| | | | 一、关于本次募投项目………………………………………………第 | 1—12 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于融资规模与效益测算……………………………………第 | 12—84 | 页 | | 三、关于存货………………………………………………………第 | 84—105 | 页 | | 四、关于财务性投资 ……………………………………………第 | 105—120 | 页 | | 五、关于其他……………………………………………………第 | 120—151 | 页 | 7-2-1 关于钱江水利开发股份有限公司 关于钱江水利开发股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函 向特定对象发行股票申请文件审核问询函 中有关财务事项的说明 中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕400 号 天健函〔2024〕400 号 к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ⭡ѝؑ䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䖜ᶕⲴljޣҾ䫡⊏≤࡙ᔰਁ㛑ԭᴹ䲀ޜਨੁ⢩ᇊሩ 䊑ਁ㹼㛑⾘⭣䈧᮷ԦⲴᇑṨ䰞䈒࠭NJ˄к䇱кᇑ˄㶽䍴˅ǒǓ ਧˈԕ лㆰ〠ᇑṨ䰞䈒࠭˅ཹᚹDŽᡁԜᐢሩᇑṨ䰞䈒࠭ᡰᨀ৺Ⲵ䫡⊏≤࡙ᔰਁ㛑ԭᴹ䲀 ޜਨ˄ԕлㆰ〠䫡 ...

股票简称：钱江水利 股票代码：600283.SH 关于钱江水利开发股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年七月 上海证券交易所： 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"钱江水利"） 于 2024 年 4 月 19 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于 钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证 上审（再融资）〔2024〕89 号），中信证券股份有限公司（以下简称"中信证 券"或"保荐人"）作为公司本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）， 会同发行人及发行人律师北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）和 申报会计师天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等 相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就审核问询函所列示的问题逐项进行 了核查、落实和认真讨论，现回复如下，请予审核。 本审核问询函回复中的字体代表以下含义： | 审核问询函所列问题 | 黑体（加粗） | | --- | --- | | 对问题的回答 | ...

鉴于发行人于 2024年６月 26 日召开 2024年第二次临时股东大会,审议 通过《募集资金用途及数额》《本次发行决议的有效期》《关于公司 2023年度向 特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023年度向特定对 象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告(修订稿)的议案》等与本次发行相关 的议案,同时结合深交所相关审核要求,本所现就《补充法律意见书(二)》中 所涉反馈问题回复内容进行更新,并出具《北京市金杜律师事务所关于钱江水利 开发股份有限公司 2023年向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（三 )》 (以下简称本补充法律意见书)。 本补充法律意见书是对《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书 (一)》《补充法律意见书(二)》的补充,并构成《法律意见书》《律师工作 报告》《补充法律意见书(一)》《补充法律意见书(二)》不可分割的组成部 分。本所在《法律意见书》《律师工作报告》《补充法律意见书(一)》《补充 金杜律师事务所 KING&WODD MALLESONS 下球金融中心办公在节楼18层 h Floor, East Tower, World Finan Dongsanh ...

特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 6 月 27 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第七次临时会议通知，会议于 2024 年 7 月 2 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司放弃行使丽水市供排水有限责任公司 30%股权优先购 买权的议案》（详见公告临 2024-040）。 表决结果：同意：11 人；反对：0 人；弃权：0 人。 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-039 钱江水利开发股份有限公司 第八届董事会第七次临时会议决议公告 2024 年 7 月 3 日 1 ...

一、本次关联交易概述 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-038 钱江水利开发股份有限公司关于公司参与浙江浙能玉环环 保水务有限公司 100%股权、开化天汇环保能源有限公司 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2024 年 6 月 25 日收到浙江产权交易所有限公司的《签约通知函》， 公司已被确认为浙江浙能兴源节能科技有限公司下属二家企业玉环水务、开化天 汇的 100%股权包项目受让方。详见公告《钱江水利开发股份有限公司关于公司 参与浙江浙能玉环环 保水务有限公司 100%股权、开化天汇环保能源有限公司 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的进展公告》（公告编号临 2024-037）。 公司于 2024 年 6 月 27 日与浙能兴源签订《浙江浙能兴源节能科技有限公司 下属二家企业股权包（浙江浙能玉环环保水务有限公司 100%股权、开化天汇环 保能源有限公司 100%股权）交易合同》。 公司将根据后续相关事项进展情况，严格按 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-037 钱江水利开发股份有限公司关于公司参与浙江浙能玉环环 保水务有限公司 100%股权、开化天汇环保能源有限公司 100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次关联交易概述 公司于 2024 年 6 月 25 日收到浙江产权交易所有限公司的《签约通知函》， 公司已被确认为浙江浙能兴源节能科技有限公司下属二家企业股权包浙江浙能 玉环环保水务有限公司 100%股权、浙江浙能兴源节能科技有限公司下属二家企 业股权包开化天汇环保能源有限公司 100%股权项目受让方，成交价格为 32,215.00 万元。 1 公司将根据后续相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履 行信息披露义务，敬请广大投资者关注本次交易的后续公告，注意投资风险。 三、备查文件 浙江产权交易所有限公司出具的《签约通知函》。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 为巩固公司浙江省水务市场地位， ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-036 钱江水利开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 14 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.1993 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司 第八届董事会董事长薛志勇先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

(2024)浙五律(钱水)意第[6]号 致:钱江水利开发股份有限公司 浙江五联律师事务所(以下简称"本所")接受钱江水利开发 股份有限公司(以下简称"钱江水利"或"公司")的委托,指派 本所律师王惠林、江雨茗(以下简称"本所律师"),出席钱江水 利 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范 性文件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,出具本法律意见书。 浙江五联律师事务所 关于钱江水利开发股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及 表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供钱江水利 2024 年第二次临时股东大会之 目的使用。本所律师同意将本法律意见书随钱江水利本次股东大 会决议一同于以公告,并依法对本法律意见书承担相应的 ...

浙江 ■联律师事务所 关于钱江水利开发股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 (2024)浙五律(钱水)意第[5]号 致:钱江水利开发股份有限公司 浙江五联律师事务所(以下简称"本所")接受钱江水利开发 股份有限公司(以下简称"钱江水利"或"公司")的委托,指派 本所律师江雨茗、彭晓克(以下简称"本所律师"),出席钱江水 利 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")。本所律 师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司股东大会 规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规范性文件 以及《钱江水利开发股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定,出具本法律意见书。 本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了 必要的核查和验证,同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。 现发表法律意见如下: 一、本次股东大会的召集、召开程序 (一)经本所律师核查,公司于 2024年 4 月 10 日召开了第 八届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司召开 2023年 度股东大会的议案》。 (二)公司于 2024 ...

表决结果：同意：3 人；反对：0 人；弃权：0 人。 特此公告。 钱江水利开发股份有限公司监事会 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-035 钱江水利开发股份有限公司 第八届监事会第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司第八届监事会第三次临时会议于 2024 年 6 月 25 日下午在杭州三台山路 3 号公司会议室以现场方式召开，应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事冯晋先 生主持，经表决，会议形成以下决议： 一、审议通过《关于公司选举监事会主席的议案》；选举冯国锋先生为第八届 监事会主席，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届监事会届满。（简历 附后） 2024 年 6 月 26 日 1 简历如下： 冯国锋，男，1971 年 8 月出生，党校研究生学历，高级工程师。1991 年 8 月 至 2008 年 12 月任职于萧山发电厂；2008 年 12 月至 2009 年 9 ...