证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-010 钱江水利开发股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要内容提示： ● 公司日常关联交易金额预计约63,461万元,超过上市公司最近一期经审 计净资产绝对值的5％，需提交股东大会审议； （一）日常关联交易履行的审议程序 根据生产经营的需要，关联方中国水务投资有限公司（以下简称"中国水 务"）全资/控股子公司有意向公司购买复合碳源、设备管理系统、培训业务， 公司向中国电力建设集团有限公司（以下简称"中国电建"）控股子公司销售 设备，同时中国电建控股子公司、中国水务向公司提供信息化建设服务，中国 电建控股子公司向公司提供工程安装服务、信息化建设服务、差旅服务等。 独立董事召开了第八届董事会独立董事第一次专门会议就公司2024年度日 常关联交易议案进行审议通过并提交董事会审议。公司第八届董事会第四次会 议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2024年度日常关联 交易预计的议 ...

钱江水利开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(伊志宏) 一、基本情况 伊志宏,女,1965年3月出生,博士研究生学历,教授。 2005年12月至2014年1月,任中国人民大学商学院院长; 2012年5月至2017年7月,任中国人民大学副校长。现任 中国人民大学商学院教授。2020年11月至今任钱江水利开 发股份有限公司独立董事。 除按照公司股东大会审议通过的独立董事津贴政策获 取酬金以外,本人在公司及公司子公司不拥有任何业务或财 务利益,也不担任公司任何管理职务。经自查,不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 2023年,公司共召开1次年度股东大会,2次临时股东 大会审议通过 18项议案;共召开 10次董事会会议,审议通 过 63 项议案。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,均亲 自出席了公司召开的所有股东大会、董事会以及专门委员会 会议,未出现委托出席或缺席的情况。同时,本人在会前仔 细审阅相关材料,认真了解公司的生产经营和运作情况,获 取充分信息,为会议决策做出必要准备,本人对报告期内各 次股东大会和董事会会议审议的议案均投了赞成票,未出现, 提出异议的情况 ...

钱江水利开发股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善钱江水利开发股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，保障股东大会依法独立、 规范地行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及 《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、《股东大会规则》、 《公司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东 能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年 度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六 个月内举行。 1 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当 在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数， 或者少于章程所定人数的三分之二时； （三）会议的表决程 ...

钱江水利开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(杜建国) 一、基本情况。 杜建国,男,1957年12月出生,硕士学历,教授级高 级工程师。1997 年至 2003 年任北京住总集团有限责任公司 副总经理; 2003 年至 2010 年任北京城市排水集团有限责任 公司副总经理; 2010 年至 2018 年任北京市自来水集团有限 责任公司副总经理。2009年 4 月参加上海证券交易所举办的 上市公司独立董事资格培训,并取得上市公司独立董事资格 证书。2018年6月至今任钱江水利开发股份有限公司独立董 。 中国 除按照公司股东大会审议通过的独立董事津贴政策获 取酬金以外，本人在公司及公司子公司不拥有任何业务或财 务利益，也不担任公司任何管理职务。经自查，不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 2023年,公司共召开1次年度股东大会,2次临时股东 大会审议通过 18 项议案;共召开 10 次董事会会议,审议通 过 63 项议案。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则,均亲 自出席了公司召开的所有股东大会、董事会以及专门委员会 会议,未出现委托出席或缺席的情况。同时,本人在会 ...

钱江水利开发股份有限公司 年审会计师进行沟通并确定了审计计划和具体工作安排;在年审会计 师进场后跟踪、监督审计进度,就审计中发现的问题与年审会计师进 行充分的沟通和交流,并督促天健会计师事务所在约定期限内提交审 计报告。审计委员会认为:公司编制的2022年度报告、2023年度半 年报及一、三季度报告均符合企业会计准则,客观、真实、准确反映 了公司报告期内的经营成果和财务状况。 (四) 指导内部审计工作 报告期内,公司审计部向审计委员会提交了给管理层的各类审计 报告、审计计划和审计工作总结,审计委员会认真审阅了审计部的工 作计划,认可了计划的可行性,督促审计计划的完成,并对内部审计 过程中发现的问题提出指导性意见。同时,对审计报告中提出的整改 意见,与审计部负责人进行充分的交流与沟通,关注整改落实和后续 跟踪审计工作的进展情况。 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《钱江水利开发股份有限公司章程》和《审计委员会议事规则》等有 关规定,钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会(以下简称"审计委员会")在 2023年度勤勉尽责 ...

钱江水利开发股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告(乔祥国) 本人乔祥国,作为钱江水利开发股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定, 忠实履行职责,发挥公司独立董事作用,切实维护公司投资 者尤其是中小股东的合法权益。依据《上市公司定期报告工 作备忘录(第五号)一独立董事年度报告期间工作指引》中 有关格式指引要求,现将 2023年度履职工作情况报告如下: 一、基本情况, 乔祥国,男,1974年7月出生,大学本科学历。2005 年至 2010年任职于北京市中业江川律师事务所,执业律师; 2010 年至 2014 年任职于北京炬原律师事务所,执业律师; 2014年至今任职于北京市首信律师事务所,执业律师。本人 于 2023年5月30日担任公司独立董事。 除按照公司股东大会审议通过的独立董事津贴政策获 取酬金以外,本人在公司及公司子公司不拥有任何业务或财 务利益,也不担任公司任何管理职务。经自查,不存在影响 独立性的情况。 二、年度履职概况 (一)出席股东大会及董事会情况 报告期内,本人通过参加公司股东大会的形式,广泛听 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-008 钱江水利开发股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 10 日下 午 14：00 在杭州三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主 席张敏娜女士主持，经表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。 二、审议通过《公司 2023 年度报告及年报摘要》； 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。 公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年度报告后，认为： 1.公司 2023 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定； 2 ...

三、2023 年年度审计机构履职评估 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《公司章程》等相关规定，钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公 司"）对会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，现将评估情 况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立 于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计审 计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二 十位。天健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期 从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是 国内首批具有 A+H 股企业审计资质的事务所，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。天健拥有包括 A 股 B 股 H 股上市 公司、大型央企、国企、外商投资企业等在内的固定客户 7,000 余家， 其中上市公司客户 703 家，占全国市场份额的 13%，位列全国第一。 2021 年至 20 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1395 号 钱江水利开发股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了钱江水利开发股份有限公司（以下简称钱江水利公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，钱江水利公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是钱江 水利公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对 ...

钱江水利开发股份有限公司 钱江水利开发股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，钱江水利开发股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事杜建国先生、伊志宏女士、乔祥国先生、 戴文标先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 ...