西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 之 2024 年第一季度持续督导意见 （控股股东港务物流集团从重庆市国资委 划转至重庆物流集团） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二四年五月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受重 庆物流集团有限公司（以下简称"信息披露义务人"或"重庆物流集团"）委托， 担任重庆物流集团豁免要约收购重庆港股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "重庆港"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，持续督导期从重庆港公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 7 月 12 日至收购完成后的 12 个月止）。 2024 年 4 月 30 日，重庆港披露了 2024 年第一季度报告。结合上述重庆港 披露的 2024 年第一季度报告、其他定期公告、临时公告及日常沟通，西南证券 出具了 2024 年第一季度的持续督导意见（以下简称"本持续督导意 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600279 证券简称：重庆港 重庆港股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 1,379,135,512.35 | | -12.29 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 430,388.11 | | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 | -283,379.28 | | 不适用 | ...

现将港务物流集团和万州港托管资产 2023 年度经审计后的净资产收 益率公告如下： 重庆市涪陵港务有限公司（港务物流集团独资）2023 年经营业绩为亏 损。 重庆果园件散货码头有限公司（港务物流集团拥有 100%股权）2023 年 经营业绩为亏损。 重庆港盛船务有限公司（港务物流集团拥有 100%股权）2023 年净资产 收益率为 0.17%。 重庆东港集装箱码头有限公司（港务物流集团拥有 96.55%股权）已于 2023 年 7 月 24 日完成工商注销。 重庆苏商港口物流有限公司（万州港拥有 68%股权）2023 年净资产收 益率为 11%。 股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－019 号 重庆港股份有限公司 关于股东托管资产 2023 年 净资产收益率情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2014 年 7 月 29 日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东重庆港务物流集团有限公司（以下简称"港务物流集团"）及其控股子 公司重庆市万州港口（集团）有限责任 ...

第二章 董事会工作机构 第二条 公司董事会秘书负责管理董事会日常事务，对公司及 董事会负责。 第三条 公司资产证券部在董事会秘书的领导下具体办理董 事会日常事务。主要职责为： （一）负责筹备组织董事会及各专门委员会会议和股东大会 会议。 （二）负责股东大会、董事会及各专门委员会会议记录并保 — 1 — 重庆港股份有限公司董事会议事规则 （经 2024 年 4 月 23 日 2023 年年度股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》及《重庆港股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，制定本规则。 管会议资料。 （三）负责办理公司信息披露事务。 （四）负责投资者关系管理和内幕信息知情人管理。 （五）负责与证券监管机构的联络与信息沟通。 （ ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-018 号 重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 26 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,354,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 51.8469 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，董事长屈宏先生因公出差无法主持本次股东大会，根据《公司章程》规 定，经公司过半数董事推举，由董事、总经理刘世斌先生主持现场会议，表决方 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一 ...

北京德恒 律师事务所 关于 限公司 召开 20 东大会的 法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话 :023-63012200 传真 :023-63012211 邮编 :400024 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京德恒（重庆）律师事务所 关于重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 德恒渝（2024）第 15G20220154-00005 号 致: 重庆港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、上海证券交易所《上 运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《重庆港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《议事规则》"）的规定，北京德恒〈重庆 ) 律师事务所 (以下简称"本 ...

西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二四年四月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受重 庆物流集团有限公司（以下简称"信息披露义务人"或"重庆物流集团"）委托， 担任重庆物流集团豁免要约收购重庆港股份有限公司（以下简称"上市公司"或 "重庆港"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购 管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务管 理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，持续督导期从重庆港公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 7 月 12 日至收购完成后的 12 个月止）。 之 2023 年度持续督导意见 （控股股东港务物流集团从重庆市国资委 划转至重庆物流集团） 2024 年 3 月 28 日，重庆港披露了 2023 年度报告。结合上述重庆港披露的 2023 年度报告、其他定期公告、临时公告及日常沟通，西南证券出具了 2023 年 度的持续督导意见（以下简称"本持续督导意见"）。本持续督导期所依据 ...

西南证券股份有限公司 关于 重庆港股份有限公司收购报告书 之 2023 年度持续督导意见 （控股股东港务物流集团从两江新区管委会 划转至重庆市国资委） 财务顾问：西南证券股份有限公司 二〇二四年四月 西南证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问"或"西南证券"）接受重 庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"信息披露义务人"或"重庆市国资委"） 委托，担任重庆市国资委豁免要约收购重庆港股份有限公司（以下简称"上市公 司"或"重庆港"）的财务顾问，依照《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收 购管理办法》"）第六十九条、第七十一条、《上市公司并购重组财务顾问业务 管理办法》第三十一条以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》等有关规定，持续督导期从重庆港公告收购报告书至收购完成后的 12 个月止（即从 2023 年 6 月 15 日至收购完成后的 12 个月止）。 2024 年 3 月 28 日，重庆港披露了 2023 年度报告。结合上述重庆港披露的 2023 年度报告、其他定期公告、临时公告及日常沟通，西南证券出具了 2023 年 度的持续督导意见（以下简称"本持续督导意见"）。本持续督 ...

重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 （股票代码：600279） 2024 年 4 月 重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议资料目录 | 2023 | | 年年度股东大会议程 2 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 4 | | | 关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 | 24 | | 关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 27 | | 关于 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 28 | | 关于 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 38 | | 关于 | 2023 | 年度利润分配的预案 | 41 | | 关于预计 | | 2024 年度日常关联交易的议案 | 45 | | 关于预计 | | 2024 年度为子公司提供担保额度的议案 | 50 | | 关于公司 | | 2024 年投资预算的议案 | 55 | | | | 关于修改《公司董事会议事规则》的议案 | 57 | — 1 — 重庆港股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 重庆港股份有限公司投资者关系活动记录 编号：2024-01 √特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会（电话会议） 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 上海申银万国证券研究所交运物流分析师：严天鹏。 及人员姓名 时 间 2024年4月2日 地 点 重庆市江北区海尔路298号公司20楼会议室 上市公司 财务总监刘红伟，资产证券部、财务部、港航物流 接待人员名称 部、贸易物流部等部门相关人员。 投资者关系活动主 调研交流情况如下： 要内容介绍 1. 请公司领导介绍下公司基本情况及发展历程 重庆港股份有限公司（股票代码“600279”） ...