证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2023-058 钱江水利开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 20 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 85,603,967 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 40.4117 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开。公司 第八届董事会董事长薛志勇先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开 及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | ...

浙江五联律师事务所 关于钱江水利开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 (2023) 浙五律(钱水)意第[9]号 致:钱江水利开发股份有限公司 浙江五联律师事务所(以下简称"本所")接受钱江水利开发 股份有限公司(以下简称"钱江水利"或"公司")的委托,指派 本所律师江雨茗、彭晓克(以下简称"本所律师"),出席钱江水 利 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司 股东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)等法律、法规和规 范性文件以及《钱江水利开发股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)的规定,出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会表决程序及 表决结果的合法有效性发表意见,不对会议所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供钱江水利 2023年第二次临时股东大会之 目的使用。本所律师同意将本法律意见书随钱江水利本次股东大 会决议一同予以公告,并依法对本法律意见书承担相应的 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2023-057 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 09 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 17 日 至 2023 年 11 月 17 日 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采 ...

钱江水利开发股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年第二次临时股东大会 钱江水利开发股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 时 间 表(现场) 时 间 表(网络投票) 2023 年 11 月 17 日（星期五） 上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00 一、会议按照有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规 定进行，请参会人员自觉维护会议秩序。 二、参会股东及股东代表须携带合法身份证明和有效登记文件 （股票账户卡、身份证等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关 事宜。 三、出席本次股东大会的股东及股东代表应于 2023 年 11 月 17 日 09：00 之前到公司董事会办公室办理会议登记；应于 11 月 17 日 9：30 前到公司会议室签到登记，并在登记完毕后，在工作人员 的引导下进入会场安排的位置入座。9：30 会议开始，由会议主持人 宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总 数，股东签到登记即终止，未在 9：30 前登记的股东和股东代表不 能参加现场会议表决。 四、谢绝个人进行录音、拍照及录像。 1.9：00—9：30 股东及股东代表 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2023-056 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 17 日 09 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市三台山路 3 号公司会议室 至 2023 年 11 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年11月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 25 日以专人送达和微信方式发出召开第八届董事会第一次临时会议通知，会议于 2023 年 10 月 31 日以通讯方式召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。经董事认真审议通过如下议案： 一、审议通过《关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 水务资产挂牌出售项目暨关联交易的议案》（详见公告临 2023-055），此议案需提交 公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 关联董事薛志勇先生、王朝晖先生、王天强先生、王春蕾女士回避表决。 表决结果：同意：7 人；反对：0 人；弃权：0 人。 二、审议通过《关于公司召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》（详见公 告临 2023-056）。 同意公司 2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 11 月 17 日召开。 证券代码：600293 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-054 钱江水利开发股 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-055 ●过去 12 个月，公司与关联人华东院发生过非日常关联交易，公司与华东 院等三家公司组成联合体，共同参与漳州市常山华侨城污水处理厂扩建及提标改 造工程特许经营项目（二次招标）投标，具体内容详见《钱江水利开发股份有限 公司关于参与常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目（二次招 标）投标暨关联交易的公告》（公告临 2023-012）。华东院将部分水务、水资源项 目委托给公司经营管理。具体内容详见《钱江水利开发股份有限公司关于公司与 电建集团华东院和电建集团中南院签订委托运营服务协议暨关联交易的公告》 （公告临 2023-025）。 ●关联交易的风险：本次交易取决于能否竞拍成功，存在不确定性。 一、关联交易概述 为巩固公司浙江省水务市场地位，进一步拓展福建省水务市场，公司拟参与 竞买华东院于 2023 年 10 月 20 日在北京产权交易所公开挂牌转让的东阳市华 辰水务有限公司（下称"东阳华辰公司"）100%股权、东阳市中电建水务有限公 钱江水利开发股份有限公司关于公司参与投标 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务资产 挂 ...

2023 年 10月 31 日 公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司水务 资产挂牌出售项目,价格由竞拍确定,交易公平、公正、公开,遵循 市场化原则,相关决策符合公司内部控制制度、《公司章程》及有关 法律法规的规定,不存在违规的情形 不存在损害公司股东利益特别 是中小股东利益的情形。我们同意将《关于公司参与投标中国电建集 团华东勘测设计研究院有限公司水务资产挂牌出售项目暨关联交易 的议案》提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。 独立董事签字: 钱江水利开发股份有限公司 独立董事意见 作为公司独立董事,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《公司独立董事制度》《上海证券交易所股票上市 规则》及《公司章程》等有关规定,对公司第八届董事会第一次临时 会议关于公司参与投标中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 水务资产挂牌出售项目暨关联交易的议案发表独立意见如下: ...

2023 年第三季度报告 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 钱江水利开发股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律 责任。 公司负责人薛志勇、主管会计工作负责人王天强及会计机构负责人（会计主管人 员）彭伟军保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 同期增减变 | | | | 动幅度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 564,924,706.93 | 20.68 | 1,477,396,442.49 ...

关于召开 2023 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2023-053 钱江水利开发股份有限公司 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 1 日（星期三）至 2023 年 11 月 7 日（星期二） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 qjsl@qjwater.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 8 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、 说明会 ...