证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-013 钱江水利开发股份有限公司 关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第八 届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>部分条 款的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。 | 旧条款 | 修订后的新条款 | | --- | --- | | 第三条 公司设董事会，对股东大会负 | 第三条 公司设董事会，对股东大会负责；董事会 | | 责；董事会由十一名董事组成，其中独 | 由十一名董事组成，其中独立董事四人，设董事长 | | 立董事四人，设董事长一人，副董事长 | 一人，副董事长二人。 | | 一至二人。 | | | 第五条 … | 第五条 … | | 独立董事连续三次未亲自出席董事会 | 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，也 | | 会议的，由董事会提请股东大会予以撤 | 不委托 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-014 钱江水利开发股份有限公司 关于修订《关联交易实施办法》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月10日召开第 八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<关联交易实施办法>部分条 款的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件的规定，依据《钱江水利开发股份有限公司章程》对《钱江水利开发 股份有限公司关联交易实施办法》进行修订。本次拟修订的主要内容如下： | 旧条款 | 修订后的新条款 | | --- | --- | | 第一条 为规范钱江水利开发股份 | 第一条 为规范钱江水利开发股份 | | 有限公司（以下称"公司"）关联交易 | 有限公司（以下称"公司"）关联交易行 | | 行为，提高公司规范运作水平，保护公 | 为，提高公司规范运作水平，保护公司和 | ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-012 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月10日召开第八 届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>部分 条款的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况， 拟对《股东大会议事规则》部分条款作相应修订。主要修订内容如下： | 旧条款 | 修订后的新条款 | | --- | --- | | 第十条 独立董事有权向董 | 第十条 经全体独立董事过半数同意后，独立董事可以向董事 | | 事会提议召开临时股东大 | 会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大 | | 会。对独立董事要求召开临 | 会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和公司章程及本规 | | 时股东大会的提议,董事会 | 则的规定,在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时 | | 应当根据法律、行政法规和 | 股东大会的书面反馈意见。 | | 公司章程及本规则的规定, | ...

钱江水利开发股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范钱江水利开发股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事指导意见》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《关于发 布<上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则>和<上海 证券交易所上市公司监事会议事示范规则>的通知》及《公司 章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用对象为董事会。 第三条 公司设董事会，对股东大会负责；董事会由十一 名董事组成，其中独立董事四人，设董事长一人，副董事长 二人。 董事长除享有公司章程规定的职权之外，享有以下特别 处置权：遇突发事件或紧急事项，董事长与副董事长先商量 处置，然后向公司董事会报告。 第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务。董事会秘书分管董事会办公室。董事会设董事会公章一 枚，由董事会秘书保管。 第五条 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董 1 事代为 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-015 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年4月10日召开第 八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司调整独立董事薪酬的议案》， 独立董事回避表决，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议及表决。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事规则》等法律法规 以及《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和 可持续发展作出的重要贡献，参考行业薪酬、地区经济发展状况，结合公司发展 情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事薪酬 （津贴）标准由每人每年度税前5万元人民币调整至每人每年税前10万元人民币。 本次调整独立董事薪酬，旨在强化独立董事勤勉履职意识，符合公司经营实 际及未来发展需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本 事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通 过之日起开始执行。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司 2024年4月12日 钱江水利开发股份有限公司 关于调整独立董事薪酬的公告 本公司董事会及全体 ...

钱江水利开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(姚毅) 本人姚毅,作为钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公 司")的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实履行职责, 发挥公司独立董事作用,切实维护公司投资者尤其是中小股东的 合法权益。依据《上市公司定期报告工作备忘录(第五号）—独 立董事年度报告期间工作指引》中有关格式指引要求,现将 2023 年度履职工作情况报告如下: 一、基本情况 本人姚毅,2007年12月至今任国浩律师（上海）事务所合 伙人; 2010 年 7 月参加上海证券交易所举办的上市公司独立董 事资格培训,并取得上市公司独立董事资格证书。2016年 4月至 2021 年 10 月 29 日任钱江水利开发股份有限公司独立董事。因 中国电建要约收购,公司未召开股东大会进行改选,所以本人继 续履行独立董事职责至 2023年5月29日。 除按照公司股东大会审议通过的独立董事津贴政策获取酬 金以外,本人在公司及公司子公司不拥有任何业务或财务利益, 也不担任公司任何管理职务。经自查,不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出 ...

钱江水利开发股份有限公司关联交易实施办法 第一章 总则 第一条 为规范钱江水利开发股份有限公司（以下称"公司"）关联交易行 为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《公开发行证券的公司信 息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》、《上海证券交易所上市 公司关联交易实施指引》等规则，及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，制定本办法。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司 应当积极通过资产重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）诚实、信用、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联股东或关联董事依法回避表决的原则； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第四条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第五条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易 的披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的 ...

第八届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 30 日以专人送 达和微信方式发出召开第八届董事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 10 日上午 9： 00 在杭州市三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应出席会议的董事 11 人，实际出席 会议董事 11 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长薛志勇先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事认真审议后一致同意 通过如下事项： 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-007 钱江水利开发股份有限公司 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 二、审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 三、审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》。 天健 ...

1 | 范围：水力发电，供水（限分 | 水生产与供应；天然水收集与分配；陆地管道运 | | --- | --- | | 公司生产）；市政工程、环境 | 输；海底管道运输；居民日常生活服务；建筑工 | | 保护工程的设计、施工；水污 | 程设计；建筑工程施工；技术服务、技术开发、 | | 染处理技术、水处理技术、环 | 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海 | | 境治理技术的技术开发、技 | 水淡化处理；雨水、微咸水、及矿井水的收集处 | | 术服务、技术咨询；工程项目 | 理及利用；水污染治理；水环境污染防治服务； | | 管理服务；水处理设备的制 | 污水处理及再生利用；非常规水源利用技术研 | | 造、销售、安装及维护服务； | 发；环境应急治理服务；环保咨询服务；环境卫 | | 建筑材料、五金交电、机电设 | 生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市 | | 备、化工产品（不含危险化学 | 生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）； | | 品和易制毒品）的生产、销 | 智能水务系统开发；水利相关咨询服务；固体废 | | 售；检测技术服务（凭许可证 | 物治理；危险废物经营；再生资源回收 (除 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-009 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 公司2024年4月10日召开的第八届董事会第四次会议一致审议通过《关于公 1 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所天健审[2024]1394号审计报告确认：公司2023年度实现 合并报表净利润为282,019,201.10元，基本每股收益0.58元。同时确认公司合并 归母净利润 205,561,836.10元，母公司2023年度实现净利润为201,374,351.25 元，年初未分配利润214,895,972.73元，2023年实际分配利润52,949,363.70元， 母公司本年度实际可 ...