上海开开实业股份有限公司 高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）高级管理 人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高企业资产经营效益和管理 水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的高级管理人员。 第三条 公司高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）基础薪酬以岗位价值、具体职责为主要依据，并兼顾同等职位、区域 位置的市场薪酬行情，体现"责、权、利"的统一和公平、公正原则； （二）绩效薪酬与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人绩效考核情况相 匹配，与公司可持续发展相协调，约束和激励并行。 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查公司高级管理人员的薪酬政策与方案。 第五条 高级管理人员薪酬方案由董事会审议批准后向股东会说明，并予以 充分披露。 第六条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由公司《董 ...

现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 上海开开实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为公司的独立董事，我拥有法律专业相关资质及能力,在所从 事的专业领域积累了丰富的经验。我的个人基本情况如下： 作为上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）的独立董 事，2025 年度我严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着客观、公正、独立的 原则，在 2025 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，勤勉尽 责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 夏瑜杰，男，1969 年 1 月出生，博士学历。曾任安徽三联律师 事务所、江苏泰和律师事务所、江苏天豪律师事务所律师。现为中华 全国律师协会会员，上海市锦天城律师事务所高级合伙人，上海开开 实业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1 / 11 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何 职务；没有为公司或其附属企 ...

上海开开实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）的第十一 届董事会的独立董事，2025 年度我严格遵照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，在 2025 年度履职过程中，充分发挥自身的 专业优势，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将 2025 年度履职情况报告如下： 作为公司第十一届董事会的独立董事，我拥有企业战略规划与政 策研究领域相关资质及能力，在所从事的专业领域积累了丰富的经验。 我的个人基本情况如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人履历 1 / 10 张玉臣，男，1962 年 7 月生，中共党员，博士学历，管理学教 授。曾任烟台大学经济管理系讲师、副教授、系教学秘书，烟台大学 教务处副处长、党委学生工作部部长兼任学生处长，同济大学经济与 管理学院副教授、教授、博士研究生导师；同济大学发展规划处副处 长、同济大学发展规划研究中心副主任，上海世茂股份有限公司独立 董事，苏州锦富新材 ...

上海开开实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 因公司董事会于 2025 年 11 月完成换届选举，本人不再担任公司 第十一届董事会的独立董事，现将本人履职期间的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 作为公司第十届董事会的独立董事,我拥有会计专业相关资质及 能力,在所从事的专业领域积累了丰富的经验。我的个人基本情况如 下： （一）个人履历 1 / 10 陈亚民，男，1952 年 7 月出生，中共党员，中国人民大学会计 学博士。曾任上海财经大学会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、 中国诚信证券评估有限公司常务副总经理、上海交通大学会计系教授、 系主任、会计与资本运作研究所所长、MPACC 项目负责人、上海市 成本研究会会长，上海开开实业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 履职期间，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外 的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。 （三）独立 ...

上海开开实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保是指公 司作为担保人与债务人（以下简称"被担保人"）约定，当被担保人不履行或不 能履行债务时，由公司作为担保人按照约定履行债务或承担责任的行为，担保的 法定形式包括保证、抵押、质押；公司就本身的债务向债权人提供担保的不适用 本制度。 第二条 为了便于公司办理日常的借贷和转贷手续，以对等、相当、互利为 基础，按照不同的担保金额，经公司股东会或董事会批准，可选定若干资信良好 的企业作为公司的担保企业。在相应时期内，各自借款相互提供担保的金额应当 基本保持对等平衡。 第三条 为控制公司在运营过程中担保事项的或有风险，切实运用法律手段， 保证公司资产的安全性，维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》和其他相关法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，特制定本管理制度。 第四条 公司的相关担保事项由计划财务部作为担保合同主办部门负责办理 具体手续并对合同进行管理，公司主管法律事务人员负责对合同条款的合法性进 行审核；董事会秘书负责按照《中华人民共和国 ...

上海开开实业股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）的第十一 届董事会的独立董事，2025 年度我严格遵照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着客 观、公正、独立的原则，在 2025 年度履职过程中，充分发挥自身的 专业优势，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 1 / 10 徐宗宇，男，1962 年 12 月生，中共党员，博士学历，会计学教 授。曾任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任，国泰 证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司副经理，上海大学国际工 商与管理学院会计系副教授、系主任、会计专业负责人，上海安诺其 集团股份有限公司独立董事，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立 董事，风神轮胎股份有限公司独立董事。现任上海大学管理学院会计 系教授，上海紫江企业集团股份有限公司独立董事，浙江天振股份有 限公司独立董事，上海开开实业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系 ...

上海开开实业股份有限公司 投资者关系管理工作制度 第一章 总则 为进一步加强上海开开实业股份有限公司(以下简称："公司")与投资者和 潜在投资者(以下简称："投资者")之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解 和认同，切实保护投资者利益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司信息披露管理制度》及其他有关法律、 法规和规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第一条 投资者关系管理的原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 ...

上海开开实业股份有限公司 董事薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事的薪 酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事的积极性，提高公 司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事，包括非独立董事和独立董 事。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与经营业绩的原则，同时与市 场薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符 （三）长远发展原则，体现薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。 第二章 管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事的考核标准并进行 考核，制定、审查公司董事的薪酬政策与方案。 第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与 考核委员会对董事个人进 ...

公司章程 KKSY-01-JG-01-01 上海开开实业股份有限公司 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 4 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 份 | | - | 4 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | | - | 7 | - | | 第五章 | 董事会 | | - | 23 | - | | 第六章 | 高级管理人员 | | - | 35 | - | | 第七章 | 党组织 | | - | 37 | - | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | - | 39 | - | | 第九章 | 通知和公告 | | - | 45 | - | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | 46 | - | | 第十一章 | 修改章程 | | - | 49 | - | | 第十二章 | 附则 | | - | 50 | - | KKSY-01-JG-01-01 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法 ...

上海开开实业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保障公司治理结构稳定性和股东合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事，包括非独立董事和独立董 事，高级管理人员辞任、解任、任期届满等情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： 第五条 董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行评估，发现不符合任 职资格的，及时向董事会提出解聘建议。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 董事离职情形与程序 第四条 董事在任职期间出现下列情形之一的， ...