重庆港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 （股票代码：600279） 2024 年 12 月 重庆港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 年第三次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于修改《公司章程》的议案 4 | | 关于变更会计师事务所的议案 12 | | 关于果集司收购件散货公司部分资产的议案 18 | | 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 25 | | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 30 | | 关于选举监事的议案 33 | — 1 — 现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议 室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长屈宏 参会人员：股东或股东代表，董事、监事、高级管理人员及 聘请的见证律师等 现场会议主要议程： 重庆港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－055 号 重庆港股份有限公司 关于全资子公司以公开挂牌方式引入投资者 与公司同步进行增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 重庆港股份有限公司（以下简称"重庆港"或"公司"）引入益海嘉里 金龙鱼食品集团股份有限公司（证券代码：300999.SZ，以下简称"金龙鱼"） 作为重庆江津港务有限公司（以下简称"江津港务"）增资扩股的最终投资方。 公司于 2024 年 12 月 16 日与金龙鱼签署《增资协议》。增资完成后，江津港务 新增注册资本 10,000 万元。其中重庆港在原认缴出资 5,000 万元的基础上，本 次认购增资 4,000 万元，持股比例变更为60%；金龙鱼认购增资 6,000 万元，持 股比例为 40%。 ● 本次增资完成后，公司仍为江津港务的控股股东，不会改变公司合并报 表范围。 ● 本次增资事项不构成关联交易，无需提交股东大会审议。 ● 本次增资事项不构成重大资产重组。 一、交易概述 2024 年 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－053 号 重庆港股份有限公司 关于收购重庆果园件散货码头有限公司相关资产 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 交易标的：重庆果园件散货码头有限公司所属集装箱功能相关资产（含 相关联的债权、负债和劳动力） ● 交易对方：重庆果园件散货码头有限公司（以下简称"件散货公司"） ● 交易金额：1,168,472,772.58 元 ● 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组事项。 ● 本次交易前12 个月内，公司与件散货公司发生的非日常关联交易金额累 计为 0 元。 ● 本次交易完成后，标的资产及果集司未来经营业绩受宏观经济、产业政 策等多方面影响，存在一定不确定性。 ● 本次交易尚需股东大会审议通过，相关协议生效后按照有关规定办理标 的资产过户登记手续，交易的最终完成尚存在一定的不确性，敬请广大投资者注 意风险。 一、交易概述 为完善果园港集装箱功能，解决重庆港股份有限公司（ ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－052 号 本议案须提交股东大会审议。 二、审议通过《关于股东大会增加临时提案的议案》。 重庆港股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第四十次会议，应参加表决的董事 6 人， 实际参加表决的董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于果集司收购件散货公司部分资产的议案》。 同意重庆果园集装箱码头有限公司通过非公开协议的方式收购重庆果 园件散货码头有限公司所属集装箱功能相关资产（含相关联的债权、负债 和劳动力），交易价格为 1,168,472,772.58 元。 在对本议案进行表决时，公司关联董事屈宏、刘世斌回避，4 名非关 联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 重庆果园集装箱码头有限公司拟收购资产所涉及重庆港主城港区 果园作业区二期工程基础设施功能区项目净资产价值 资产评估报告 重康评报字（2024）第 392 号 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二四年十二月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5050020001202400648 | | --- | --- | | 合同编号: | 重康评协字(2024)第392号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 重康评报字(2024)第392号 | | 报告名称: | 重庆果园集装箱码头有限公司拟收购资产所涉及重庆港主城港区 果园作业区二期工程基础设施功能区项目净资产价值 | | 评估结论: | 1,168,472,772.58元 | | 评估报告日: | 2024年12月16日 | | 评估机构名称: | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | | | 陈洪炳 (资产评估师) 正式会员编号:50200003 | | 签名人员: | 杨媚 (资产评估师) 正式会员编号: 50160029 | ( ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-054 号 重庆港股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600279 | 重庆港 | 2024/12/23 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2024 年 12 月 12 日公告了股东大会召开通知，合计持有 50.53%股 份的股东重庆港务物流集团有限公司，在 2024 年 12 月 16 日提出临时提案并书 面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规 定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2024 年 12 月 27 日 3. 股权登记日 1. 提案人：重庆港务物流集团有限公司 2. 提案程序说明 本次增 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆港股份有限公司董事会，现提名张运、文守逊、 杨兴龙为重庆港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任重 庆港股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见独立董事 候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格， 与重庆港股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华 ...

重庆港股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信事务所"） ●原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"大信事务所"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于前任 会计师事务为公司提供审计服务已达到《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）（以下简称《选聘办法》）规定 年限，依据《选聘办法》以及《市属国有企业财务决算审计管理工作规则》 （渝国资〔2024〕17 号）相关规定，公司拟聘任立信事务所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与原 聘任的会计师事务所进行了充分沟通，大信事务所已明确知悉本次变更事 宜并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024-050 号 （一）机构信息 1. 基本信息 立信事务所由潘序伦博 ...