南京钢铁股份有限公司 董事会审计与内控委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《南京钢铁股份有限公司章程》等 规定和要求，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与内控委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计与内控委员会 对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡会计师事务所"）于 1985 年成立，2013 年完成改制，从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事 务所。天衡会计师事务所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。截至 2023 年末，天衡会计师事务所拥有合伙人 85 人，执业注册会 计师 419 人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 222 人。天衡会计师事务所 2022 年度业务总收入人民币 59,235.55 万元，其中，审 计业务收入人民币 5 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-024 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称"南钢国贸"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"，含子公司）为全资子公司南京南钢产业发展有限公司（以下简称 "南钢发展"）的全资子公司南钢国贸提供总额度不超过3,800万美元（以美元对人 民币汇率1:7.1064测算，折合人民币27,004.32万元，下同）的担保。公司2024年 已实际为南钢国贸提供的担保余额为0元。前述担保余额不含本次担保。 本次担保无反担保。 一、担保情况概述 公司于2024年1月30日召开的第九届董事会第一次会议、2024年2月20日召开 的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于2024年度预计为全资及控股子公司 申请授信提供担保的议案》，同意为南钢国贸提供不超过50亿元的银行授信担保。 内容详见2024年1月3 ...

法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于南京钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：南京钢铁股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《南 京钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰 和律师事务所（以下简称"本所"）接受南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-023 南京钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：南京市六合区卸甲甸幸福路 8 号南钢办公楼 203 会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 82 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,288,976,322 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.5687 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表 决。现场会议由公司董事长黄一新主持。会议的召集、召开及表决方式符合 ...

南京钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年二月二十日 | | | | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 会议须知 | 3 | | 议案一、关于 | 年度预计日常关联交易的议案 2024 6 | | 议案二、关于 | 2024 年度与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易 | | | 的议案 32 | | 议案三、关于 | 2024 年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案..36 | | 议案四、关于 | 2024 年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案 62 | | 议案五、关于申请 | 2024 年度银行授信额度的议案 66 | | 议案六、关于 | 2024 年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务暨关联 | | | 交易的议案 67 | | 议案七、关于 | 年度继续开展外汇衍生品交易业务暨关联交易的议案 2024 73 | | 议案八、关于 | 2024 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案 78 | 会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日（星期二）14 点 30 分。 2、网 ...

理财产品种类：包括但不限于银行结构性存款、债券质押式回购、收益 凭证及银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，不包括股票及其 衍生品投资。 理财额度及期限：拟 2024 年度继续使用闲置自有资金进行理财，最高 额度为 18 亿元（含理财的收益进行理财再投资的相关金额）。 已履行及拟履行的审议程序：南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 1 月 30 日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度继续使用闲置自有资金进行理财的议案》。该议案已分别经公司董事 会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并全体通过。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-021 南京钢铁股份有限公司 关于 2024 年度继续使用闲置自有资金进行理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 理财受托方：商业银行、证券公司等金融机构 特别风险提示：金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-017 南京钢铁股份有限公司 关于 2024 年度预计为全资及控股子公司 申请授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 ●被担保人名称：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司、南京鑫拓钢铁贸易 有限公司、安徽金安矿业有限公司、南京鑫智链科技信息有限公司、江苏南钢钢 材现货贸易有限公司、江苏南钢钢材加工配送有限公司、江苏南钢数一科技服务 有限公司、南京鸿金宝供应链服务有限公司、安徽宝景供应链管理有限公司、安 阳复星合力新材料股份有限公司、湖南合力新材料有限公司、安阳复星合力新材 料科技有限公司、柏中环境科技（上海）股份有限公司、柏中（任丘）污水处理 有限公司、宁夏青圣环境科技有限公司、柏中（徐州）污水处理有限公司、龙泉 水务（天长）有限公司、淮安柏环环保新材料科技有限公司、柏中（菏泽）水务 有限公司、宁波北仑船务有限公司、宁波海江物流有限公司、PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia ...

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》 公司第九届董事会战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计 与内控委员会委员及其主任委员如下： 证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-013 南京钢铁股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 20 日以直接送达 的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会第一次会议通知及 会议材料。本次会议于 2024 年 1 月 30 日采用现场结合通讯表决方式召开。会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，郭家骅、施设以通讯表决方式出席会 议）。公司监事会成员及高级管理人员列席会议。与会董事一致推举黄一新为会议 主持人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《南京钢 铁股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第九 ...

南京钢铁股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第5号——交易与关联交易》和《南京钢铁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、审议决策程序合规、信息披露规范。 第三条 公司关联交易行为应当合法合规，不得隐瞒关联关系，不得通过将 关联交易非关联化规避相关审议程序和信息披露义务。相关交易不得存在导致或 者可能导致公司出现被控股股东、实际控制人及其他关联人非经营性资金占用、 为关联人违规提供担保或者其他被关联人侵占利益的情形。 第四条 公司在审议关联交易事项时，应当详细了解交易标的真实状况和交 易对方诚信记录、资信状况、履约能力等，审慎评估相关交易的必要性、合理性 和对上市公司的影响，根据充分的定价依据确定交易价格。重 ...

南京钢铁股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 为保持南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策的一致性、 合理性和稳定性，增强现金分红透明度，充分维护全体股东依法享有的资产收益 权，积极、稳定回报股东，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）、《上市公司 股份回购规则》（证监会公告〔2023〕63 号）和上海证券交易所《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2023〕193 号） 等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《南京钢铁股份有限公司章程》 有关内容，特制订公司《未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》（以下简 称"本规划"）。 一、基本原则 1、重视对投资者的合理投资回报，充分维护公司股东依法享有的资产收益 等权利。 2、利润分配政策保持持续性和稳定性，同时兼顾公司的可持续发展和全体 股东的整体利益。 3、公司董事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应充分听取 ...