本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司监事文雨 梅的书面辞职报告。文雨梅因退休申请辞去监事职务。 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025－006 号 重庆港股份有限公司 关于监事辞职的公告 重庆港股份有限公司董事会 2025 年3 月15 日 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，文雨梅的辞职不会导致公 司监事会成员低于法定人数，其辞职申请自送达公司监事会之日起生效， 公司将按照相关规定尽快完善监事补选工作。 文雨梅在担任公司监事期间勤勉尽责、恪尽职守，为促进公司持续、 健康、稳定发展做出了突出贡献，公司及监事会对此表示衷心感谢。 特此公告 ...

●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司 ●本次担保金额：4,000 万元 股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2025－005 号 重庆港股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露日止，公司对外担保余额为 9.57 亿元（不含本次担 保） ●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保 ●本次担保是否有反担保：无 一、本次担保情况概述 （一）担保的主要情况 因经营需要，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 重庆果园港埠有限公司（以下简称"果园港埠"）向中国建设银行股份有限公 司重庆中山路支行申请 4,000 万元贷款，公司为该贷款提供连带责任保证。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 2024 年 4 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为全资子公司果园 港埠、重庆珞璜港务有限公司（以下简称"珞璜港"）提供的担保额度不 超过 15.0 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2025－004 号 重庆港股份有限公司 关于控股股东和实际控制人或将发生变更的 提示性公告 重庆港股份有限公司董事会 2025 年2 月 11 日 2 2025 年 2 月 10 日，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司控股股 东重庆港务物流集团有限公司的告知函，公司间接控股股东重庆物流集团有限公司 正在与中国物流集团有限公司筹划国资战略整合事宜，本次整合或将导致公司的控 股股东和实际控制人发生变更。有关安排尚需履行程序，还需获得有关主管部门批 准。本次整合不会对本公司正常生产经营活动构成重大影响。 为保证及时、公平地披露信息，维护广大投资者利益，现予以公告。后续，本 公司将严格按照信息披露要求，持续关注有关进展并根据相关法律法规的要求及时 履行信息披露义务。 本次整合事项，尚处于筹划阶段，有关事项具有不确定性，敬请投资者注意风 险。 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2025－001 号 重庆港股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 在对本议案进行表决时，公司 3 名关联董事回避，6 名非关联董事对 本议案进行了表决，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。 特此公告 重庆港股份有限公司董事会 2025 年1 月1 日 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日以通 讯表决的方式召开第九届董事会第二次会议，应参加表决的董事 9 人，实 际参加表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司 《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于公司 2023 年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。 同意公司总经理 2023 年度薪酬总额执行 66.78 万元，公司副总经理、 董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的 60%--90%执行。 ...

重庆港股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－059 号 重庆港股份有限公司监事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年12 月28 日 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以现 场及通讯表决相结合的方式召开第九届监事会第一次会议，应参加表决的 监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。会议由谭于先生主持。本次会议的 召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议， 形成如下决议： 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告 审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 同意选举谭于为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。 谭于简历详见公司 2024 年 12 月 12 日披露的临 2024-049 号公告。 ...

证券简称：重庆港 证券代码：600279 公告编号：临 2024-056 号 重庆港股份有限公司 关于选举第九届监事会职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，重庆港股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开职工代表大会，会议选举孙勇、 冉福民为公司第九届监事会职工监事，上述职工监事简历详见附件。孙勇、 冉福民将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成 公司第九届监事会。 2 股份有限公司纪检监察室副主任（主持工作）等职务。现任重庆港股份有 限公司职工监事、纪检监察室主任。 3 职工代表监事简历 孙勇，男，汉族，1974 年 6 月生，本科学历，中共党员。历任重庆港 船务公司水手、三副、安全科安全员，重庆港工艺锚地处锚地长、调度处 调度员、计划员、总值班长、副处长，重庆港务物流集团长寿港埠分公司 党委委员、副经理，重庆化工码头有限公司党委委员、副总经理、董事， 重庆中理外轮理货有限责任公司党支部委员、副总经理 ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 40 | | 第七章 | 党委会 43 | | 第八章 | 监事会 46 | | 第一节 | 监事 46 | | 第二节 | 监事会 47 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 49 | | 第一节 | 财务会计制度 49 | | 第二节 | 内部审计 55 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 56 | | 第十章 | 通知和公 ...

重庆港股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日以现 场表决方式召开第九届董事会第一次会议，应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由屈宏先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章 程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。 同意选举屈宏为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一 致。屈宏简历详见公司 2024 年 12 月 12 日披露的临 2024-048 号公告。 证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－058 号 主任委员：杨兴龙 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》。 同意第九届董事会各专门委员会成员组成如下： （一）战略委员会 主任委员：屈宏 委员：刘世斌、敖辉、李江波、张运 （二）提名委员会 主任委员：张运 委员：屈宏 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-057 号 重庆港股份有限公司 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 286 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 792,190,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.7463 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

北京德恒(重庆)律师事务所 一点 盲限公司 2024 股东大会的 ff 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) 重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 栋 24 层 电话:023-63012200 传真:023-63012211 邮编:400024 北京德恒(重庆)律师事务所 关于重庆港股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 德恒渝（2024）第 15G20240286-00001 号 致:重庆港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》(以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《重庆港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《议事规则》"）的规定,北京德恒（重庆） ...