东方国际创业股份有限公司 2024 年第二次董事会薪酬委员会决议 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬委员会 2024 年 4 月 23 日在公司会议室召开会议,审议了《关于 2023 年度经营者薪酬实施的 议案》、《关于 2024 年度经营者薪酬的方案》、《关于 A 股限制性股票激励计 划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》和《关于回购注销部分 限制性股票及调整限制性股票回购价格的议案》，形成决议如下: 一、公司对 2023 年度经营者的经营情况进行了考核，讨论并同意了 2023 年度经营者薪酬分配方案。会议认为：公司遵照《2023 年度薪酬方案》中相关 考核指标对公司董事、监事和高级管理人员进行考核，薪酬发放的程序符合有关 法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。 二、董事会薪酬委员会审议通过了《2024 年度经营者薪酬方案》。 三、董事会薪酬委员会审议通过了《关于提请审议公司 A 股限制性股票激励 计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就并解除限售的议案》，公司薪 酬委员会认为： （一）本次解除限售符合公司《A 股限制性股票激励计划》、《A 股限制性 股票激励计划实施考 ...

上海金茂凯德律师事务所 关于 东方国际创业股份有限公司 首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就及回 购注销部分限制性股票相关事宜 之 法 律 意 见 书 金茂凯德律师事务所 上海淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 层 电话：(8621) 63872000 传真：(8621) 63353272 Jin Mao Partners 金 茂 凯 德 律 师 事 务 所 13F, Hong Kong New World Tower, No. 300 Huaihai Zhong Rd, Shanghai, 200021, P.R.C. 中国 上海 淮海中路 300 号香港新世界大厦 13 楼 邮编：200021 上海金茂凯德律师事务所 关于东方创业国际股份有限公司 首次授予部分第一个限售期解除限售条件成就及回购注销部分 限制性股票相关事宜之 法律意见书 致：东方创业国际股份有限公司 敬启者： 上海金茂凯德律师事务所（以下简称"本所"）接受东方创业国际股份有限 公司（以下简称"东方创业"或"公司"）的委托，指派欧龙律师、游广律师（以 下简称"本所律师"）以特聘法律顾问的身份，就公司首次授予部分第一个限售 期解除限售 ...

KPMG Huazhen LLP 8th Floor. KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beiiing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmq.com/cn Internet 近外概坚大外坚计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2406361 号 东方国际创业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了东 方国际创业股份有限公司 (以下简称 "东方创业") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 33.65 billion, a decrease of 18.88% compared to CNY 41.48 billion in 2022[21]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 272.12 million, down 26.36% from CNY 369.52 million in the previous year[21]. - Basic earnings per share decreased by 26.19% to CNY 0.31 from CNY 0.42 in 2022[22]. - The cash flow from operating activities was CNY 311.58 million, a significant decline of 67.16% compared to CNY 948.67 million in 2022[21]. - Total assets at the end of 2023 were CNY 17.14 billion, down 9.74% from CNY 18.99 billion in 2022[21]. - The weighted average return on equity decreased to 3.79% from 5.30% in the previous year, a decline of 1.51 percentage points[22]. - The company reported a net profit of CNY 123.04 million from non-recurring gains, compared to CNY 48.36 million in 2022[26]. - The company achieved a total revenue of 33.65 billion RMB in 2023, a decrease of 18.88% compared to the previous year[45]. - The operating cost for 2023 was 31.88 billion RMB, reflecting a reduction of 19.05% year-on-year[45]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was 272 million RMB, indicating stable overall profitability[44]. Dividend and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 0.93 CNY per 10 shares, totaling approximately 82.11 million CNY for the year 2023[6]. - The total share capital as of December 31, 2023, is 882,932,201 shares[6]. - The company has reported a remaining balance of 1.35 billion CNY to be carried forward for future distribution[6]. Audit and Compliance - The company has received a standard unqualified audit report from KPMG Huazhen[5]. - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[4]. - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements in the report[7]. - The company has maintained its commitment to transparency and compliance in financial reporting[5]. Risk Management - The company has detailed potential risks in the management discussion and analysis section of the report[9]. - The company faces risks from international political and economic instability, prompting a strategy of product and regional diversification to mitigate risks[88]. - The company is addressing global supply chain restructuring risks by strengthening customer relationships and enhancing production efficiency at domestic and overseas bases[89]. Business Segments and Operations - The company's garment trade segment saw a steady growth in sales scale, achieving a total sales volume of USD 180 million in 2023[34]. - The logistics segment maintained stable business scale and profitability despite a significant decline in the shipping market in 2023[31]. - The health sector maintained stable growth, with the company actively participating in high-end medical equipment procurement projects, maintaining a high market share in Shanghai[39]. - The company’s logistics subsidiary has established a comprehensive logistics system covering various transportation modes, enhancing its competitive edge in the market[42]. Strategic Initiatives - The company is focusing on market diversification strategies, actively exploring emerging markets to reduce operational risks[31]. - The company aims to enhance its supply chain integration and maintain its industry-leading position through comprehensive service capabilities[85]. - The company intends to leverage the advantages of its bidding business to secure key hospital procurement projects and expand its import business[86]. Management and Governance - The company appointed Mr. Dan Ye as the new CEO on May 22, 2023, following the resignation of Mr. Li Jie[107]. - The company held its annual shareholders' meeting on June 20, 2023, to elect the new board of directors and supervisors[107]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 5.0713 million yuan[114]. - The company has established a comprehensive evaluation mechanism for senior management based on profitability and operational challenges[135]. Related Party Transactions - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties[8]. - The controlling shareholder committed to reducing related party transactions with the listed company and its subsidiaries after the completion of the transaction[145]. - The company reported a daily related party transaction amount of 1.97 million yuan with Oriental International Group and 2.00 million yuan with Suzhou High-tech Import and Export Co., Ltd[164]. Future Outlook - The company projects a revenue of 30 billion yuan and a net profit of 240 million yuan for 2024[82]. - The management has set a performance guidance of 10% revenue growth for the next fiscal year, aiming for a total revenue of approximately 900 million[104]. - Research and development investments are projected to increase by 20% in 2024, focusing on innovative technologies[104].

