证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-005 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议于 2025 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 3 月 13 日通过电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、航天信息股份有限公司 2024 年度合规管理工作报告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、关于修订《航天信息股份有限公司总经理办公会议事规则》的议案 为完善公司总经理办公会议事程序，规范经理层行使职权和履行职责，同意修订《航天 信息股份有限公司总经理办公会议事规则》。 表 ...

二、募集资金投资项目情况 中信建投证券股份有限公司 关于航天信息股份有限公司 募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金及注销募集资金专户的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为航天 信息股份有限公司（以下简称"航天信息"、"公司"）公开发行可转换公司债券（以 下简称"可转债"）的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规的有关规定，对航天信息公开发行可转换公司债券募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2015 年 5 月 26 日出具的《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证 监许可﹝2015﹞997 号），公司获准发行总额为 240,000.00 万元、债券期限为 6 年的可转换债券，扣除各项发行费用合计人民币 1, ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2025-004 航天信息股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 17 日 近日，有媒体报道，公司控股子公司浙江诺诺网络科技有限公司（以下简称诺诺公司） 所运营的电子发票服务平台"诺诺网"存在消费者开具电子发票后，页面自动跳转到第三方 "大转盘"游戏等问题。经核查，现说明如下： 航天信息指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。公司郑重提醒广大投资者，公司发布的信息以在上述指定 报刊和网站刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。 航天信息股份有限公司关于媒体报道的说明公告 特此公告。 "诺诺网"是由诺诺公司运营的以财税服务为基础的互联网平台。诺诺公司的主营业务 包括财税服务业务、数科业务等，"诺诺网"的主要功能是为用户提供线上线下相结合的财 税服务。平台推广服务类业务并非诺诺公司及"诺诺网"的主营业务，占诺诺公司营业收入 的比例极小，在相关业务合作中依 ...

Core Viewpoint - The company announced that its subsidiary, Zhejiang Nono Network Technology Co., Ltd. (Nono Company), is facing issues related to its electronic invoice service platform "Nono Net," where users are redirected to a third-party game after issuing electronic invoices [1] Group 1: Company Operations - Nono Net is an internet platform based on financial and tax services, primarily providing online and offline integrated financial and tax services [1] - The main business of Nono Company includes financial and tax services and digital technology services, with platform promotion services being a minor part of its revenue [1] - Nono Company does not hold equity in related parties such as Hangzhou DuiJie Network Technology Co., Ltd. and Hangzhou DuiBa Network Technology Co., Ltd., and has no other business cooperation beyond platform promotion services [1] Group 2: Response to Issues - Nono Company has terminated its business cooperation with DuiJie Company and other related parties and will continue to monitor the situation while fulfilling its information disclosure obligations [1] - The company has suspended its platform promotion services and aims to optimize service experience and protect consumer rights moving forward [1]

平台推广服务类业务并非诺诺公司及"诺诺网"的主营业务，占诺诺公司营业收入的比例极小，在相关业 务合作中依据商业规则仅收取服务费，未参与相关业务运营及分成。 本公司及诺诺公司不持有杭州兑捷网络科技有限公司（以下简称兑捷公司）及杭州兑吧网络科技有限公 司等关联方股权，也不存在除平台推广服务类业务外的其他业务合作，诺诺公司从未授权其以"诺诺 网"名义开展任何诱导性营销活动。 人民财讯3月16日电，航天信息3月16日晚公告，近日，有媒体报道，公司控股子公司浙江诺诺网络科技 有限公司（以下简称诺诺公司）所运营的电子发票服务平台"诺诺网"存在消费者开具电子发票后，页面 自动跳转到第三方"大转盘"游戏等问题。 经核查，现说明如下："诺诺网"是由诺诺公司运营的以财税服务为基础的互联网平台。 诺诺公司的主营业务包括财税服务业务、数科业务等，"诺诺网"的主要功能是为用户提供线上线下相结 合的财税服务。 诺诺公司已终止与兑捷公司等相关方业务合作，后续公司将持续关注该事项的进展，并依规履行信息披 露义务。 诺诺公司目前已暂停了平台推广服务类业务，后续将以此为鉴、举一反三，持续优化服务体验，坚决维 护消费者权益。 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2025-003 航天信息股份有限公司 同意控股子公司浙江诺诺网络科技有限公司（以下简称"诺诺公司"）的增资扩股方案， 并通过在产权交易所公开挂牌的方式征集意向增资方，计划募集资金 15,000 万元至 20,000 万元，最终募集资金以产权交易所实际成交额为准；公司就本次增资事项放弃优先认缴权。 增资完成后，公司对诺诺公司的持股比例将由 64.33%下降至不低于 51%，诺诺公司仍为公 司合并报表范围内的控股子公司。 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十七次会议于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2025 年 2 月 7 日通过电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章 和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、公司 2025 年度重大经营风险预测评估情况的报告 同意公司 2025 年度重大经营风险预测评估情 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between 14 million and 21 million yuan, representing a year-on-year decrease of 89.64% to 93.09%[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between -250 million and -360 million yuan, indicating a year-on-year decrease of 1,024.46% to 1,431.22%[3] Historical Financial Performance - In 2023, the total profit was 774.73 million yuan, with a net profit attributable to shareholders of 202.72 million yuan[5] Provisions and Impairments - The company plans to recognize a total of 85 million yuan in credit and asset impairment provisions for 2024[7] Industry Impact on Performance - The decline in performance is primarily due to significant changes in the industry landscape affecting the company's traditional anti-counterfeiting tax control business, which has not been offset by growth in digital tax services[6]

关于 航天信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2024 字 1227 第 0745 号 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 A 座 10 层 北京金诚同达律师事务所 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 北京金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 航天信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 金证法意 2024 字 1227 第 0745 号 致：航天信息股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受航天信息股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所任建涛律师、徐秋羽律师（以下简称"本所律 师"）出席公司于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法 律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所股票 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-036 航天信息股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 675 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 930,923,093 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 50.2418 | | 比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-037 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 12 月 17 日通过电子邮件 的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 特此公告。 航天信息股份有限公司董事会 1、关于公司 2024 年度工资总额预算分配方案的议案 根据《航天信息股份有限公司工资总额管理规定》，同意航天信息 2024 年度工资总额 预算分配 ...