上海开开实业股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海开开实业股份有限公司(以下简称"公司")的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）关于《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司遵循"信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露 的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏"的规定，向所有投资者公开披露信息。 公司应当承担社会责任，根据中国证监会和上海证券交易所的规定披露可持 续发展有关的信息，信息披露义务人履行信息披露义务时，由于涉及国家秘密、 商业秘密等特殊原因导致某些信息确实不便披露的,可以豁免或暂缓披露，具体 管理办法由中国证监会规定。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司在中国证监会指定的信息披露刊物上刊登公司公告和其他需 ...

上海开开实业股份有限公司 公司章程 | 第一章 | 总则 | | - | 2 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | - | 4 | - | | 第三章 | 股 份 | | - | 4 | - | | 第四章 | 股东和股东会 | | - | 7 | - | | 第五章 | 董事会 | | - | 22 | - | | 第六章 | 高级管理人员 | | - | 33 | - | | 第七章 | 党组织 | | - | 35 | - | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | | - | 37 | - | | 第九章 | 通知和公告 | | - | 43 | - | | 第十章 | | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | - | 44 | - | | 第十一章 | 修改章程 | | - | 47 | - | | 第十二章 | 附则 | | - | 48 | - | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人 ...

上海开开实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，维护全体股东、尤其是中小股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司依照有关规定建立独立董事制度。独立董事不得在公司兼任除董 事会专门委员会委员外的其他职务。 第四条 公司独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占半 数以上并担任召集人，且董事会审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，并由 ...

第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会由 9 至 11 名董事组成。其中独立董事人数不少于 1/3。 董事会下设办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书保管董事会印章。董事 会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会、提 名委员会等专门委员会。委员会成员全部由董事组成，并且成员不得少于三名。除 战略与 ESG 委员会外，其他委员会成员中应当有半数以上的独立董事，并由独立 董事担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由 独立董事中会计专业人士担任召集人。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范 专门委员会的运作。 各专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。 各专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，各专门委 员会的提案应提交董事会审查决定。 上海开开实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事 ...

第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公 司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 上海开开实业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交 ...

上海开开实业股份有限公司 关联交易实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等规定，制定本实施细则。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司董事会规定其下设的审计委员会履行公司关联交易控制并督导 公司内部审计部门对关联交易的实施情况进行检查。 第四条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第五条 公司及其关联人违反《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联 ...

上海开开实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第五条 审计委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事中会计专业人士 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设公司内部审计部门，负责日常工作联络和会议组织 等工作。 - 1 - 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责是： （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构； 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理 ...

上海开开实业股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）对募集资 金的管理和使用，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、部门规章、业务规 则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金系指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 公司债券、权证等)以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括公 司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 本办法是公司对募集资金存储、使用和管理的内部控制制度,对公 司募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。 公司及时将本管理办法报上海证券交易所备案并披露。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或 ...

Core Viewpoint - The company reported a revenue increase in the third quarter but experienced a significant decline in net profit compared to the previous year [1] Financial Performance - Third quarter revenue reached 282 million yuan, representing a year-on-year growth of 10.38% [1] - Net profit for the third quarter was 1.067 million yuan, showing a year-on-year decline of 70.33% [1] - Revenue for the first three quarters totaled 825 million yuan, with a year-on-year increase of 10.76% [1] - Net profit for the first three quarters was 12.8678 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 62.81% [1]

Market Overview - The primary economic sector increased by 0.25% compared to the previous trading day, with *ST Yazhen leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3988.22, down 0.22%, while the Shenzhen Component Index closed at 13430.1, down 0.44% [1] Stock Performance - The top-performing stocks in the primary economic sector included: - *ST Yazhen: Closed at 48.25, up 3.70% with a trading volume of 45,900 shares and a turnover of 218 million yuan [1] - Shanghai Phoenix: Closed at 13.53, up 3.28% with a trading volume of 202,500 shares and a turnover of 275 million yuan [1] - Remote Technology: Closed at 6.94, up 3.12% with a trading volume of 805,000 shares and a turnover of 557 million yuan [1] Capital Flow - The primary economic sector experienced a net outflow of 87.83 million yuan from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 67.43 million yuan [2] - The capital flow for individual stocks showed: - Remote Technology had a net inflow of 38.64 million yuan from institutional investors, but a net outflow of 56.11 million yuan from retail investors [3] - Shanghai Phoenix saw a net inflow of 8.56 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 21.73 million yuan from speculative funds [3]