| 第二节 | 公告 57 | | --- | --- | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 57 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 57 | | 第二节 | 解散和清算 58 | | 第十二章 | 修改章程 61 | | 第十三章 | 附则 62 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本公司章程。 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第 ...

北京德恒 频事务所 关于副 公司 2024 年第 次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 德恒渝（2024）第15G20220154-00004号 致:重庆港股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、法规和规范性文件以及《重庆港股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《重庆港股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"《议事规则》"）的规定，北京德恒（重庆）律师事务所（以下简称"本所 "） 接受重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师曾晖、严绞 出席公司于 2024 年 3 月 20 日下午 15 点 00 分在重庆市江北区海尔路 298 号公司 二楼一会议室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 现场会议。 北京德恒（重庆）律师事务所 DeHeng Law Offices ( ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-008 号 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 32 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 794,122,625 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 66.9091 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，现场会议由公司董事长屈宏先生主持，表决方式符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 （股票代码：600279） 2024 年 3 月 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议资料目录 | 2024 年第一次临时股东大会议程 2 | | --- | | 关于修改《公司章程》的议案 4 | — 1 — 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会议程 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为 2024 年 3 月 20 日的交易时间段， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为 2024 年 3 月 20 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2024 年 3 月 20 日 15:00 现场会议地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议 室 会议召集人：公司董事会 重庆港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四、与会股东及授权代表发言及提问。 会议主持人：董事长屈宏 参会人员：股东 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024-005 号 重庆港股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 下： 根据中国证监会 2023 年 12 月 15 日修订发布的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司章程指引》、《上 市公司股份回购规则（2023 年修订）》以及上海证券交易所修订发布《自 律监管指引第 1 号—规范运作》（2023 年 12 月修订）的相关规定，并结 合公司实际，重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）对《公司章程》 中关于股份回购、利润分配、对外捐赠等条款进行修订，具体修订内容如 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二十四条 公司不得收购本公司股份。 | 第二十四条 公司回购股份，是指公司因 | | | 下列情形之一收购本公司股份的行为： | | 但是，有下列情形之一的除外： | | | | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）将股 ...

股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－006 号 重庆港股份有限公司 关于对重庆珞璜港务有限公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 增资标的：重庆珞璜港务有限公司 ● 增资金额：3 亿元 一、概述 为了降低重庆珞璜港务有限公司（以下简称"珞璜公司"）资产负债率，提 升融资能力，提高抵御经营风险和财务风险的能力，2024 年 3 月 1 日，重庆港 股份有限公司（以下简称"重庆港"或"公司"）第八届董事会第二十六次会 议审议通过《关于对重庆珞璜港务有限公司增资 3 亿元的议案》，同意对全资子 公司重庆珞璜港务有限公司现金增资 3 亿元。表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增 资无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》认定的重大资产重组事项。 注册地址：重庆市江津区珞璜镇猫港村 3 幢 注册资本：人民币80,216.78 万元 经营范围 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-007 号 重庆港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：重庆市江北区海尔路 298 号公司二楼一会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 20 日 至 2024 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2024－004 号 重庆港股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 容详见公司今日临 2024-006 号公告）。 同意对全资子公司重庆珞璜港务有限公司现金增资 3 亿元。增资完成 后，重庆珞璜港务有限公司的注册资本金由 80,216.78 万元增加至 110,216.78 万元，重庆珞璜港务有限公司法人治理结构不发生变化。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 重庆港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日以通讯 表决的方式召开第八届董事会第二十六次会议，应参加表决的董事 7 人， 实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公 司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见公司今日临 2024-005 号公告）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案须提交股东大会审 ...

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临 2024-002 号 重庆港股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 收款单位 | 补助项目 | 补助金额（元） | | 收到时间 | | | 发放主体 | 补助依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 重庆港股份 有限公司及 | 稳岗返还 | 1,446,958.00 | 2023 | 年 | 9 | 月 | 重庆市渝中区就 业和人才中心、 | 渝府办发 〔2023〕57 | | | 所属全资或 | | | -2023 | 年 | 12 | 月 | 重庆市江北区就 | | | | | | | | | | | | 号 | | | 控股子公司 | | | | | | | 业和人才中心等 | | | 2 | 重庆珞璜港 | 多式联运 | | | | | | 重庆江津综合保 | 津综保办发 | | | | 集装箱 ...

因规划建设寸滩国际新城邮轮母港，重庆两江新区管理委员会对重庆港股 份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司重庆果园集装箱码头有限公司（其 中公司持股比例为 65%，以下简称"果集司"）所属寸滩港土地及地上建（构） 筑物等资产实施征收，征收补偿价格最终确定为 4,871,654,920 元。详细情况 请查阅公司发布的临2022—024 号、临 2022—025 号、临 2022—027 号公告。 二、《征收补偿协议》签订情况 2022 年 12 月 30 日，果集司与重庆两江新区建设管理局、重庆两江新区土 地征收和住房事务中心分三期签署《征收补偿协议》。详细情况请查阅公司发布 的临 2023-001 号公告。 三、征收补偿款收取情况 股票代码：600279 股票简称：重庆港 公告编号：临 2024－001 号 重庆港股份有限公司 关于寸滩港土地征收补偿款支付进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、事项概述 2023 年 12 月 29 日，果集司收到《征收补偿协议》（两江〔2022〕邮轮母港 征收第 ...