根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》和钱江水利开发股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等 规定和要求，董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师 事务所"）2024 年审计资质及工作履行了监督职责，现将情 况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 钱江水利开发股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 （一）信永中和会计师事务所 信永中和会计师事务所成立于 2012 年，是国内规模最 大、服务能力最强的会计师事务所之一，业务范围涵盖审计、 税务、咨询、管理咨询、资产评估等多个领域。作为中国注 册会计师协会的会员单位，信永中和会计师事务所在国内外 均享有较高的声誉，并多次获得行业内的各类奖项和认可， 是中国会计服务领域的标杆企业之一。事务所拥有一支高素 质的专业团队，成员具备丰富的行业经验和深厚的专业知识， 能够为客户提供全方位、高质量的解决 ...

公司代码：600283 公司简称：钱江水利 钱江水利开发股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 钱江水利开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-011 钱江水利开发股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号）同意注册，钱江水利开发 股份有限公司（以下简称"本公司"或"钱江水利"）向特定对象发行普通股 66,630,837 股（以下简称"本次发行"），每股发行价人民币 8.72 元，募集资金总 额为人民币 581,020,898.64 元，扣除发行费用人民币 8,650,266.16 元（不含增值 税）后，募集资金净额为人民币 572,370,632.48 元。 二、 募集资金管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为规范本公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 ...

钱江水利开发股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-91 | 审计报告 XYZH/2025CDAA4B0145 钱江水利开发股份有限公司 钱江水利开发股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了钱江水利开发股份有限公司（以下简称钱江水利）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 独立董事提名人声明与承诺 提名人钱江水利开发股份有限公司董事会,现提名王靖华为 钱江水利开发股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任钱江 水利开发股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与钱江水利开发股份有限公司股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法 ...

钱江水利开发股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《钱江水利开发股份有限公司章程》和《审计委员会 议事规则》等有关规定，钱江水利开发股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 在 2024 年度勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司董事会审计委员会进行了人员调整，其中： 原第八届审计委员会成员董事王朝晖因工作调动辞去公司 董事会审计委员会相关职务；现第八届审计委员会组成成员 调整为独立董事伊志宏、戴文标 2 名成员。全部成员均具有 能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，召集 人伊志宏具备了会计和财务管理相关的专业能力。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开会议 4 次，具体情况 如下： （一）2024 年 3 月 29 日召开了公司审计委员会 2024 年 第一次会议，会议主要内容是：1、审阅了《公司 2023 年年 度报告与摘要》中的财务报表，并发表了审阅意见；2、听 取了 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-012 钱江水利开发股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次关联交易无需提交股东大会审议。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）与中国水务投资集团有限公 司（以下简称"中国水务"）及其下属公司的日常关联交易，是基于公司正常生产经营 所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）调整日常关联交易额度履行的程序 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次临时会 议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额 度的议案》。关联方中国水务子公司向公司购买培训业务，公司向中国电力建设集团 有限公司（以下简称"中国电建"）子公司销售设备、工程安装服务，同时中国水务向公 司销售信息化项目、技术服务项目，中 ...

LUE 利 水 2024 钱江水利开发股份有限公司 环境、社会和公司治理 ( ESG) 报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT DIDO 業 ዩ°£५° 钱江水利开发股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是钱江水利开发股份有限公司（以下简称"钱江水利""公司""我们"）发布的第二份环境、社会和公司治理（ESG) 报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了钱江水利 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险 与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在积极回应利益相关方的期望，并在未来更好地履行 社会责任。 时间范围 本报告为年度报告，除另做说明外，涵盖期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为增强本报告的可比性和完整性, 部分内容可能追溯至以往年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以钱江水利为主体，包括下属分支机构、子公司。除另做说明外，本报告范围与公司年度财务报告范围保持 一致。 编制依据 本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 9:30-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 4 月 24 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qjsl@qjwater.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-015 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王靖华,已充分了解并同意由提名人钱江水利开发股份 有限公司董事会提名为钱江水利开发股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任钱江水利开发股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 ...