上海开开实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(钱协良) 作为上海开开实业股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董 事,2024年度我严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定,本着客观、公正、独立的 原则,在 2024年度履职过程中,积极参与公司重大事项的讨论和决 策,充分发挥自身的专业优势,勤勉尽责,维护公司的整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我在公司治理方面具备相关资质及能力,在 所从事的专业领域积累了丰富的经验。我的个人基本情况如下: (一)个人履历 钱协良,男,1960年11月生,大学学历。曾任上海照相机总厂 企业管理办公室职员、申银证券有限公司投资银行部职员、上海证券 交易所管理部经理、高级经理、监管部稽核。现任上海开开实业股份 有限公司独立董事。 1 / 10 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,我本人及直系亲属均不在公司或其附属企 业担任除独立董事之外的其他职务, ...

上海开开实业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告(陈亚民) 作为上海开开实业股份有限公司(以下简称:"公司")的独立董 事,2024年度我严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定,本着客观、公正、独立的 原则,在 2024年度履职过程中,积极参与公司重大事项的讨论和决 策,充分发挥自身的专业优势,勤勉尽责,维护公司的整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、 独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,我拥有会计专业相关资质及能力,在所从事 的专业领域积累了丰富的经验。我的个人基本情况如下： (一)个人履历 陈亚民,男,1952年7月出生,中共党员,中国人民大学会计 学博士。曾任上海财经大学会计系讲师、中国人民大学会计系副主任、 中国诚信证券评估有限公司常务副总经理、上海交通大学会计系教授、 系主任、会计与资本运作研究所所长、MPACC 项目负责人、上海市 成本研究会会长。现任上海开开实业股份有限公司独立董事。 1 / 10 (二) 是否存在影响独立性 ...

上海开开实业股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庄虔贇、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）陈珩保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 269,631,863.97 | 234,368,620.36 | | 15.05 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,978,415. ...

上海开开实业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600272 公司简称：开开实业 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 177 上海开开实业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人庄虔贇、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）陈珩 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第十届董事会第二十五次会议审议通过公司 2024 年度利润分配预案：公司拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 0.44 元（含 税），B 股折算成美元发放，共计分配股利 10,692,000.00 元，占 2024 年度合并归属于上市公司股 东净利润 ...

关于上海开开实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 审计单位：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-52920000（审计单位） 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了审计报告（报告书编号为：上会师报字(2025)第 5786 号）。 提供真实、合法、完整的相关资料是上海开开实业股份有限公司管理层的 责任，按照《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管 南第 2 号—业务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定， 编制了后附的 "上海开开实业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表")，并保证其内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行审核工 ...

上海开开实业股份有限公司 对会计师事务所2024年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等规定和要求，上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"）对 上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计过程中的履职情况 进行评估。具体情况如下： 二、执业记录 | 基本信息 | | --- | | 1. | | 时间 | 公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | | 2022 年 | 藤电精密、特芮软、西科斯基飞机等 | 签字会计师 | | 2023 年 | 奥令科、新电元、广东金鹏等 | 签字会计师 | | 2024 年 | 思源电气、开开实业 | 签字会计师 | 项目 姓名 注册会计师执 业时间 开始从事上市公司 审计时间 开始在本所执 业时间 开始为开开实业提供 审计服务时间 项目合伙人 时英浩 1996 年 1994 年 1996 年 2024 年 签字注册会计师 胡文妤 2020 年 2018 年 2018 年 2023 年 质量控制复核人 胡明利 2013 年 2014 年 2 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-023 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事 会任期将于 2025 年 5 月 27 日届满。由于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项（以下简称"本次发行"）已于 2025 年 3 月获得上海证券交易 所审核通过并于近日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海 开开实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 910 号）（具体内容详见 2025 年 4 月 29 日《上海证券报》《香港商报》和上 海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。目前正处于发行准备阶段。为确 保本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行，同时考虑到新《公司法》 中对董事会相关规则的修订，并对监事会作了相关变化调整，故拟将公司 董事会、监事会的换届工作适当延期，董事会各专 ...

经核查独立董事陈亚民、钱协良、夏瑜杰的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规 中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 上海开开实业股份有限公司 上海开开实业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-- 规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情 况的自查报告》，上海开开实业股份有限公司（以下简称："公司"） 董事会，就公司在任独立董事陈亚民、钱协良、夏瑜杰的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-021 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司 关于董事会授权购买低风险理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性较高、流动性较好的低风险理财产品； 委托理财金额：阶段性地利用短期闲置资金总金额不超过人民币 1.8亿元（资金额度在决议有效期内可以滚动使用）； 履行的审议程序：2025年4月28日公司召开第十届董事会第二十五 次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于 董事会授权购买低风险理财产品的议案》。该议案无需提交公司股东大会 审议。 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则拟投资的品种包括结构 性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个 月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和 控制范围之内。但金融市场受宏观经 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-020 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B 股 | | 上海开开实业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更，系公司根据财政部 2024 年 12 月 6 日颁布 的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）（以下简称： "解释"）相关规定对公司会计政策进行相应变更。 ●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不 会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害 公司及股东利益的情况。 一、概述 2025 年 4 月 28 日上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公 司"）召开第十届董事会第二十五次会议，以 9 票同意、0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公 司按照中华人民共和国财政部新颁布的企业会计准则、上海证券 ...