第一条 为进一步加强南京钢铁股份有限公司 (以下简称"南钢股份"或"公 司")可持续发展（以下简称"可持续发展"或"ESG"）管理，有效推动 ESG 理 念融入企业发展战略、经营管理和业务实践，打造受投资者尊重和喜爱的一流上 市公司，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业可持续披 露准则——基本准则（试行）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发 展报告（试行）》等法律、行政法规、规范性文件及《南京钢铁股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制 度。 南京钢铁股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总则 第三条 本制度所称利益相关方，是指能够对公司经营决策和活动相互影响 的个人或团体，包括政府和监管机构、股东和投资者、员工、客户、供应商、合 作伙伴、债权人、媒体、非政府组织和社会公众等。 第四条 本制度适用于公司本部各职能部门、事业部及下属各子公司。子公 司指纳入公司合并报表范围内的全资、控股或具有控制权的子公司。境外子公司 除执行本制度外，还应执行所在国家或 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-006 南京钢铁股份有限公司 关于 2024 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的 相关规定，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第四季度 的主要经营数据公告如下： 一、公司主要财务数据 单位：元 币种：人民币 注 2：表格数据尾差为四舍五入所致，下同。 1 二、品种产量、销量、售价情况 | 品种 | | 经营指标 | 2024 年 | 2023 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 10~12 月 | 10~12 月 | （%） | | 特钢长材 | 合金钢棒材 合金钢线材 | 产量（万吨） 产量（万吨） | 47.15 12.23 | 41.32 10.90 | 14.12 12.18 | | | | 销量（万吨） | 46.91 | 42.38 | ...

| 目录 | | --- | | 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进南钢 | | 可持续发展成效 | | 可持续发展管理 | | 可持续发展理念 | | 可持续发展管理体系 | | 可持续发展文化 | | 利益相关方沟通 | | 双重重要性分析 | | 尽职调查 | 治理篇 01 公司治理 信息披露 股东回报 合规经营与风险管理 反商业贿赂及反贪污 反不正当竞争 21 23 24 25 29 32 | 环境篇 | 02 | | --- | --- | | 能源利用 | 35 | | 应对气候变化 | 41 | | 绿色产品 | 50 | | 环境合规管理 | 55 | | 污染物排放 | 55 | | 水资源利用 | 61 | | 废弃物处理 | 63 | | 循环经济 | 65 | | 生态系统和生物多样性保护 | 67 | 社会篇 03 | 创新驱动 | 71 | | --- | --- | | 产品和服务安全与质量 | 79 | | 客户责任 | 83 | | 供应链安全和管理 | 86 | | 平等对待中小企业 | 89 | | 智慧制造与数字工厂 | 90 | | 数据安全 ...

南京钢铁股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》的 要求，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中信财务有限公司 （以下简称"财务公司"）的《中华人民共和国金融许可证》《营业执照》等证 件资料，并查阅了财务公司2024年度的财务报告，对其经营资质、业务和风险 状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 1、财务公司注册地、组织形式和总部地址 财 务 公 司 成 立 于 2012 年 11 月 19 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000717834635Q。财务公司于2021年08月18日取得国家金融监督管理总 局 北 京 监 管 局 换 发 的 《 中 华 人 民 共 和 国 金 融 许 可 证 》 （ 机 构 编 码 为 L0163H211000001）。 财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局的领导、管理、协调、监督和 稽核。财务公司的发展战略纳入中国中信集团有限公司（以下简称"中信集团"） ，中信集团为本公司实际控制人）的发展规划，并接受中信集团的指导。 2 财务公司注册地： ...

南京钢铁股份有限公司 （二）风险承担能力水平 董事会审计与内控委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）作为公司 2024 年度财务报告审 计和内部控制审计的会计师事务所。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司董事会审计与内控委员会对立信会计师事务所 2024 年审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司董事会审计与内控委员会认为立信会 计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，具体情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立信会计师事务所由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB） 注册登记。 截至 2024 年末，立信会计师 ...

关于 2024 年度日常关联交易执行情况的公告 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2025-008 南京钢铁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度日常关联交易执行情况尚需提交南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"或"南钢股份"）2024 年年度股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年3月19日，公司召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于2024 年度日常关联交易执行情况的议案》，关联董事黄一新、李国忠、杨峰、郭家骅、 王海勇、肖玲回避对该议案的表决，其他3名独立董事一致同意，该议案以3票 同意、0票反对、0票弃权审议通过。 该议案已在董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专 门会议审议并一致通过。 公司2024年度实际发生的日常关联交易总额超过了公司最近一期经审计净 资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 及《南京钢铁股份有限公司章程》的相关规定，该议案尚需提请公司2024 ...

南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告 2024 年度，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内 控委员会按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《南京钢铁股份有限公司章程》和《南京钢铁股 份有限公司董事会审计与内控委员会实施细则》等有关规定，勤勉尽责，认真履 行职责。现将审计与内控委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计与内控委员会基本情况 2024 年 1 月 30 日，公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于选举公 司第九届董事会各专门委员会成员的议案》，选举独立董事潘俊、王全胜、施设 为审计与内控委员会委员，由具备会计相关专业知识的潘俊担任主任委员。任职 期间，各委员凭借丰富的行业经验和专业知识，切实履行了审计监督职责。 二、审计与内控委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司审计与内控委员会共召开 9 次会议，全体委员均出席了各 次会议，具体情况如下： 1 1、2024 年 1 月 30 日，公司召开第九届董事会审计与内控委员会第一次会 议，委员们一致选举潘俊先生为第九届董 ...

南京钢铁股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZE10022 号 南京钢铁股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 （2024 年度） | 一、 | 专项说明 | | | 1-2 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、 | 涉及财务公司关联交易汇总表 | 目 | 录 | 页 次 1 | 关于南京钢铁股份有限公司 2024 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 南钢股份管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的南钢股份 2024 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公司关联交易汇总表并确保其真实、准确、完整是南钢 股份管理层的责任。我们将财务公司关联交易汇总表所载信息与我们 审计南钢股份 2024 年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务 报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致 的情况。 ...