比例极小，在相关业 务合作中依据商业规则仅收取服务费，未参与相关业务运营及分成。 本公司及诺诺公司不持有杭州兑捷网络科技有限公司（以下简称兑捷公司）及杭州兑吧网络科技有限公 司等关联方股权，也不存在除平台推广服务类业务外的其他业务合作，诺诺公司从未授权其以"诺诺 网"名义开展任何诱导性营销活动。 人民财讯3月16日电，航天信息3月16日晚公告，近日，有媒体报道，公司控股子公司浙江诺诺网络科技 有限公司（以下简称诺诺公司）所运营的电子发票服务平台"诺诺网"存在消费者开具电子发票后，页面 自动跳转到第三方"大转盘"游戏等问题。 经核查，现说明如下："诺诺网"是由诺诺公司运营的以财税服务为基础的互联网平台。 诺诺公司的主营业务包括财税服务业务、数科业务等，"诺诺网"的主要功能是为用户提供线上线下相结 合的财税服务。 诺诺公司已终止与兑捷公司等相关方业务合作，后续公司将持续关注该事项的进展，并依规履行信息披 露义务。 诺诺公司目前已暂停了平台推广服务类业务，后续将以此为鉴、举一反三，持续优化服务体验，坚决维 护消费者权益。 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-003 航天信息股份有限公司 同意控股子公司浙江诺诺网络科技有限公司（以下简称"诺诺公司"）的增资扩股方案， 并通过在产权交易所公开挂牌的方式征集意向增资方，计划募集资金 15,000 万元至 20,000 万元，最终募集资金以产权交易所实际成交额为准；公司就本次增资事项放弃优先认缴权。 增资完成后，公司对诺诺公司的持股比例将由 64.33%下降至不低于 51%，诺诺公司仍为公 司合并报表范围内的控股子公司。 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 2 月 7 日通过电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、公司 2025 年度重大经营风险预测评估情况的报告 同意公司 2025 年度重大经营风险预测评估情 ...

关于 航天信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2024 字 1227 第 0745 号 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 北京金诚同达律师事务所 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2024 字 1227 第 0745 号 致：航天信息股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天信息股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所任建涛律师、徐秋羽律师（以下简称"本所律 师"）出席公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法 律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票 ...