一、报告期内门店变动情况 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | | 编号：2025—025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B | 股 | | 上海开开实业股份有限公司 2025 年一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》附件《第四号 —零售》《关于做好主板上市公司 2025 年第一季度报告披露工作的重 要提醒》等有关规定的要求，现将公司 2025 年一季度主要经营数据 披露如下： 单位：万元 币种：人民币 分行业 营业收入 营业收入 比同期增 减(%) 营业成本 营业成本 比同期增 减(%) 毛利率 (%) 毛利率比同期增减 (%) 批发业 19,429.27 32.61 16,432.60 34.56 15.42 减少 1.23 个百分点 零售业 4,289.33 -2 ...

公司代码：600272 900943 公司简称：开开实业 开开 B 股 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1、公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 上海开开实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海开开实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定 ...

上海开开实业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司董事会审计委员会运作指引》和《公司章程》《董事会审计委员会 实施细则》等法律、法规相关规定，上海开开实业股份有限公司 （以下简称： "公司"）董事会审计委员会勤勉尽责地履行审计委 员会的职责和义务，审慎认真地行使公司、股东和董事会所赋予的 权利，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了 积极作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会成员基本情况 公司董事会审计委员会由 2 名独立董事：陈亚民先生、钱协良 先生和 1 名非独立董事：唐沪军先生 3 名委员组成。其中，独立董 事在审计委员会成员中占半数以上；主任委员和召集人由具有会计 丰富专业知识和经验的独立董事陈亚民先生担任。审计委员会的成 员组成符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等有关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员 本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了以现场方式召开 的全部会议，对相 ...

对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）的《公司章程》 《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称： "上会"） 成立日期：2013 年 12 月（上海上会会计师事务所有限公司改 制为上会会计师事务所（特殊普通合伙） 上海开开实业股份有限公司董事会审计委员会 注册地址：上海市静安区威海路 755 号 25 层 首席合伙人：张晓荣 截至 2024 年末，上会拥有合伙人人数 112 人，注册会计师人数 553 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 185 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第十届董事会第十六次会议以 ...

2024 年度日常关联交易实际发生额和 上海开开实业股份有限公司 | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | | 编号：2025-018 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B | 股 | | 日常关联交易对上市公司的影响：在日常交易过程中，公司完全 独立决策，不受关联方控制，不存在损害公司及中小股东利益的情形， 不影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源等不会因相关关 联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海开开实业股份有限公司（以下简称: "公司"）预计 2025 年 度日常关联交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值低于 5%，无 需提交股东大会审议。 1、2025 年 4 月 21 日公司召开独立董事 2025 年第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权 ...

股票代码：600272 股票简称： 开开实业 编号：2025—026 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：上海农村商业银行股份有限公司静安支行（以下 简称"农商银行"）、中国建设银行股份有限公司上海静安支行（以下简称"建 设银行"）； 委托理财金额：合计共人民币6,000万元，其中农商银行人民币3,000 万元；建设银行人民币3,000万元。 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：农商银行150天；建设银行184天； 履行的审议程序：2025年4月28日上海开开实业股份有限公司（以下 简称："公司"）召开第十届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的 议案》，授权公司总经理室在2025年4月至2026年4月期间，阶段性的继续 利用短期闲置资金总金额不超过人民币1.8亿元，购买低风险理财产品。在 上述额度内资金 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025—015 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和 发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项， 应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东 大会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行A股股票的相关事 宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票申请 获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国 证券监督管理委员会出具的《关于同意上海开开实业股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕910号），主要内容如 下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025—014 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司上海静安支行（以下简称： "宁波银行"）； 委托理财金额：人民币4,000万元。 委托理财产品类型：结构性存款； 委托理财期限：360天； 履行的审议程序：2024年3月28日上海开开实业股份有限公司（以下 简称："公司"）召开第十届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的 议案》，授权公司总经理室在2024年4月至2025年4月期间，阶段性的继续 利用短期闲置资金总金额不超过人民币1.2亿元，购买低风险理财产品。在 上述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本 议案无需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则拟投资的品种包括结构性 存 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025—013 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 "上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条 件、上市条件和信息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中 国证监会注册。" 公司本次向特定对象发行A股股票相关事项尚需获得中国证券监督 管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施， 最终能否能获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公 司将根据相关事项进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 关于向特定对象发行 A 股股票申请 获得上海证券交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月13日 收到上海证券交易所出具的《关于上海开开实业股份有限公司向特定对 象发行股票的交易所审核意见》，具体审核意见如下: 2025 年 3 月 14 日 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025—012 900943 开开 B 股 公司医药板块主要是以批发零售及健康服务业务为主，涵盖中西药 品、医疗器械、试剂耗材以及诊疗服务等，近年来由传统的医药零售业 务逐步向大健康服务转型与发展。 2025年，公司将坚持"大健康"产业转型发展战略，以佑民健康与文 化传承为使命责任，以深化改革与防范风险为重点任务，持续夯实"三横 三纵"核心发展思路，横向打通大健康产业链中的医药健康、医疗健康、 医养健康三大业务板块，纵向发挥"品牌+"、"资本+"、"互联网+"三大引 擎赋能作用，探索构建医药健康、医疗健康、医养健康三大核心板块融 合共生、互促共荣的产业发展新格局。 （二）服装板块 公司服装板块主要从事以中华老字号"开开"品牌衬衫、羊毛衫和服 装系列的批发和零售，以及工装团购定制业务。近年来，公司服装板块 加快经营调整，结合企业发展实际，推进组织架构调整和优化，推动服 装业务提质增效。 上海开开实业股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真 ...