东方国际创业股份有限公司 对东方国际集团财务有限公司的风险持续评估报告 2022 年 11 月 11 日，东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年第 二次临时股东大会审议通过相关议案，同意公司与公司控股股东-东方国际（集团） 有限公司的控股子公司东方国际集团财务有限公司（以下简称"集团财务公司"）续 签《金融服务框架协议》，期限三年。根据中国证监会、上海证券交易所等监管部门 的最新监管要求，公司就 2023 年度集团财务公司风险进行持续评估，现作汇报如下： 一、东方国际集团财务有限公司基本情况 集团财务公司是公司控股股东-东方国际（集团）有限公司的控股子公司，经上 海银保监局批准设立，2017 年 12 月 15 日在上海市市场监督管理局完成注册登记。 集团财务公司法定代表人季胜君，注册地址：上海市长宁区虹桥路 1488 号 3 号 楼，企业类型：有限责任公司（国有控股），统一社会信用代码：91310000MA1FL4UX9N， 金融许可证编号：00855052，机构编码：L0260H231000001，注册资本：100,000 万 元，经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。【依法须经批准 ...

东方国际集团财务有限公司 金融服务框架协议 1 甲方：东方国际创业股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 2221 室 乙方：东方国际集团财务有限公司 住所：上海市虹桥路 1488 号 3 号楼 鉴于： （1）东方国际集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）原名"上 海纺织集团财务有限公司"，是东方国际（集团）有限公司（以下简称 "东方国际集团"）的全资子公司，2017 年 12 月 12 日经原中国银行 业监督管理委员会上海监管局，现国家金融监督管理总局上海监管局 批准成立，系为东方国际集团成员单位提供金融服务的非银行金融机 构。经批准经营下列业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委 托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业 务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑。 （2）东方国际创业股份有限公司（以下简称"东方创业"）是东方国 际集团控股的在上海证券交易所上市的公众公司。东方创业及其控股 的公司（以下简称"各附属企业"）均为东方国际集团的成员单位。 为保证财务公司和东方创业的交易在公平、公正 ...

公司代码：600278 公司简称：东方创业 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 东方国际创业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东方国际创业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-006 东方国际创业股份有限公司 2024 年度外汇套期保值额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易额度：2024 年度合计不超过 10.56 亿美元（或等值外币），按 2023 年底 美元结算汇率 7.0827 计算，约合人民币 74.79 亿元，占公司 2023 年度经审计净 资产的 102.61%。 交易额度授权期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效 为进一步规范上市公司运作，降低汇率波动对公司经营成果的影响和经营风 险，根据东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）经营的 实际情况，公司及下属子公司 2024 年度计划开展外汇套期保值业务，交易额度 合计不超过 10.56 亿美元（或等值外币），按 2023 年底美元结算汇率 7.0827 计 算，约合人民币 74.79 亿元，占公司 2023 年度经审计净资产的 102.61%，需提 交公司股东大会审议，授权期限自股东大会审议通过之日起 ...

证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临 2024-007 东方国际创业股份有限公司 关于授予经理室部分证券投资权限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 东方国际创业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第九届董事会第十四次会议，审议通过了《授予经理室部分证券投资权限的议 案》。现将相关情况公告如下： 一、 交易概述： 1、在不影响正常经营业务的情况下，公司董事会同意授予公司经理室在 2024 年度使用不超过 59,800 万元的资金额度（资金余额）用于部分证券投资， 具体内容如下： （1）、公司本部及公司全资子公司白鹤公司、闵行公司、针织品公司共申请 总额不超过 4 亿元的资金额度进行部分证券投资，用于投资二级市场股票和新股 申购、投资证券基金、转融通证券出借业务及购买债券及国债回购。 （2）、公司其余下属子公司申请总额不超过 19,800 万元的资金额度进行证 券投资，用于新股申购和国债回购等低风险投资。 2、同意授权公司经理室根据市场情况在资产价格较高时适量 ...

东方国际创业股份有限公司 独立董事年度试职报告 陈子雷 我作为东方国际创业股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,在任职期 间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市 公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事 制度》的规定履行职责。现将2023年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况: 陈子雷先生 出生于1966年12月,经济学博士、教授。曾任东京国际大学国 际交流研究所研究员,上海国际问题研究院助理研究员。现任上海对外经贸大学 日本经济研究中心主任、教授,三井住友海上火灾保险(中国)有限公司独立董 事、瑞穗银行中国有限公司独立董事、中国民主促进会上海市委员会市委委员、 上海市欧美同学会上海对外经贸大学分会会长、海南省发改委沪琼合作专家顾问、 全国日本经济学会副会长、上海市日本学会常务副会长、上海市国际贸易学会副 会长、上海市经济学会副秘书长、上海市社联委员及公司第八届董事会独立董事。 2023年度,本人担任公司薪酬与考核委员会召集人和战略委员会、审计委员 会委员。 二、独立董事年度爾职概况: 1、2023年度本人出席董事会、董事会 ...