东方国际创业股份有限公司 独立董事年度试职报告 陈子雷 我作为东方国际创业股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,在任职期 间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市 公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事 制度》的规定履行职责。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况: 陈子雷先生 出生于1966年12月,经济学博士、教授。曾任东京国际大学国 际交流研究所研究员,上海国际问题研究院助理研究员。现任上海对外经贸大学 日本经济研究中心主任、教授,三井住友海上火灾保险(中国)有限公司独立董 事、瑞穗银行中国有限公司独立董事、中国民主促进会上海市委员会市委委员、 上海市欧美同学会上海对外经贸大学分会会长、海南省发改委沪琼合作专家顾问、 全国日本经济学会副会长、上海市日本学会常务副会长、上海市国际贸易学会副 会长、上海市经济学会副秘书长、上海市社联委员及公司第八届董事会独立董事。 2023年度,本人担任公司薪酬与考核委员会召集人和战略委员会、审计委员 会委员。 二、独立董事年度爾职概况: 1、2023年度本人出席董事会、董事会 ...

关于东方国际创业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 非经营性资金占 用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初占用 资金余额 2023 年度 占用累计 发生金额 (不含利 息) 2023 年度 占用资金 的利息 (如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 无 不适用 非经营性 占用 小计 / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 无 不适用 非经营性 占用 小计 / / / / 其他关联方及其 附属企业 无 不适用 非经营性 占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年 期初往来 资金余额 2023 年度 往来累计 发生金额 （不含利 息） 2023 年度 往来资金 的利息 （如有） 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末往来资 金余额 往来形成 原因 往来性质 单位： ...

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE （ESG） REPORT 环境、社会 及公司治理（ESG）报告 证券代码：600278 东方国际创业股份有限公司 客 户 至上 以 人 为本 传 承 创 新 目录CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于东方创业 | 05 | | 专题：一体两翼 | 11 | | 货物贸易—打造货物贸易全流 | 11 | | 程、全链条综合服务能力 | | | 现代物流—打造全球、全程一 | 17 | | 站式物流供应链服务能力 | | | 大健康—打造医疗产业综合服 | 21 | | 务平台 | | | | | | 党建引领发展 | 25 | | --- | --- | | 健全治理体系 | 27 | | 合规信息披露 | 29 | | 投资者关系管理 | 30 | | 风险管理 | 31 | | 恪守商业道德 | 35 | 优质服务，品质保障 37 | 产品质量管理 | 39 | | --- | --- | | 客户服务 | 40 | 多方合作，共谋发展 41 | 以人为本，共 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：2024-008 东方国际创业股份有限公司 利润分配方案公告 经毕马威华振会计师事务所审计，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公 司"）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润272,120,852.64元。截至2023 年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,433,025,861.27元。 经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数分配利润。本次利润分配方案如下： 1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.093元（含税）。截至2023年12月 31日，公司总股本882,932,201股，以此计算合计拟派发现金红利82,112,694.69 元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.18%。 2.如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予 股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调 整每股分配金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 3.本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

(四)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企 业任职; 东方国际创业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 东方国际创业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会由 9 名董事组成,其 中独立董事3名,由陈子雷先生、胡列类女士、陈贵先生担任。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第1 号-- 规范运作》等要求,公司董事会经对 2023年度在任独立董事的 独立性情况进行核查评估,发表如下专项意见: (一)公司独立董事及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或者其附属企业 任职: (二)公司独立董事及其配偶、父母、子女未直接或者间接持有公司已发行股份百分之 一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东; (三)公司独立董事及其配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份百分 之五以上的股东或者在公司前五名股东任职; (五)公司独立董事不属于与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业 有重大业务在来的人员,或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的 人员; (六)公司独立董事不属 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-013 为提高公司再融资事项审议效率，经公司第九届董事会第十四次会议审议，同 意提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资 金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末经审计净资产的 20%，授权期限自 公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。授 权的具体情况如下： 东方国际创业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、授权具体内容 (一)发行股票的种类、面值和数量 本次发行证券的种类和数量发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面 值人民币1.00元。发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末 净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司 股本总数的 30%。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行方式、发行对象及向原股东配售的安排本次发 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-004 东方国际创业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 一、审议通过《2023 年监事会工作报告》 本报告需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度报告及其摘要》 监事会认为：公司《2023 年年度报告及摘要》公允、全面、真实地反映了公司 2023 年度财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规 定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息 能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营和财务状况；监事会在提出本意见 前未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密的行为。 三、审议通过《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算》 本议案需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》 监事会认为：本次日常关联交易事项, 是为了保障和支持公司及公司子公司的日 常生产经营所需而 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-010 东方国际创业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计480,966股（均为 首次授予股份）占目前公司总股本（882,932,201股）的比例约为0.054%,涉及激励对 象35人。 本次回购注销完成后，公司总股本将由882,932,201股减少至882,451,235股。 本次回购价格：首次授予的限制性股票回购价格为3.694元/股，回购资金为 公司自有资金约1,776,688.40元。 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届 董事会第十四次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限 制性股票的议案》。根据公司2021年第二次临时股东大会和2022年年度股东大会的授 权，鉴于35名激励对象与公司终止或解除劳动合同或被公司做出书面处理决定，根据 《东方国际创业股份有限公司A股限制性 ...

东方国际创业股份有限公司 独立董事年度述职报告 陈 贵 我作为东方国际创业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期 间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市 公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事 制度》的规定履行职责。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： 陈贵先生 1978年9月出生，法学硕士，工商管理博士，执业律师。曾先后 于北京大成律师事务所、华欧国际证券有限公司、摩根士丹利证券(中国)有限公 司、上海市金山区金融办以及上海市瑛明律师事务所任职。现任北京安杰世泽(上 海)律师事务所合伙人，民建中央法制委委员,上海市第十三、十四届政协委员, 浦东工商联副会长,上海仲裁委仲裁员，兼任上海华峰超纤科技股份有限公司独 立董事、上海农村商业银行股份有限公司独立董事和紫金天风期货股份有限公司 独立董事。 2023年度，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会、战略委员会和审计委员 会委员。 二、独立董事年度履职概况 1、2023年度出席董事会、董事会薪酬委员会、董事会战略与发展委员会、 董事会审计委员会和股东大会的 ...

毕马威华振会计师事务所于 1992年8月18日在北京成立,于2012年7月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计 师事务所（特殊普通合伙）,2012年 7 月 10 日取得工商营业执照,并于 2012 年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层,具有丰富的证券服务业务经验。毕马威华振的首席合伙 人邹俊，中国国籍,具有中国注册会计师资格。 东方国际创业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 各位董事、监事: 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）经 2023 年第一次临时股 东大会审议通过,聘请毕马威华振会计师事务所〈特殊普通合伙〉(以下简称 "毕马威华振"）为公司 2023年度财务报告和内部控制的审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对毕马威华振 在 2023 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进行评估。具体情况如 下: 一、 会计事务所的情况 (一)基本信息 于 2 ...