重庆港股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 重庆港股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 12 月 30 日 2023 年 12 月 29 日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"） 收到间接控股股东重庆物流集团有限公司（以下简称"物流集团"） 通知，国开发展基金有限公司（以下简称"国开基金"）于近期将其 持有的公司控股股东重庆港务物流有限公司（以下简称"港务物流集 团"）1.73%股权转让给物流集团，并于 2023 年 12 月 28 日完成工商 变更手续。 本次转让前，港务物流集团股权结构为：物流集团持股 98.27%， 国开基金持股 1.73%。本次转让完成后，港务物流集团成为物流集团 全资子公司。公司实际控制人仍为重庆市国资委，公司间接控股股东 仍为物流集团，公司直接控股股东仍为港务物流集团。公司直接控股 股东、间接控股股东、实际控制人均未发生变化。 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2023-052 号 特此公告。 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023－050 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 果集司拟报废资产共计 47 项，主要为堆高机、牵引车、半挂车、叉 车、电动巡逻车、清扫车等老旧设备。该批资产账面原值 14,040,259.89 元，截至 2023 年 12 月，账面净值 6,566,042.60 元。报废原因是该批资 产使用时间较长，老化严重，故障频发，维修难度大、费用高，且存在 漏油、尾气排放超标等情况，在安全及环保方面存在风险，已无修复利 用价值。 本次报废的固定资产账面原值合计 51,603,653.27 元，截至 2023 年 12 月，账面净值合计 25,292,551.54 元，预计减少公司 2023 年度利润总 额 2,410 万元，最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准。 公司审计委员会对本议案发表了以下意见：公司对珞璜公司、果集司部 分固定资产进行报废处置，有利于真实地反映公司资产状况，相关处置不 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日以通 讯表决的方式召开第八届监事会第十二次会议，应参加表决的监事 5 人， 实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于重庆珞璜港务有限公司、重庆果园集装箱码头有限公 司报废部分固定资产的议案》。 经审核，监事会认为公司本次对子公司部分资产进行报废处置，符合公司 资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法。同意公司 对该部分资产进行报废处置。 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023－051 号 重庆港股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 重庆港股份有限公司监事会 2023 年12 月29 日 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告 ...

证券简称：重庆港 证券代码：600279 公告编号：临 2023-049 号 重庆港股份有限公司监事会 2023 年 12 月 20 日 附件： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，重庆港股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开职工代表大会，选举冉福民为 公司第八届监事会职工监事，任期与本届监事会任期一致，游吉宁因工作 调整，不再担任公司职工监事。 冉福民不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公 司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关 部门的处罚及证券交易所任何惩戒；冉福民未持有公司股份，与公司的董 事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关 系。冉福民简历详见附件。 特此公告。 重庆港股份有限公司 关于调整职工监事的公告 冉福民简历 2 冉福民，男，汉族，1974 年 12 月生，本科学历，政工师，中共党员。 历任重庆港船务公司迎宾三号轮舵工，重庆港九客运总站趸驳队水手 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 重庆港股份有限公司投资者关系活动记录 编号：2023-02 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会（电话会议） 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 保宁资本：黄鼎轩。 及人员姓名 时 间 2023年12月12日 地 点 重庆市江北区海尔路298号公司20楼会议室 上市公司 财务总监刘红伟，资产证券部部长邓红，证券事务代 接待人员名称 表赵鑫。 投资者关系活动主 调研交流情况如下： 要内容介绍 1. 身为内陆港口，是否能进一步说明公司在重 庆地理位置优势？ ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023－048 重庆港股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 11 月 29 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过《关 于聘任公司高级管理人员的议案》，经董事会提名委员会、审计委员会 资格审核，并经董事会审议，同意聘任梅彬、任川为公司副总经理,聘任 刘红伟为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，同时免去梅彬总 工程师职务。 梅彬、任川和刘红伟均不存在《公司法》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形， 未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所任何惩戒；梅彬、 任川和刘红伟均未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、 实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。梅彬、任川和刘红伟 简历详见附件。 特此公告 重庆港股份有限公司董事会 2023 年11 月30 日 附件： 梅彬、任川、刘红伟简历 梅彬，男，汉族，1968 年1 月出生，中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 04 日(星期一)上午 11:00-12:00 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：2023-047 号 重庆港股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一)至 12 月 01 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （cqg2000@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：2023-045 号 重庆港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 786,895,922 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.3003 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，非独立董事何坚雄因工作原因未出席会议； 2、公司在任监事 4 人，出席 3 人， ...

北京德恒玉重F 星 今 町 关于重庆港股份 限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 10 月 26 日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》的议案,决定于 2023年 11月 16 日 召开本次股东大会,本次股东大会的召集人是公司董事会。 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于重庆港股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勒勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发 表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本所 ...

特此公告 重庆港股份有限公司监事会 2023 年11 月17 日 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2023－046 号 重庆港股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日以通 讯表决的方式召开第八届监事会第十一次会议，应参加表决的监事 5 人， 实际参加表决的监事 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于选举监事会主席的议案》。 同意选举谭于为公司第八届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。谭 于个人简历详见附件。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 附件： 谭于简历 谭于，男，汉族，1969 年9 月出生，中共党员。历任四川省重庆华渝精密机 械厂团委副书记（主持工作），四川省重庆华渝电气仪表总厂团委副书记（主持 工作），重庆市纪委一室主任干事、副处级纪检监察员，重庆高新区监察审计局 副处 ...