浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 浙江嘉化能源化工股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 为进一步规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事议事方式和决策程序，促进并保障独立董事有效地履行其职责，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事管理办法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和 中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 二○二五年八月 浙江嘉化能源化工股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司的实际情况，特制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场有关法律法 规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实际控制人应当依照法律、行政法规、中国证监会和证 券交易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公司利益。 第四条 控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资产重组、对外投资、 担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵占上市公司资金、资产，损害 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 公司章程 浙江嘉化能源化工股份有限公司 股票代码：SH600273 章 程 二零二五年八月 （修订） 股票代码：SH600273 | স | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 7 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | | 董 事 | 25 | | 第二节 | | 董事会 | 29 | | 第三节 | | 独立董事 | 34 | ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-049 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于公司 2025 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）主要业 务板块为化工、能源及码头装卸等，根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监 管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，现将公司 2025 年半 年度主要业务板块经营数据披露如下： 注：1、聚氯乙烯数据未包含贸易； 2、氯作为 PVC 的原材料，以自用为主，后续公告不再作为主要产品对外披露。 板块 主要产品 2025 年上半年生 产量(万吨) 2025 年上半年 销售量(万吨) 2025 年上半年营 业收入(万元) 化工板块 脂肪醇（酸）系列 产品 16.26 15.02 231,917.13 聚氯乙烯 1 17.98 16.01 70,567.42 烧碱（折百） 2 16.11 15.36 40,705.37 磺化医药系列产品 1.21 1.15 17 ...

证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-046 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 负有责任的董事依法承担连带责任。 | | | --- | --- | | 第三十二条 公司股东享有下列权利： | 第三十三条 公司股东享有下列权利： | | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其 | （一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形 | | 他形式的利益分配； | 式的利益分配； | | （二）依法请求召集、主持、参加或者委派股 | （二）依法请求召开、召集、主持、参加或者委派 | | 东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权； | 股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权； | | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者 | （三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询； | | 质询； | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、 | | （四）依照法律、行政法规及本章程的规定转 | 赠与或质押其所持有的股份； | | 让、赠 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二○二五年八月 第一章 总则 第一条 为规范浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《浙江嘉化能源化工股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员辞职或辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与生效条件 第六条 董事任期届满未获连任的，自换届的股东会决议通过之日自动离职。高 级管理人员任期届满未获聘 ...

重要内容提示： 投资者可于2025年8月11日(星期一)至8月 15日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 zhangbingyang@jiahuagufen.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 6 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 8 月 18 日下午 13:00-14:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-048 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

,证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-047 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告的公告 科学论证，有序推进项目建设，通过拓展产业、提升能力来增强公司竞争优 势，提高企业的抗风险能力，拓宽公司市场领域，为公司的可持续高质量发展提 供保障。 同时，加大清洁能源投入、坚持绿色低碳发展。上半年，光伏产业方面，装 机量保持稳定运行，光伏产业发电量 11,422.13 万千瓦时，受地面电站发电上网 限制，较上年同期减少 3.63%；氢能产业方面，公司依托省级企业研究院、省级 研发中心、浙江省芳烃磺酸工程技术研究中心三大省级平台开展基础研究，并与 嘉兴大学共建 "嘉兴市氢能源材料与技术重点实验室"，深度整合产学研资源， 推动氢能技术研发迈入新阶段。同时，与清华长三角研究院联合申报的浙江省氢 能装备制造业创新中心成功获得省厅的批复创建，通过创新中心的培育建设，能 够有效整合各方优势力量，加速关键核心技术的攻关与成果转化，为公司氢能装 备产业的迭代升级注入强劲动力，同时也将有力推动区域氢能产业的集聚发展， 强化产业升级的核心动能。 公司将继 ...

证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-050 浙江嘉化能源化工股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 8 月 22 日 13 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市乍浦环山路 88 号嘉化研究院二楼综合会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 22 日 至2025 年 8 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按 ...

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉化能源"）第十届 监事会第十次会议通知于 2025 年 7 月 26 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 5 日上午 11:00 时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地 1 号楼 29 层办公楼会议室以 现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席汪建平先 生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的 规定，会议决议合法有效。 证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-044 （二）审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 公 司 2025 年 半 年 度 合 并 报 表 中 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 580,592,815.78 元。2025 年半年度母公司实现税后净利润 695,983,938.57 元，加 上前 ...