证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－045 号 重庆港股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ●重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日（2024 年 11 月 7 日、11 月 8 日与 11 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%， 属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。 本公司股票连续三个交易日（2024 年 11 月 7 日、11 月 8 日与 11 月 11 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于《上海证券交易所交易规则》 规定的股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大 变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东函询确认，截至本公告披露日，公司、 控股股东、间接控股股东和实际控制人均不存在影响公司股价异常波动的 重大事项，均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大 资产 ...

特此函复。 经向重庆港间接控股股东重庆物流集团有限公司问询,重庆 物流集团不存在影响重庆港股价异常波动的重大事项,不存在其 他对重庆港的应披露而未披露的重大事项,包括但不限于重大资 产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份增(减) 持、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重 大事项。本次股票交易异常波动期间,不存在买卖重庆港股票的 情形。 经向重庆港实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会问 询,重庆市国资委不存在影响重庆港股价异常波动的重大事项, 不存在其他对重庆港的应披露而未披露的重大事项,包括但不限 于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份 增(减)持、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。本次股票交易异常波动期间,不存在买卖重庆 港股票的情形。 重庆港务物流集团有限公司 关于询证函的回复 重庆港股份有限公司: 贵公司发出的《询证函》已收悉。经认真自查核实,现就有 关情况回复如下: 截至目前,本公司作为重庆港股份有限公司(以下简称"重 庆港")的控股股东,不存在影响重庆港股价异常波动的重大事 项,不存在其他对重庆港的应披露而未披露的重大事项,包 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-044 号 重庆港股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） （一）会议召开时间：2024 年 11 月 19 日下午 15:00-16:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二)至 11 月 18 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（cqg2000@126.com）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 重庆港股份有限公司投资者关系活动记录 编号：2024-03 | --- | --- | --- | |------------------|---------------------------|------------------------------------------------| | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | 投资者关系 | | □媒体采访 □业绩说明会（电话会议） | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □ 现场参观 □其他 | | | 参与单位名称 | 浙商证券交运研究员李逸 | | | 及人员姓名 | | | | 时 间 | 2024 年 11 月 1 | 日 | | 地 点 | 重庆市江北区海尔路 | 298 号公司 20 楼会议室 | | 上市公司 | | 财务总监、董事会秘书刘红伟，资产证券部、财务 | | 接待人员名称 | | 部、港航物流部、贸易物流部等部门相关人员。 | | 投资者关系活动主 | 调研交流情况如下： | | | 要内容介绍 | | 一、公司货物种类有哪些？ | | | | 目前 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 重庆港股份有限公司 2024 年第三季度报告 重庆港股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 17 重庆港股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------- ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－042 号 重庆港股份有限公司 关于增加为子公司担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆珞璜港务有限公司 ●本次为珞璜港新增担保额度 4 亿元，增加后，2024 年度公司为珞璜港提 供的担保额度为 6 亿元。 元，担保额度自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日有效，并授权公司管理层在有效期及额度内具体实施相关业 务。 截至目前，公司对子公司提供的尚未使用的2024 年度担保额度为13.68 亿元，其中果园港埠 12.03 亿元、珞璜港 1.65 亿元（不含本次新增担保额 度）。 （二）本次增加担保额度的内部决策程序 2024 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关 于增加为子公司提供担保额度的议案》，同意为重庆珞璜港务有限公司提 供的担保额度增加 4 亿元，增加后，2024 年度公司为珞璜港提供的担保额 度为 6 亿元。表决结 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－043 号 重庆港股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆珞璜港务有限公司 ●本次担保金额：3.5 亿元 ●截至本公告披露日止，公司对外担余额为 5.58 亿元（不含本次担保 额） ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●本次担保是否有反担保：无 一、本次担保情况概述 （一）担保的主要情况 因经营需要，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 重庆珞璜港务有限公司（以下简称"珞璜港"）与中国工商银行股份有限 公司重庆九龙坡支行于近日签定贷款合同 3.5 亿元，公司为该贷款提供连 带责任保证。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2024 年 4 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司重庆 果园港埠有限公司（以下简称"果园港埠"）、珞璜港提供的担保额度不 超过 15. ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024-040 号 重庆港股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《重庆港股 份有限公司党委会议事规则》，并结合公司实际，重庆港股份有限公司（以 下简称"公司"）对《公司章程》部分内容进行修订与完善，具体修订内 容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一 | | 款第（一）项规定情形回购股份的，应当经股东 | 款第（一）项规定情形回购股份的，应当经股东 | | 大会决议，并经出席会议的股东所持表决权的三 | 大会决议，并经出席会议的股东所持表决权的三 | | 分之二以上通过。 | 分之二以上通过。 | | 公司因本章程第二十四条第（二）项、第（三） | 公司因本章程第二十四条第（二）项、第（三） | | 项、第（四）项规定的情形收购本公司股份的， | 项、第（ ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－041 号 重庆港股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本次吸收合并事宜已经公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，表决 结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《上海证券交易所股票上市规 则》、《公司章程》等相关规定，本次吸收合并事宜无需公司股东大会审议；本 次吸收合并事宜亦不构成关联交易和重大资产重组。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概述 为优化公司管理架构，提高营运效率，重庆港股份有限公司（以下简称"公 司"或"重庆港"）全资子公司重庆港九两江物流有限公司（以下简称"两江物 流"）拟吸收合并公司全资子公司重庆果园大宗生产资料交易有限公司（以下 简称"大宗公司"）。 成立日期：2014 年 11 月 11 日 注册资本：人民币 2000 万元 主要经营范围：一般项目：物流咨询、策划及信息服务；市场管理咨询； 供应链服务；销售：金属材料、金属制品、矿产品（国家有专项规定的除外）、 建筑材料（不含危险化学品）、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 16 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第三十六次会议，应参加表决的董事 6 人， 实际参加表决的董事 6 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－039 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案须提交股东大会审议。 具体内容详见公司今日临 2024-040 号公告。 二、审议通过《关于重庆港九两江物流有限公司吸收合并重庆果园大 宗生产资料交易有限公司的议案》。 具体内容详见公司今日临 2024-041 号公告。 特此公告 重庆港股份有限公司董事会 2024 年10 月17 日 ...