二〇二四年九月 | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 | 本次发行的实质条件 6 | | 四、 | 发行人的设立 10 | | 五、 | 发行人的独立性 10 | | 六、 | 发行人的控股股东及实际控制人 11 | | 七、 | 发行人的股本及演变 12 | | 八、 | 发行人的业务 12 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 12 | | 十、 | 发行人的主要财产 13 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 14 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 15 | | 十三、 | 发行人章程修改 15 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 15 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 16 | | 十六、 | 发行人的税务 16 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 16 | | 十八、 | 发行人募集资金的运用 17 | | 十九、 | 发行人的业务发展目标 17 | | 二十、 | 诉讼、仲裁及行政处罚 17 | | 二十 ...

上海开开实业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2106 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册竞手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并行在 计师 李 务 所(特殊善通合伙) io Olecountants (0) 审计报告 上会师报字(2024)第 2106 号 上海开开实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海开开实业股份有限公司(以下简称"开开实业公司")财务报 表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了开开实业公司 2023年12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会 ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2024—055 900943 开开B股 上海开开实业股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票申请 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月8 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理上海 开开实业股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上 证上审（再融资）〔2024〕225号）。上交所依据相关规定对公司报 送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了 核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法 进行审核。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需上交所审核通过，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方 可实施。最终能否通过上交所审核通过，并获得中国证监会同意注册的 决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公 司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露 义务，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 上海开开实业股份有限公司 董事会 2024年10月10日 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）接受上海 开开实业股份有限公司（以下简称"开开实业"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任开开实业 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人及主承销商。 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年九月 上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 一、发行人基本情况 国泰君安及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规 ...

向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. 国泰君安证券股份有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年九月 上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本机构"、"保荐人"或"国泰君安"） 接受上海开开实业股份有限公司（以下简称"开开实业"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 委派阚泽超和倪晓伟作为具体负责推荐的保荐代表人，就发行人本次发行出具本 发行保荐书。 本保荐人和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《发行证券的公司信息披露内容 ...

上海开开实业股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 2106 号 上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册竞手证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并行在 计师 李 务 所(特殊善通合伙) io Olecountants (0) 审计报告 上会师报字(2024)第 2106 号 上海开开实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海开开实业股份有限公司(以下简称"开开实业公司")财务报 表,包括 2023年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了开开实业公司 2023年12月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合 并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海开开实业股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于上海开开实业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二四年九月 | 一、 | 本次发行的批准和授权 4 | | --- | --- | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 5 | | 三、 | 本次发行的实质条件 6 | | 四、 | 发行人的设立 10 | | 五、 | 发行人的独立性 10 | | 六、 | 发行人的控股股东及实际控制人 11 | | 七、 | 发行人的股本及演变 12 | | 八、 | 发行人的业务 12 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 12 | | 十、 | 发行人的主要财产 13 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 14 | | 十二、 | 发行人重大资产变化及收购兼并 15 | | 十三、 | 发行人章程修改 15 | | 十四、 | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 15 | | 十五、 | 发行人董事、监事和高级管理人员及其变化 16 | | 十六、 | 发行人的税务 16 | | 十七、 | 发行人的环境保护和产品质量、技术等标准 1 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. (中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年九月 上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"本机构"、"保荐人"或"国泰君安"） 接受上海开开实业股份有限公司（以下简称"开开实业"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任其向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的保荐人， 委派阚泽超和倪晓伟作为具体负责推荐的保荐代表人，就发行人本次发行出具本 发行保荐书。 本保荐人和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《发行证券的公司信息披露内容 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 国泰君安证券股份有限公司 guotai junan securities co., ltd. (中国 (上海) 自由贸易试验区商城路 618 号) 二〇二四年九月 上海开开实业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）接受上海 开开实业股份有限公司（以下简称"开开实业"、"发行人"或"公司"）的委托， 担任开开实业 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人及主承销商。 国泰君安及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上交所"） 的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规 范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （本上市保荐书 ...

上海开开实业股份有限公司 募集说明书 股票简称：开开实业 股票代码：600272 股票简称：开开 B 股 股票代码：900943 上海开开实业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 签署日期：二〇二四年九月 1-1-1 上海开开实业股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、准确、完整。 中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发 ...