证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2024-031 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 25 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

公司收到《问询函》后，会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研 究和逐项落实，根据相关要求对《问询函》回复进行披露。同时，公司与相关中介机构 根据近期披露的《2023 年年度报告》、《2024 年第一季度报告》以及《问询函》相关要 求，对募集说明书等有关申请文件中的内容进行了补充和修订。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于钱江水利开发 股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》、《钱江水利开发股 份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理 委员会（以下简称中国证监会）作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所 审核并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的 进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体 ...

股票简称：钱江水利 股票代码：600283.SH 关于钱江水利开发股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 上海证券交易所： 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"钱江水利"） 于 2024 年 4 月 19 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2024〕89 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）， 会同发行人及发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）和 申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等 相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所列示的问题逐项进行 了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | | 黑体（加粗） 宋体（不加粗） | | --- | --- | | 审核问询函所列问题 对 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-022 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第五次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次临时 会议通知于 2024 年 6 月 2 日以微信方式发出，董事会于 2024 年 6 月 7 日以通 讯方式召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案： 调整前： "本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额拟不超过人民币 75,180.75 万 元（含本数）。该募集资金规模在原募集资金总额不超过 94,300.00 万元基础上， 扣减截至 2023 年 9 月 30 日公司财务性投资在合并报表的归母净资产金额占比 超过 10%的部分（即 19,119.25 万元）。扣除发行费用后的募集资金净额将全部 用于以下项目： 单位：万元 1 | 序 | 项目名称 | 总投资规模 | 原计划拟使用募 | ...

中信证券股份有限公司 关于钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited | 日求 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称 | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况………………………………………………………………………………………………3 | | 三、保荐人指定项目协办人及其它项目组成员情况…………………………………………………………………………………3 | | 四、本次证券发行类型 | | 五、发行人情况… | | 六、保荐人与发行人关联情况的说明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 | | 七、保荐人内部审核程序和内核意见… | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 对本次证券发行上市的推荐意见 …………… ...

中信证券股份有限公司 关于 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 声 明 保荐人及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、 法规的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和自 律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《钱江水利开发股份有限公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（修订稿）》中的含义相同。 3-2-1 一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况 | 项目 | 2024 年 1-3 2023 年度 | 月 | | 2022 年度 | | 2021 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 金额 | 占比 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | | 自来水 ...

北京市金杜律师事务所 关于钱江水利开发股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（二） 7-3-1 发行人提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明等，并就有关事 项向相关方及其人员做了必要的询问和讨论。 本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的而使用，不得用作任何其他 目的。本所同意发行人将本补充法律意见书作为本次发行必备的法律文件，随其 他申报材料一起上报。 本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对发行人补充提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具补充法律意见如 下： 一、 请发行人说明：（1）募投项目未取得土地权证的具体情况，取得土地 的具体安排和进度，是否符合土地政策及城市规划，募投项目用地落实的风险； （2）募投项目涉及 PPP 项目的具体情况，是否根据实施进度及时履行现阶段 所需的政府审批程序，并请披露未来需履行的政府审批手续；（3）由控股子公 司实施的募投项目，其他少数股东是否同比例增资或借款，说明增资价格或借款 的主要条款，是否存在损害上市公司利益的情形；（4）报告期内公司与华东院 关联交易的具体情况及定价公允性；募投项目新 ...

（修订稿） 保荐人（主承销商） 股票简称：钱江水利 股票代码：600283.SH 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 1-1-1 钱江水利开发股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔 偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证 ...

| 一、关于本次募投项目………………………………………………第 | 1—11 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于融资规模与效益测算……………………………………第 | 12—57 | 页 | | 三、关于存货………………………………………………………第 | 57—71 | 页 | | 四、关于财务性投资………………………………………………第 | 71—85 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 85—115 | 页 | 7-2-1 | | | 关于钱江水利开发股份有限公司 关于钱江水利开发股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函 向特定对象发行股票申请文件审核问询函 中有关财务事项的说明 中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕619 号 天健函〔2024〕619 号 к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ⭡ѝؑ䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䖜ᶕⲴljޣҾ䫡⊏≤࡙ᔰਁ㛑ԭᴹ䲀ޜਨੁ⢩ᇊሩ 䊑ਁ㹼㛑⾘⭣䈧᮷ԦⲴᇑṨ䰞䈒࠭NJ˄к䇱кᇑ˄㶽䍴˅ǒǓ ਧˈԕ лㆰ〠ᇑṨ䰞䈒࠭˅ཹᚹDŽᡁԜᐢሩᇑṨ䰞䈒࠭ᡰᨀ৺Ⲵ䫡⊏≤࡙ᔰਁ㛑ԭᴹ䲀 ޜਨ˄ԕлㆰ〠䫡⊏≤ޜ ...