证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-028 钱江水利开发股份有限公司 第八届监事会第二次临时会议决议公告 具体内容及表决结果如下： （一）募集资金用途及数额 调整前： "本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额拟不超过人民币 75,180.75 万 元（含本数）。该募集资金规模在原募集资金总额不超过 94,300.00 万元基础上， 扣减截至 2023 年 9 月 30 日公司财务性投资在合并报表的归母净资产金额占比 超过 10%的部分（即 19,119.25 万元）。扣除发行费用后的募集资金净额将全部 用于以下项目： 1 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 总投资规模 | 原计划拟使用募 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 集资金金额 | 金额 | | 1 | 胡村水厂工程（一期）项目 | 44,269.24 | 18,000.00 | 18,000.00 | | 2 | 岱山县岱北水厂工程项目 | 18,999.96 | 11,500.00 | 11,500.00 | | 3 | 兰溪市登胜水厂工程 ...

股票代码：600283 股票简称：钱江水利 公告编号：临 2024-025 钱江水利开发股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性研究报告 （修订稿） 二〇二四年六月 一、本次募集资金的使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额拟不超过人民币 58,102.09 万元（含本 数）。扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 1、项目基本情况 本项目位于浙江省丽水市，根据丽水市城市实际供水需求的迫切性、总体规划及给 水专项规划的要求、结合在建项目滩坑水库引水工程的建设，丽水市政府要求建设胡村 水厂。胡村水厂工程项目位于丽水南城山根老村西侧，沙旺村北侧，G25长深高速南侧， 尖岙水库东侧。胡村水厂远期规划总规模30万m³/d，其中一期规模20万m³/d，本次按一 期规模20万m³/d建设实施。本项目由公司控股子公司丽水市供排水有限责任公司实施。 1 单位：万元 序号 项目名称 总投资规模 拟使用募集资金金额 1 胡村水厂工程（一期）项目 44,269.24 15,000.00 2 岱山县岱北水厂工程项目 18,999.96 8,500.00 3 兰溪市登胜水厂 ...

| 一、关于本次募投项目………………………………………………第 | 1—11 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、关于融资规模与效益测算……………………………………第 | 12—57 | 页 | | 三、关于存货………………………………………………………第 | 57—71 | 页 | | 四、关于财务性投资………………………………………………第 | 71—85 | 页 | | 五、关于其他………………………………………………………第 | 85—115 | 页 | 7-2-1 | | | 关于钱江水利开发股份有限公司 关于钱江水利开发股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件审核问询函 向特定对象发行股票申请文件审核问询函 中有关财务事项的说明 中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕619 号 天健函〔2024〕619 号 к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ к⎧䇱ࡨӔ᱃ᡰ˖ ⭡ѝؑ䇱ࡨ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ䖜ᶕⲴljޣҾ䫡⊏≤࡙ᔰਁ㛑ԭᴹ䲀ޜਨੁ⢩ᇊሩ 䊑ਁ㹼㛑⾘⭣䈧᮷ԦⲴᇑṨ䰞䈒࠭NJ˄к䇱кᇑ˄㶽䍴˅ǒǓ ਧˈԕ лㆰ〠ᇑṨ䰞䈒࠭˅ཹᚹDŽᡁԜᐢሩᇑṨ䰞䈒࠭ᡰᨀ৺Ⲵ䫡⊏≤࡙ᔰਁ㛑ԭᴹ䲀 ޜਨ˄ԕлㆰ〠䫡⊏≤ޜ ...

钱江水利开发股份有限公司关于 向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 和填补措施及相关主体承诺的公告（修订稿） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召 开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股 票的相关议案；公司于 2024 年 6 月 7 日召开第八届董事会第五次临时会议，审 议通过了关于公司向特定对象发行 A 股股票的相关修订议案。根据《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 [2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 [2014]17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律法规及规范性文件的要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行 A 股股票对即期回报摊薄 的影响进行了认真分析，就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 ...

股票代码：600283 股票简称：钱江水利 公告编号：临 2024-023 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二零二四年六月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承 担个别及连带的法律责任。 2、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自 行负责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之 相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票 相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 6、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的 要求编制。 2 重要提示 本部分所述的词语或简称与本预案"释义"中所定 ...

北京市金杜律师事务所 关于钱江水利开发股份有限公司 2023 年向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书（二） 7-3-1 发行人提供的有关政府部门的批准文件、有关记录、资料、证明等，并就有关事 项向相关方及其人员做了必要的询问和讨论。 本补充法律意见书仅供发行人为本次发行之目的而使用，不得用作任何其他 目的。本所同意发行人将本补充法律意见书作为本次发行必备的法律文件，随其 他申报材料一起上报。 本所及经办律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 对发行人补充提供的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具补充法律意见如 下： 一、 请发行人说明：（1）募投项目未取得土地权证的具体情况，取得土地 的具体安排和进度，是否符合土地政策及城市规划，募投项目用地落实的风险； （2）募投项目涉及 PPP 项目的具体情况，是否根据实施进度及时履行现阶段 所需的政府审批程序，并请披露未来需履行的政府审批手续；（3）由控股子公 司实施的募投项目，其他少数股东是否同比例增资或借款，说明增资价格或借款 的主要条款，是否存在损害上市公司利益的情形；（4）报告期内公司与华东院 关联交易的具体情况及定价公允性；募投项目新 ...

中信证券股份有限公司 关于钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人(主承销商) 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited | 日求 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐人名称 | | 二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况………………………………………………………………………………………………3 | | 三、保荐人指定项目协办人及其它项目组成员情况…………………………………………………………………………………3 | | 四、本次证券发行类型 | | 五、发行人情况… | | 六、保荐人与发行人关联情况的说明……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10 | | 七、保荐人内部审核程序和内核意见… | | 第二节 保荐人承诺事项 . | | 第三节 对本次证券发行上市的推荐意见 …………… ...

（修订稿） 保荐人（主承销商） 股票简称：钱江水利 股票代码：600283.SH 钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 1-1-1 钱江水利开发股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担连带赔 偿责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均 不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发 行后因发行人经营与收益变化或者证 ...

证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2024-021 钱江水利开发股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 25 日 至 2024 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融 ...

100%股权挂牌转让项目竞买暨关联交易的公告 证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：临 2024-020 钱江水利开发股份有限公司关于公司参与浙江浙能玉环环 保水务有限公司 100%股权、开化天汇环保能源有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●交易简要内容：钱江水利开发股份有限公司（以下简称"公司"）拟参与 投标浙江浙能兴源节能科技有限公司（以下简称"浙能兴源"）于 2024 年 5 月 21 日在浙江产权交易所公开挂牌的浙江浙能玉环环保水务有限公司（以下简称"玉 环水务"）和开化天汇环保能源有限公司（以下简称"开化天汇"）两家项目公司 100%股权。 ●浙能兴源为公司关联人，本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，上述交易金额超过公司董事会权限， 需提交公司股东大会审议。 ●过去 12 个月，公司与关联人浙能兴源未发生过非日常关联交易。 ●关联交易的风险：本次交易取决于能否竞拍成功，存在不确定性。 一、关联交易概述 为巩固公 ...