证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-011 钱江水利开发股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号）同意注册，钱江水利开发 股份有限公司（以下简称"本公司"或"钱江水利"）向特定对象发行普通股 66,630,837 股（以下简称"本次发行"），每股发行价人民币 8.72 元，募集资金总 额为人民币 581,020,898.64 元，扣除发行费用人民币 8,650,266.16 元（不含增值 税）后，募集资金净额为人民币 572,370,632.48 元。 二、 募集资金管理情况 （一） 募集资金的管理情况 为规范本公司募集资金的管理、存放和使用，保护投资者的合法权益，根据 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2 ...

钱江水利开发股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《钱江水利开发股份有限公司章程》和《审计委员会 议事规则》等有关规定，钱江水利开发股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 在 2024 年度勤勉尽责，充分发挥了审计委员会的作用。现 将 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2024 年，公司董事会审计委员会进行了人员调整，其中： 原第八届审计委员会成员董事王朝晖因工作调动辞去公司 董事会审计委员会相关职务；现第八届审计委员会组成成员 调整为独立董事伊志宏、戴文标 2 名成员。全部成员均具有 能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，召集 人伊志宏具备了会计和财务管理相关的专业能力。 二、审计委员会年度会议召开情况 2024 年度，公司审计委员会共召开会议 4 次，具体情况 如下： （一）2024 年 3 月 29 日召开了公司审计委员会 2024 年 第一次会议，会议主要内容是：1、审阅了《公司 2023 年年 度报告与摘要》中的财务报表，并发表了审阅意见；2、听 取了 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-012 钱江水利开发股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 本次关联交易无需提交股东大会审议。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）与中国水务投资集团有限公 司（以下简称"中国水务"）及其下属公司的日常关联交易，是基于公司正常生产经营 所发生的，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会影响公 司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）调整日常关联交易额度履行的程序 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 26 日，公司召开第八届董事会第十次临时会 议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计额 度的议案》。关联方中国水务子公司向公司购买培训业务，公司向中国电力建设集团 有限公司（以下简称"中国电建"）子公司销售设备、工程安装服务，同时中国水务向公 司销售信息化项目、技术服务项目，中 ...

LUE 利 水 2024 钱江水利开发股份有限公司 环境、社会和公司治理 ( ESG) 报告 ENVIRONMENTAL SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT DIDO 業 ዩ°£५° 钱江水利开发股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是钱江水利开发股份有限公司（以下简称"钱江水利""公司""我们"）发布的第二份环境、社会和公司治理（ESG) 报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了钱江水利 2024 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险 与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在积极回应利益相关方的期望，并在未来更好地履行 社会责任。 时间范围 本报告为年度报告，除另做说明外，涵盖期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，为增强本报告的可比性和完整性, 部分内容可能追溯至以往年份或具有前瞻性描述。 报告范围 本报告以钱江水利为主体，包括下属分支机构、子公司。除另做说明外，本报告范围与公司年度财务报告范围保持 一致。 编制依据 本报告主要参考国务院国有资产监督管理委员会《关于新时代中 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）上午 9:30-11:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 4 月 24 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qjsl@qjwater.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-015 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 17 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王靖华,已充分了解并同意由提名人钱江水利开发股份 有限公司董事会提名为钱江水利开发股份有限公司第八届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任钱江水利开发股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用） (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步 提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司 "提质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的理念，钱江水 利开发股份有限公司（以下简称"公司"）结合发展战略制定"提质增效重回报" 行动方案，以进一步提高公司经营质量，提升市场竞争力，增强投资者回报。具 体方案内容如下： 一、聚焦数智创新驱动，深化提质增效赋能 （一）统筹数智化建设，赋能运管升级 为加快推进公司数智化转型，提升生产智能化水平，公司将全面启动数智化 统筹统建工作，推动生产智能化发展。 公司成立数字化中心，保障数字化工作的独立性和系统性，构建上下贯通的 管理网络，提升数字化工作推进效率和执行力，实现全公司数字化"一盘棋"统 筹。公司完成信息基础设施统建工作，包括公司机房统建、SDN 网络架构调整、 OA 系统统建整合等，同时尝试大模型与办公、客服等结合的智能化建设工作，助 力人效提升。 公司完成试点项目的净水全 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2025-014 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年5月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 13 日 至 2025 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-008 钱江水利开发股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司第八届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 15 日下 午 14：00 在杭州三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席冯国锋先生主持，经表决，会议形成以下决议： 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年度报告后，认为： 1.公司 2024 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2.公司 2024 年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相 关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状 况等事项； 一 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年4月3日以 专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于2025年4 月15日上午9:00在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开，应出席会议 的董事10人，实际出席会议董事10人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由董事长薛志勇先生主持。公司监事及高级管理人员列 席了会议。经与会董事认真审议后一致同意通过如下事项： 一、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。 表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。 二、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》。 表决结果：同意：10人；反对：0人；弃权：0人。 三、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2025-007 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《钱江水利2024年度内部控制 ...