航天信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 4 月 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | | 关于选举张镝先生为公司董事候选人的议案 3 | 航天信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 航天信息股份有限公司股东大会秘书处 2025 年 4 月 28 日 1 航天信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 航天信息股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 时间：2025 年 4 月 28 日 根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为 维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定 大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确 保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-012 航天信息股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日通过电子邮 件的方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席黄国锴先生召集并主持，本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 同意公司 2024 年度监事会工作报告。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意公司 2024 年度财务决算报告。 本议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-011 航天信息股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十次会议于 2025 年 4 月 15 日以现场加通讯方式在航天信息园召开。会议通知和材料已于 2025 年 4 月 3 日通过 电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案 同意公司 2024 年度总经理工作报告。包括公司 2025 年主要财务指标、公司 2025 年度 重点研发计划及 2025 年度投资计划等。 本议案经战略决策委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-014 航天信息股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，航天信息 股份有限公司（以下简称"航天信息"或"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民币 7,398,872,916.96 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 航天信息拟向全体股东每 10 股派送现金红利 0.04 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日 公司总股本为 1,852,884,638 股，以此计算合计拟派发现金红利 7,411,538.55 元（含税），占 2024 年归属于上市公司股东的净利润的 46.45%，本次分配不派发红股，也不进行资本公积 转增股本。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权 ...

关于航天信息股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）0204014号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据， 是航天信息公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录、重新计算 相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的核查工作为发表核查意见提供了合 理的基础。 基于我们的核查，我们没有发现后附的《航天信息股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除情况表》与我们在审计航天信息公司 2024 年度财务报表时所检查的会计资料，以及 2024 年度财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情 ...

在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 关于航天信息股份公司 在航天科工财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 众环专字（2025）0204013号 目 录 起始页码 专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 关于航天信息股份有限公司 在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核 报告 众环专字（2025）0204013 号 航天信息股份有限公司： 我们接受委托，在审计了航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金 流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《航天信息股 份公司 2024 年度在航天科工财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表》（以下简称"汇总 表"）进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的规定，编 制和披露汇总表，提供真实、合法、完整的审核证据，是航天信息公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按照中 ...

航天信息股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600271 公司简称：航天信息 航天信息股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 221 六、 前瞻性陈述的风险声明 航天信息股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人马天晖、主管会计工作负责人高宇明及会计机构负责人（会计主管人员）李君声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利0.04元（含税），预计派送金 额为7,411,538.55元，剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增股本。 √适用 □不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对 投资者的实质承诺，敬请投 ...

航天信息股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 张玉杰，男，1955 年 8 月生，中国国籍，中国人民大学经济学博士，清华大学经济管 理学院博士后，"国企改革三年行动方案"及"世界一流企业建设"项目论证专家。主要研究领 域包括现代管理理论与实践，现代区域经济理论与实践，现代企业成长、国有企业改革与发 展等，主要代表著作有《公司战略谋划与执行》《开放型经济》《一带一路建设中中西部地 区对外开放战略》《技术转移理论战略实践》等。现任中共中央党校（国家行政学院）主讲 教授。自 2022 年 8 月起担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人的任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》等规定要求的独立性原则，报告期 内不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （张玉杰先生） 2024 年，作为航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和 ...

航天信息股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，2024 年航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积 极履行对会计师事务所监督职责，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环会计师事务所"）始创 于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资 格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备 案名单，中审众环会计师事务所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。截至 2024 年末，中审众环会 计师事务所拥有执业注册会计师 1,304 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 中审众环会计师事务所 2023 年经审计 ...