智通财经APP讯，航天信息(600271.SH)发布公告，公司及下属子公司拟将部分闲置房产通过公开挂牌 方式出售。首次挂牌价格不低于上述房产的评估值共计8,567.05万元，最终转让价格以产权交易所挂牌 成交价格为准。 ...

Core Viewpoint - The company, Aerospace Information (600271.SH), announced plans to sell some idle properties through public listing, with a minimum listing price set at 85.6705 million yuan, based on the assessed value of the properties [1] Group 1 - The company and its subsidiaries intend to sell idle real estate assets [1] - The initial listing price will not be lower than the total assessed value of 85.6705 million yuan [1] - The final transfer price will be determined by the transaction price at the property rights exchange [1]

航天信息股份有限公司 董事会议事规则 -1- 航天信息股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地发挥航天信息股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事会的作用，建立完善的法人治理结构，确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所上市规则》等有关法律、法规、规章及《航天信息股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本议事规则。 第二条 董事会对股东会负责，是公司的经营决策主体，发挥定 战略、作决策、防风险的作用。董事会依照法定程序和《公司章程》 及其他有关法律、行政法规的规定履行职责。 第三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董 事1名。设董事长1名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，并保管董事会 和董事会办公室印章。董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员 协助其处理日常事务。 第二章 董事会职权 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三） ...

航天信息股份有限公司 股东会议事规则 航天信息股份有限公司股东会议事规则 -1- 第一章 总则 第一条 航天信息股份有限公司(以下简称"公司")为保证股东 能够依法行使职权，确保股东会平稳、有序、规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》 《航天信息股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等相 关规定，特制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范股东会召集、议事以 及决策的具有约束力的文件。 第三条 公司股东会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机 构。 第四条 会议由全体股东出席，股东可委托代理人出席股东会并 明确授权范围。出席或列席股东会的还可包括：非股东的董事、高级 管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事 会会前批准出席会议的人员。为确认出席的股东或其代理人或其他出 席者的出席资格，必要时，主持人可指派会议秘书处人员进行必要的 核对工作，被核对者应当给予配合。 第五条 股东应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。 第六条 股东会分为年度股东和临时股东会。年度股东会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 ...

公开 航天信息股份有限公司 公司章程 航天信息股份有限公司 (经 2025 年 7 月 30 日航天信息股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议审议通过，待股东大会审批) -1- | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东会 | 10 | | 第一节 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 股东会的召集 | 17 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 股东会的召开 | 21 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 董事和董事会 | 28 | | 第一节 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 董事会 | 32 | | 第三节 独立董事 | 36 | | 第四节 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 高级管理人员 | 42 | | 第七章 党委 | 44 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人韩菲，已充分了解并同意由提名人航天信息股份有限公司董事会提名为 航天信息股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任航天信息股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 被提名人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人航天信息股份有限公司董事会,现提名张玉杰为航天信息股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任航天信息股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与航天信息股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈钟，已充分了解并同意由提名人航天信息股份有限公司董事会提名为 航天信息股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任航天信息股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五） ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-034 航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《航天信息股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 7 月 30 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<航天信息股份有限公司公司章程>的议案》。根据拟修订并提交股东大会审议 的《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。经公司董事会提名委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名张镝、陈荣兴、宋友军、 王清胤、姚宇红为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名张玉杰、陈钟、韩菲为公 司第九届董事会独立董事候选 ...

航天信息股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日分别召开第八届董事会 第三十四次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<航天信 息股份有限公司公司章程>的议案》，并同意将前述议案提交股东大会审议，具体情况公告 如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。监事会取 消后，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》主要修订的情况 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-033 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表 述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中涉及 ...