上海开开实业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海开开实业股份有限公司董事会,现提名夏瑜杰先生为上海开开实 业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任上海开开实业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海开开实业股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。并已经参加培训并取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...

| 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | | 编号：2025-067 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | B | 股 | | 上海开开实业股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第十届董事会任期已经届满，公司拟开展第十一届董事会换 届选举工作（以下简称"本次换届选举"）。同时，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司将不再设 监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。现将本次董事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2025 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十九次会议， 审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于 公司董事会换届选举独立董事的议案》。根据《公司章程》的有关规 定，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，其中包括非独立董事 6 名 和独立董事 3 名。 经公司股 ...

证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 公告编号：2025-068 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市静安区昌平路 710 号 7 楼会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海开开实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 21 日 至2025 年 11 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资 ...

上海开开实业股份有限公司（以下简称： "公司"）第十届监事 会第二十次会议通知和会议文件于 2025 年 10 月 19 日以书面、电话 及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以 现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会 议由监事会主席单丹丹女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民 共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议 案： 一、公司 2025 年第三季度报告 公司监事会对公司 2025 年第三季度报告的内容和编制审议程序 进行了全面审核，意见如下： 1、公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符合 法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告 期内的财务状况和经营成果； | 股票代码：600272 | 股票简称：开开实业 | | | 编号：2025-065 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 900943 | | 开开 | 股 B | ...

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-064 900943 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第二十九次会议通知和会议文件于 2025 年 10 月 19 日以书面、电话 及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以 现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监 事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主 持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》 的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、公司 2025 年第三季度报告 本报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过 （3 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意提交公司第十届董事会第二 十九次会议审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：九票同意、零票反 ...

上海开开实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开 B 股 上海开开实业股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人庄虔贇、主管会计工作负责人刘光靓及会计机构负责人（会计主管人员）陈珩保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 年同期增减变 | 年初至报告期 | 末比上年同期 | | | | 动幅度(%) | 末 | 增减变动幅度 | | | | | | (%) | | 营业收入 | 281, ...

上海开开实业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海开开实业股份有限公司(以下简称"公司")的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）关于《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司遵循"信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏"的规定，向所有投资者公开披露信息。 公司应当承担社会责任，根据中国证监会和上海证券交易所的规定披露可持 续发展有关的信息，信息披露义务人履行信息披露义务时，由于涉及国家秘密、 商业秘密等特殊原因导致某些信息确实不便披露的,可以豁免或暂缓披露，具体 管理办法由中国证监会规定。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司在中国证监会指定的信息披露刊物上刊登公司公告和其他需 ...

上海开开实业股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 | | - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 4 | - | | 第三章 | 股 份 | | - | 4 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | | - | 7 | - | | 第五章 | 董事会 | | - | 22 | - | | 第六章 | 高级管理人员 | | - | 33 | - | | 第七章 | 党组织 | | - | 35 | - | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | - | 37 | - | | 第九章 | 通知和公告 | | - | 43 | - | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | 44 | - | | 第十一章 | 修改章程 | | - | 47 | - | | 第十二章 | 附则 | | - | 48 | - | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 ...

上海开开实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤其是中小股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司依照有关规定建立独立董事制度。独立董事不得在公司兼任除董 事会专门委员会委员外的其他职务。 第四条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占半 数以上并担任召集人，且董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，并由 ...

第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会由 9 至 11 名董事组成。其中独立董事人数不少于 1/3。 董事会下设办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会、提 名委员会等专门委员会。委员会成员全部由董事组成，并且成员不得少于三名。除 战略与 ESG 委员会外，其他委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立 董事担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范 专门委员会的运作。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 各专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，各专门委 员会的提案应提交董事会审查决定。 上海开开实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事 ...