股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023-035 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十次会议通知和会议文件于 2023 年 8 月 14 日以书面、电话及电子 邮件等方式发出，会议于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场表决 方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监事及其他 高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主持，会议 的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议 通过了如下议案： 1、公司 2023 年半年度报告及报告摘要 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 2、关于修订公司部分管理制度的议案 为进一步完善公司治理结构，规范公司运作和管理，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 ...

KKSY-04-ZR-01-03 上海开开实业股份有限公司 投资者关系管理工作制度 总 则 第一章 投资者关系管理的原则和目的 第一条 投资者关系管理的原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二条 投资者关系管理的目的： （一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解 和认同，树立公司良好的资本市场形象。 （二）形成尊重投资者、尊重投资市场的管理观念。 （三）促进公司规范运作，提高公司信息披露的透明度，改善公司治理结构。 为进一步加强上海开开实业股份有限公司(以下简称："公司")与投资者和 潜在投资者( ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | 编号：2023—036 | | --- | --- | --- | --- | | 900943 | 开开 B | 股 | | 2023 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四 号—零售》《关于做好主板上市公司 2023 年半年度报告披露工作的重 要提醒》等有关规定的要求，现将公司 2023 年半年度主要经营数据 披露如下： 一、报告期内门店变动情况 2023 年半年度，公司零售门店无变化。截止 2023 年 6 月末，公 司旗下自营零售门店 22 家（其中，20 家为药品零售门店，2 家为服 装零售门店），建筑面积为 5,270 平方米，绝大部分布局于上海市静 安区内。 二、报告期内主要经营数据情况 2023 年 1-6 月，公司累计实现主营业务收入 37,317.67 万元：医 药板块 34,052.13 万 ...

KKSY-17-CD-01-03 上海开开实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正的原则，防范内幕信息 泄露及内幕信息交易，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》《上海证 券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规以及《公司章程》《公司信息披露管理制度》 的规定，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要负责 人，董事会秘书组织实施，董事会秘书办公室为公司内幕信息的管理、登记、披露及备案 的日常工作部门。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 公司监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况进行监督。 第三条 公司的董事、 ...

KKSY-17-CD-01-01 第二条 公司遵循"信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息 应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏"的规定，向所有投资者公开披露信息。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司在中国证监会指定的信息披露刊物上刊登公司公告和其他需要披露的 信息。 公司信息披露的指定网站为：上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 上海开开实业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海开开实业股份有限公司(以下简称"公司")的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》和中国证券监 督管理委员会关于《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告 和临时报告等。 第二章 信息披露的内容 第六条 本 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | 编号：2023—033 | | --- | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | | 上海开开实业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）A 股股票于 2023 年 8 月 16 日、2023 年 8 月 17 日连续 2 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●公司 A 股股票于 2023 年 8 月 9 日至今，收盘价格涨幅偏离值 累计超过 80%，换手率超过 160%,连续 7 个交易日内出现 6 个涨停。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 ●公司"大健康"转型相关业务的发展都需要较长的培育期，相 关业务的市场发展也存在较大的不确定性。转型业务的发展还存在持 续培育运行与逐步成长的过程，短期内经营业绩或难以体现，甚 ...

特函告知。 FA 月77日 023 年 8 一、截至本回函之日,我司不存在《上海证券交易所股票上市规 则》所规定的可能对你司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等应披露而未披露的重大事项。 二、经我司向上海市静安区国有资产监督管理委员会问询,也不 存在应披露而未披露的重大事项。 三、在你司本次股票异常波动期间,我司不存在买卖你司股票的 行为。 上海开开(集团)有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 股票交易异常波动的问询函的回函 上海开开实业股份有限公司: 《上海开开实业股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经核查,现复函如下: ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要风险提示： 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2023—032 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 股票交易风险提示公告 ●上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票于 2023 年 8 月 16 日收盘价格再次涨停。自 8 月 9 日至今，连续 6 个交 易日内公司股票出现 5 个涨停，且二次触及异常波动的情形，累计换 手率高达 140%，股票价格累计涨幅超过 50%。公司股票交易情况已 经明显偏离同行业和上证指数增长幅度。 ●公司 A 股股价短期涨幅较大，公司经营情况正常，下属两大主 业服装和医药板块各项业务正常开展，不存在应披露未披露的重大信 息。 ●公司"大健康"转型相关业务的发展都需要较长的培育期，相 关业务的市场发展也存在较大的不确定性。转型业务的发展还存在持 续培育运行与逐步成长的过程，短期内经营业绩或难以体现，甚至可 能会对公司利润产生一定的负面影响。 ●公司倡导价值投资并将会专注于主业的发展但对于当前的非 理性交 ...

上海开开(集团)有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 股票交易异常波动的问询函的回函 上海开开实业股份有限公司: 《上海开开实业股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经核查,现复函如下: 一、截至本回函之日,我司不存在《上海证券交易所股票上市规 则》所规定的可能对你司股票价格产生较大影响的事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等应披露而未披露的重大事项。 二、经我司向上海市静安区国有资产监督管理委员会问询,也不 在在应披露而未披露的重大事项。 三、在你司本次股票异常波动期间,我司不存在买卖你司股票的 行为。 特函告知。 上海 ...

●经公司控股股东开开集团向公司实际控制人上海静安区国有 资产监督管理委员会（以下简称："静安区国资委"）问询，公司实际 控制人不存在应披露而未披露的信息。 ●公司 A 股股票于 2023 年 8 月 9 日至今，连续 5 个交易日内出 现 4 个涨停，收盘价格涨幅偏离值累计超过 40%，换手率超过 100%。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者理性投资，注意投资风 险。 一、股票交易异常波动的具体情况 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 编号：2023—031 | | --- | --- | | 900943 | 开开 B 股 | 上海开开实业股份有限公司 股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）A 股股票于 2023 年 8 月 14 日、2023 年 8 月 15 日连续 2 个交易日内日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的相关 规定，属于股票交易异常波动的情形。 ●经公司 ...