证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-054 (一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二)股东会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 航天信息股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,227 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 917,728,788 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 49.5297 | | 比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长张镝主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开 并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有 关规定，我们作为航天信息股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，在认真审阅相关材料基础上，对公司第九届董 事会独立董事专门会议第二次会议审议的下列议案进行了 审查，发表意见如下： 一、关于协议转让航天科工财务有限责任公司 1.54%股 权的议案 我们认为：本次协议转让航天科工财务有限责任公司 1.54%股权是基于公司发展战略，坚持中央企业主责主业总 体需求，根据公司自身情况及经营规划而作出的安排，符合 国有资本投资的性质和长远发展利益，其标的股权转让以评 估值为基础，定价公允，运作合规，不存在损害公司利益和 全体股东利益，同意将该议案提交董事会审议。 二、关于放弃航天科工财务有限责任公司股权转让优先 购买权的议案 我们认为：本次放弃航天科工财务有限责任公司股权转 让优先购买权基于公司战略发展需求，坚持做好主责主业， 综合考虑公司自身情况及经营规划等而作出的安排，符合公 司的整体规划和长远利益，且标的股权的转让以评估值为基 础，定价公允，运作合规，不存在损害公司利益和全体股东 利益，同意将该议案提交董事 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-055 航天信息股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议于 2025 年 12 月 26 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 12 月 16 日通过电子邮件的方 式送达各位董事。本次会议由公司董事长张镝先生主持召开，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司相关高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2025 年度工资总额预算分配方案的议案 根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意公司 2025 年度工资总额预算 分配方案。 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 关联董事张镝、陈荣兴、宋友军、王清胤和姚宇红回避表决。 本议 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights that Aerospace Information (SH 600271) announced its 2025 annual salary budget allocation plan during its board meeting held on December 26, 2025 [1] - For the year 2024, the revenue composition of Aerospace Information is as follows: digital government accounts for 57.86%, enterprise digitalization for 41.38%, and other businesses for 0.76% [1] - As of the report, Aerospace Information has a market capitalization of 19.5 billion yuan [1] Group 2 - The article mentions that the "Xiangyuan system" has suddenly faced issues, affecting listed companies due to demands for project payments and worker salaries [1] - It is noted that the company had previously accepted 82 properties from the Xiangyuan system as debt repayment [1] - A source indicates that Gu Yufaxiang's sister may also be implicated in the situation [1]

每经AI快讯，12月26日，航天信息（600271）(600271.SH)公告称，公司拟向控股股东中国航天科工集 团有限公司转让持有的航天科工财务有限责任公司1.54%股权，交易价格为1.38亿元。同时，公司拟放 弃航天科技（000901）控股集团股份有限公司向科工集团转让的财务公司2.01%股权的优先购买权。本 次交易完成后，公司不再持有财务公司股权。该交易有利于公司优化资产结构，所获资金将用于支持核 心主业发展。 ...

航天科技公告，公司拟通过协议转让方式，将航天科工财务有限责任公司2.0126%的股权以1.79亿元转 让给中国航天科工集团有限公司。同时，航天信息股份有限公司拟将其持有的财务公司1.5430%股权转 让给科工集团，转让价格为1.38亿元。公司计划不再持有财务公司股权，并放弃相关股权的优先受让 权。本次交易完成后，公司将不再持有财务公司股权。 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Aerospace Information Co., Ltd. experienced a stock price increase of 5.29%, reaching 10.54 CNY per share, with a trading volume of 647 million CNY and a turnover rate of 3.37%, resulting in a total market capitalization of 19.529 billion CNY [1] - Aerospace Information was established on November 1, 2000, and listed on July 11, 2003. The company specializes in the development and production of value-added tax special invoice anti-counterfeiting tax control systems and related equipment, as well as IC cards and computer software and hardware products related to national projects [1] - The main business revenue composition of Aerospace Information includes digital tax business products (49.61%), smart business products (31.33%), internet security business products (18.14%), and other supplementary products (0.91%) [1] Group 2 - From the perspective of the top ten circulating shareholders of Aerospace Information, Southern Fund's Southern CSI 500 ETF (510500) reduced its holdings by 294,200 shares in the third quarter, now holding 16.165 million shares, which accounts for 0.87% of the circulating shares [2] - The Southern CSI 500 ETF has a current scale of 140.098 billion CNY and has achieved a return of 30.61% this year, ranking 1637 out of 4197 in its category [2] - The fund manager of Southern CSI 500 ETF is Luo Wenjie, who has a cumulative tenure of 12 years and 251 days, with the fund's total asset scale at 170.251 billion CNY [3]

据天眼查APP显示，航天信息股份有限公司成立于2000年11月01日，注册资本185288.4638万人民币。 （数据宝） 12月24日航天信息大宗交易一览 | | 成交金 | | 相对当 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成交量 | | 成交价 | 日 | | | | （万 | 额 | 格 | 收盘折 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 股） | （万 | （元） | 溢价 | | | | | 元） | | | | | | | | | （%） | | | | 120.00 | 1261.20 | 10.51 | 5.00 | 中信证券股份有限公司上 | 中信建投证券股份有限公司天津水上东路 | | | | | | 海分公司 | 证券营业部 | 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （原标题：航天信息大宗交易成交1261.20万元） 航天信息12月24日大宗交易平台出现一笔成交，成交量120.00万股，成交金额1261.20万元，大宗交易成 交价为10.51元，相对今日收盘价溢价5.00%。该笔交易的买方营业部为中信证券股份 ...

Core Viewpoint - The stock of Aerospace Information has shown fluctuations with a recent increase of 2.04%, while the company faces a significant decline in revenue and profit for the year [1][2]. Group 1: Stock Performance - As of December 24, Aerospace Information's stock price is 9.98 yuan per share, with a market capitalization of 18.492 billion yuan [1]. - The stock has increased by 9.60% year-to-date, but has decreased by 6.47% in the last five trading days [1]. - The stock has seen a 12.64% increase over the last 20 days and a 22.30% increase over the last 60 days [1]. Group 2: Financial Performance - For the period from January to September 2025, Aerospace Information reported a revenue of 3.598 billion yuan, a year-on-year decrease of 37.72% [2]. - The company recorded a net profit attributable to shareholders of -458 million yuan, representing a year-on-year decrease of 2328.50% [2]. Group 3: Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of shareholders for Aerospace Information is 91,300, an increase of 11.15% from the previous period [2]. - The top ten circulating shareholders include Southern CSI 500 ETF, which holds 16.165 million shares, a decrease of 294,200 shares from the previous period [3]. - Hong Kong Central Clearing Limited is the eighth largest circulating shareholder, holding 12.4251 million shares, down by 1.04567 million shares [3].

航天信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 目录 | 2025 | 年第三次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东会会议议程 2 | | 关于续聘公司 | 2025 年度会计师事务所的议案 3 | | 关于公司 2026 | 年度日常关联交易预计的议案 8 | | 关于公司未来三年（2025-2027 | 年度）股东分红回报规划的议案... 11 | 航天信息股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 二、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确 保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席本次股东会的股东、股东代表或其他委托代理人（以 下简称"股东"）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。 股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东会议事规则》 的有关规定。 四、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司 将通过上海证券交易所股东会网络投票系统向公司股东提供网络形 式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方 式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式 ...