证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－038 号 重庆港股份有限公司 关于董事及副总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吴仲全、况勋华在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司持 续、健康、稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对此表示衷心感谢。 特此公告 重庆港股份有限公司董事会 2024 年10 月15 日 近日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董 事吴仲全及副总经理况勋华的书面辞职报告。因工作调整，吴仲全申请辞 去董事及董事会战略委员会委员职务，况勋华申请辞去副总经理职务。 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有 关规定，吴仲全辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 其辞职申请自送达董事会时生效，况勋华辞去副总经理职务自辞职申请送 达董事会时生效。 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－036 号 重庆港股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 25 日召开 第八届董事会第三十五次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议 案》。经董事长提名及提名委员会资格审核通过，董事会同意聘请刘红伟 担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。 重庆港股份有限公司董事会 2024 年 9 月26 日 电子邮箱：cqglhw@163.com； 联系地址：重庆市江北区海尔路 298 号。 附件： 刘红伟简历 刘红伟，男，汉族，1975 年 11 月出生，中共党员，会计硕士，公共管理硕 士研究生，高级会计师，注册会计师（非执业）。历任重庆港九龙坡公司财务科 会计，重庆港口局财务处会计，重庆港务（集团）财务处会计、副处长，重庆 港务物流集团财务部副部长、资产财务部部长、财务部部长，重庆港务物流集 团物流有限公司总经理（法定代表人）、董事、副董事 ...

●截至本公告披露日止，公司对外担余额为 4.28 亿元（不含本次担保 额） ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●本次担保是否有反担保：无 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司 ●本次担保金额：9,655 万元 股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－037 号 重庆港股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次担保情况概述 企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：张万平 注册资本：116,220 万元 2024 年 4 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 （一）担保的主要情况 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司果园 港埠、珞璜港务新增提供担保额度不超过 15 亿元，其中为果园港埠新增 提供担保额度不超过 13 亿元、为珞璜港务新增提供担保额度不超过 2 亿 元。具体情况详见公司于 2024 年 3 月 28 日发布的《重庆港关于预计 2024 年度 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－035 号 一、本次担保情况概述 （一）担保的主要情况 重庆港股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：重庆珞璜港务有限公司 ●本次担保金额：3,500 万元 ●截至本公告披露日止，公司对外担余额为 4.28 亿元（不含本次担保 额） ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●本次担保是否有反担保：无 法定代表人：孙勇 注册资本：110,216.78 万元 成立日期：2015 年 05 月 08 日 注册地址：重庆市江津区珞璜镇猫港村 3 幢 统一社会信用代码：91500116339558038R 因经营需要，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 重庆珞璜港务有限公司（以下简称"珞璜港务"）与中国工商银行股份有限 公司重庆九龙坡支行于近日签定贷款合同 3,500 万元，公司为该贷款提供 连带责任保证。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2024 年 4 月 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－034 号 重庆港股份有限公司 关于全资子公司以公开挂牌方式引入战略投资者 与公司同步进行增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 重庆港股份有限公司（以下简称"重庆港"或"公司"）拟通过在重庆 联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称"重庆联交所"）挂牌发布增资 信息、征集投资意向并择优确定一家战略投资者与重庆港同步以货币方式对重 庆江津港务有限公司（以下简称"江津港务"）进行增资。增资完成后，江津 港务新增注册资本 10,000 万元，增资总额超出新增注册资本的部分计入资本公 积。其中重庆港在原认缴出资 5,000 万元的基础上，本次认购增资 4,000 万元， 持股比例变更为 60%；战略投资者认购增资 6,000 万元，持股比例为 40%。 ● 本次增资完成后，公司仍为江津港务的控股股东，不会改变公司合并报 表范围。 ● 本次增资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 一、交易概述 为了满 ...

西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 之 2024 年半年度持续督导意见 为深化国有企业改革，重庆市人民政府将重庆两江新区管理委员会（以下简 称"两江新区管委会"）所持重庆港务物流集团有限公司（以下简称"港务物流 集团"）98.27%股权无偿划转给重庆市国资委。2023 年 6 月 6 日，本次无偿划 转事宜取得重庆市人民政府批复。本次无偿划转事宜完成后，重庆市国资委间接 持有重庆港 51.20%的股份，港务物流集团仍为上市公司控股股东，重庆市国资 委成为上市公司实际控制人。 暨持续督导总结报告 （控股股东港务物流集团从两江新区管委会 划转至重庆市国资委） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二四年九月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受重 庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"信息披露义务人"或"重庆市国资委"） 委托，担任重庆市国资委豁免要约收购重庆港股份有限公司（以下简称"上市公 司"或"重庆港"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》第三十一条以及《上 ...

关于 重庆港股份有限公司收购报告书 之 西南证券股份有限公司 根据《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定，经政府或者国有 资产管理部门批准进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市 公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过 30%，可以免于发出要约。 为深化国有企业改革，重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市 国资委"）将所持重庆港务物流集团有限公司（以下简称"港务物流集团"）98.27% 股权无偿划转给重庆物流集团。2023 年 6 月 28 日，本次无偿划转方案已取得重 庆市国资委批准。本次无偿划转事宜完成后，重庆物流集团间接持有重庆港 50.53% 股份，上市公司实际控制人仍为重庆市国资委，重庆物流集团新增为上市公司间 接控股股东，上市公司直接控股股东仍为港务物流集团。 经核查，本次权益变动系经国有资产管理部门批准的国有股权无偿划转，符 合《收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定之情形，信息披露义务人 可以免于发出要约。 2024 年半年度持续督导意见 （控股股东港务物流集团从重庆市国资委 划转至重庆物流集团） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二四年九月 西 ...

重庆苏商港口物流有限公司 审计报告 大信审字[2024]第8-00179号 大信会计师事务所（特殊普通合伙）_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants I I P 移 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 86 (10) 82327668 xx tit Intornat www.daxincna.com.cn 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、其他信息 贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2023 年年度报 告中涵盖的信息 ...

公司代码：600279 公司简称：重庆港 2024 年半年度报告 重庆港股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 151 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人屈宏、主管会计工作负责人刘世斌及会计机构负责人（会计主管人员）刘红伟声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划以及为达到计划拟采取的措施等前瞻性陈述不构成公司对 投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 | --- | |---------------------------------------------------------- ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024－031 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日以通 讯表决的方式召开第八届董事会第三十二次会议，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》。 委员：刘世斌、吴仲全、何坚雄、张运 （二）提名委员会 主任委员：张运 委员：屈宏、刘世斌、文守逊、杨兴龙 （三）审计委员会 主任委员：杨兴龙 调整后的董事会各专门委员会构成如下： （一）战略委员会 主任委员：屈宏 主任委员：文守逊 委员：屈宏、刘世斌、张运、杨兴龙 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...