航天信息股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0204637号 内部控制审计报告 众环审字（2025）0204637 号 航天信息股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了航 天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、航天信息公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是航天信息公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 审计报告第1页共2页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,航天信息股份有限公司于 202 ...

关于独立董事独立性情况的专项意见 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《航天信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张玉杰、陈钟、韩菲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 航天信息股份有限公司董事会 航天信息股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 经核查独立董事张玉杰、陈钟、韩菲及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守 中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章 ...

航天信息股份有限公司 关于航天科工财务有限责任公司 2024 年度的风险持续评估报告 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，航 天信息股份有限公司（以下简称"航天信息"或"公司"）通过查验航天科工财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）的《营业执照》与《金融许可证》等资料，并审阅了包括资 产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司 2024 年 12 月 31 日财务报告，对其经营 资质、业务和风险状况进行了综合评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的经营资质和基本情况 财务公司于 2001 年 3 月 12 日根据中国人民银行《中国人民银行关于航天信托投资有限 责任公司分立改组为航天机电财务有限责任公司的批复》（银复〔2001〕38 号），经国家 市场监督管理总局批准，由中国航天机电集团公司（现"中国航天科工集团有限公司"，以 下简称"科工集团"）、航天信息等 13 家公司共同出资 30,000 万元组建，2001 年 10 月 10 日领取了《企业法人营业执照》。2002 年 2 月 17 日经国家工商行政管理总局核准公司名称 变更为"航天科工财务有限责任公司" ...

航天信息股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，现将航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息"或 "公司"或"本公司"）2024 年度募集资金存放与使用情况报告说明如下： （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息 于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 240,000 万元，债券期限为 6 年的可转换债券，扣除各项发 行费用合计人民币 1,220 万元，实际募集资金净额为 238,780 万元。上述募集资金于 2015 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验 资报告》（XYZH/2014A9018-10）。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。 （二）募集资金 ...

公司官网：www.aisino.com 公司地址：北京市海淀区杏石口路甲18号 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 数说2024 | 05 | | 走进航天信息 | 07 | | 公司简介 | 07 | | 企业文化 | 08 | | 组织架构 | 09 | | 发展战略 | 10 | | 2024年大事记 | 11 | | 企业荣誉 | 13 | 股票代码:600271.SH 环境、社会和公司治理（ESG）报告 年 2024 度 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 航天信息股份有限公司 联系电话：(+8610)88896666 可持续发展管理 | 可持续发展战略 | | --- | | 利益相关方沟通 | | 重要性议题分析 | 01 治企有方 筑牢发展基石 | 深化党建格局 | 23 | | --- | --- | | 巩固治理基石 | 27 | | 长远稳健经营 | 30 | | 保护投资者权益 | 35 | | 铸牢廉洁底线 | 36 | 03 创新驱动 赋能企业发展 | 专注科技创新 ...

航天信息股份有限公司董事会 经核查独立董事张玉杰、陈钟、韩菲及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述独立董事均未在公司担任除独立 董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，亦不存在《上市公司独立董事管理办法》 第六条不得担任独立董事的情形，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他 可能影响其进行独立客观判断的关系。在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守 中国证监会和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职 责。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的相关独立性要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《航天信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事张玉杰、陈钟、韩菲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 15 日 1 ...

航天信息股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对中审众环会计师事务所 2024 年年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进行 评估，经评估，公司认为，中审众环会计师事务所具备相应执业资质，内部质量管理体系能 够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 中审众环会计师事务所始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从 事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。 截至 2024 年末，中审众环会计师事务所拥有执业注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业 务审 ...

航天信息股份有限公司 审 计 报 告 众环审字（2025）0204636号 目 录 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | | 财务报表附注补充资料 | 149 | 起始页码 审 计 报 告 众环审字（2025）0204636 号 航天信息股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 航天信息公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意 ...