证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-025 航天信息股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月31日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露了《航天信息股份有限公司2024年半年度报告》及《航 天信息股份有限公司2024年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经 营业绩、发展战略等情况，公司将于2024年9月20日（星期五）10:00-11:00在"价值在线"（ www.ir-online.cn）以网络文字互动方式召开2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、业绩说明会召开的时间、地点和方式 三、参加人员 董事长：马天晖 独立董事：韩菲 （如遇特殊情况，参会人员可能进行调整） 四、投资者参加方式 会议召开时间：2024年9月20日（星期五）10:00- ...

2024 年 09 月 02 日 公司研究 评级：增持(下调) 研究所： 证券分析师： 刘熹 S0350523040001 liux10@ghzq.com.cn [Table_Title] 经营业绩逐步企稳，新财税改革推进加速 ——航天信息（600271）2024 年半年报点评 事件: 最近一年走势 | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|-------|------------| | 相对沪深 300 | 表现 | | 2024/08/30 | | | | | | | | | | | | 市场数据 | | | 2024/08/30 | | 当前价格（元） | | | 7.84 | | 52 周价格区间（元） | | | 7.09-12.93 | | 总市值（百万） | | | 14,526.62 | | 流通市值（百万） | | | 14,526.62 | | 总股本（万股） | | | 185,288.46 | | 流通股本（万股） | | | 185,288.46 | | 日均成交额（百万） | | | 78.90 | | 近一月 ...

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，现将航天信息股份有限公司（以下简称"航天信息"或 "公司"或"本公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997 号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息 于 2015 年 6 月 12 日发行总额为 240,000 万元，债券期限为 6 年的可转换债券，扣除各项发 行费用合计人民币 1,220 万元，实际募集资金净额为 238,780 万元。上述募集资金于 2015 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验 资报告》（XYZH/2014A9018-10）。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。 （二） ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-024 航天信息股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更真实、准确、 客观地反映航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况 及 2024 年上半年的经营成果，基于谨慎性原则，对公司及下属单位截至 2024 年 6 月 30 日 合并报表范围内存在减值迹象的资产进行了减值测试，并计提了相应减值准备。具体情况如 下： 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、 客观地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的资产状况及 2024 年上半年的经营成果，符合相关 法律法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会影响公司正 常经营。 本次计提资产减值准备将减少公司合并报表利润总额 4,448.94 万元。以上 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-022 航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 8 月 20 日通过电子邮件的方式送 达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规 章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要 同意公司《2024 年半年度报告》及其摘要，详见上海证券交易所网站。 关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决。 本议案经独立董事专门会议审议通过。 本议案经审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2024-023 航天信息股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会议于 2024 年 8 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材料已于 2024 年 8 月 20 日通过电子邮件的方式送达 各位监事。本次会议由公司监事会主席施起先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定，经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、公司 2024 年半年度报告及其摘要 公司监事会对《2024 年半年度报告》发表如下审核意见：公司《2024 年半年度报告》 编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《2024 年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够 真实地 ...

公司代码：600271 公司简称：航天信息 2024 年半年度报告 航天信息股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 181 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人马天晖、主管会计工作负责人高宇明及会计机构负责人（会计主管人员）李君声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司 对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已描述面临的风险，请查阅 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-021 航天信息股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次业绩预告的适用情形为：净利润为负值。 经财务部门初步测算，航天信息股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,000 万元到-8,000 万元，同比将出现亏 损；预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 为-8,000 万元到-10,000 万元。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-6,000 万元到-8,000 万元，同比将出现亏损。 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-8,000 万元到-10,000 万元。 （三）本次预计的业绩为公司初步测 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-020 航天信息股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 重要内容提示： 每股分配比例 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 7 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1、发放年度：2023 年年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 A 股每股现金红利 0.033 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/6/24 | － | 2024/6/25 | 2024/6/25 | 差异化分红送转： 否 2、分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3、分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,852,884,63 ...

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-019 （二）股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 航天信息股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 37 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 894,676,648 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 48.2856 | | 比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，董事长马天晖主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 ...