公开 航天信息股份有限公司 公司章程 航天信息股份有限公司 (经 2025 年 7 月 30 日航天信息股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议审议通过，待股东大会审批) -1- | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | 8 | | 第四章 股东和股东会 | 10 | | 第一节 股东的一般规定 | 10 | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 13 | | 第三节 股东会的一般规定 | 14 | | 第四节 股东会的召集 | 17 | | 第五节 股东会的提案与通知 | 19 | | 第六节 股东会的召开 | 21 | | 第七节 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 董事和董事会 | 28 | | 第一节 董事的一般规定 | 28 | | 第二节 董事会 | 32 | | 第三节 独立董事 | 36 | | 第四节 董事会专门委员会 | 39 | | 第六章 高级管理人员 | 42 | | 第七章 党委 | 44 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人韩菲，已充分了解并同意由提名人航天信息股份有限公司董事会提名为 航天信息股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任航天信息股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈钟，已充分了解并同意由提名人航天信息股份有限公司董事会提名为 航天信息股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任航天信息股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （七）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五） ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-034 航天信息股份有限公司关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会即将任期届满，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《航天信息股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 2025 年 7 月 30 日，公司召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于取消监 事会并修订<航天信息股份有限公司公司章程>的议案》。根据拟修订并提交股东大会审议 的《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工董事 1 名。经公司董事会提名委员会审核通过，并经董事会审议，同意提名张镝、陈荣兴、宋友军、 王清胤、姚宇红为公司第九届董事会非独立董事候选人；同意提名张玉杰、陈钟、韩菲为公 司第九届董事会独立董事候选 ...

(三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 被提名人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人航天信息股份有限公司董事会,现提名张玉杰为航天信息股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任航天信息股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与航天信息股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

航天信息股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日分别召开第八届董事会 第三十四次会议和第八届监事会第十九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<航天信 息股份有限公司公司章程>的议案》，并同意将前述议案提交股东大会审议，具体情况公告 如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监 事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权。监事会取 消后，公司现任监事职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 二、《公司章程》主要修订的情况 证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-033 因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于"股东大会"的表 述统一修改为"股东会"，整体删除原《公司章程》中涉及 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天信息股份有限公司关于公开挂牌出售闲置房产的公告 一、交易概述 重要内容提示： 航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息"或"公司"）及下属子公司拟将部分闲 置房产通过公开挂牌方式出售。首次挂牌价格不低于上述房产的评估值共计 8,567.05 万元， 最终转让价格以产权交易所挂牌成交价格为准。 本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易对方存在不确定性，尚不确定是否构成 关联交易。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易事项已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，根据《上海证券交 易所股票上市规则》，本次交易在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 风险提示：本次交易将通过公开挂牌的方式转让，交易能否达成及最终成交价格均 存在不确定性。公司将密切关注本次交易的进展情况，严格按照《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 ...

本人已经参加培训并取得独立董事资格证书。 独立董事候选人声明与承诺 本人张玉杰，已充分了解并同意由提名人航天信息股份有限公司董事会提名 为航天信息股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任航天信息股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定； 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-036 航天信息股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 15 日 至2025 年 8 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间 为 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-032 航天信息股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 1、关于取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的议案 公司监事会对取消监事会并修订《航天信息股份有限公司公司章程》的相关事项发表如 下审核意见：同意根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，对 《公司章程》部分条款做出修订。 本议案需提交股东大会审议批准。待股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，由 董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，公司现任监事职务 相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 具体详见《航天信息股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2025-034）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 航天信息股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会议于 2025 年 7 ...