上海开开实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); 〈三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; 本人夏瑜杰,已充分了解并同意由提名人上海开开实业股份有限公司董事会 提名为上海开开实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海开开实业股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( 离 ) 休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用 ...

上海开开实业股份有限公司 独立黄事提名人声明与承诺 提名人上海开开实业股份有限公司董事会,现提名徐宗宇先生为上海开开实 业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海开开实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海开开实业股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...

上海开开实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张玉臣,已充分了解并同意由提名人上海开开实业股份有限公司董事会 提名为上海开开实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声 明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海开开实业股 份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 间题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-066 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | | 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月 29日召开第十届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更公司 注册资本、取消监事会并修订<公司章程>部分条款的议案》。现将具 体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海开开实业股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]910 号），2025 年 7 月 15 日，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）19,651,945 股，致使公司总股本发生变动，公司注册资本亦相应发生变更；同时， 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等有关规 定，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。 一、注册资本变动情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海开开实业股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]910 号），并经上海证券交易所审核通 ...

上海开开实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海开开实业股份有限公司董事会,现提名夏瑜杰先生为上海开开实 业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海开开实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海开开实业股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | | 编号：2025-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B | 股 | | 上海开开实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第十届董事会任期已经届满，公司拟开展第十一届董事会换 届选举工作（以下简称"本次换届选举"）。同时，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司将不再设 监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。现将本次董事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于 公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据《公司章程》的有关规 定，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中包括非独立董事 6 名 和独立董事 3 名。 经公司股 ...

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2025-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海开开实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日 至2025 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资 ...

上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）第十届监事 会第二十次会议通知和会议文件于 2025 年 10 月 19 日以书面、电话 及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以 现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议由监事会主席单丹丹女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民 共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议 案： 一、公司 2025 年第三季度报告 公司监事会对公司 2025 年第三季度报告的内容和编制审议程序 进行了全面审核，意见如下： 1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告 期内的财务状况和经营成果； | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-064 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十九次会议通知和会议文件于 2025 年 10 月 19 日以书面、电话 及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以 现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监 事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主 持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、公司 2025 年第三季度报告 本报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十届董事会第二 十九次会议审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：九票同意、零票反 ...

上海开开实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庄虔贇、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）陈珩保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 动幅度(%) | 末 | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 281, ...