PD CONSTRUCTION(600284)

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浦东建设(600284) - 浦东建设第九届董事会第一次会议决议公告
2025-01-10 16:00
证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2025-001 上海浦东建设股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日在上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号十二楼以现场结合通讯方 式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。经与会董事推荐,本次会议 由公司董事杨明先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次 会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与会董事审议,以书面表决方 式通过了如下议案: 1、《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》; 同意选举杨明先生担任公司第九届董事会董事长。任期自第九届董事会第一 次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止(简历见附件 1)。 表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。 2、《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》; 同意下列人员担任公司第九届董事会各专门委员会委员。 战略与投 ...
浦东建设:浦东建设关于职工代表大会选举职工监事的公告
2024-12-30 09:36
证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2024-068 上海浦东建设股份有限公司 关于职工代表大会选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司法》和《公司章程》的规定,上海浦东建设股份有限公司(以下 简称公司)监事会由5名监事组成,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司 职工代表,其中职工代表的比例不低于1/3。监事会中的职工代表由公司职工通 过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 经公司五届五次职工代表大会选举,张燕女士、翁定林先生当选为公司第九 届监事会职工代表监事(简历见附件),任期与公司股东大会选举产生的第九届 监事会非职工监事任期相同。 特此公告。 上海浦东建设股份有限公司 监事会 二〇二四年十二月三十一日 1 附件: 张燕女士简历 张燕,女,1981年出生,在职大学,经济师。曾任上海市浦东新区建设(集 团)有限公司团委书记、党委办公室主任助理、公司行政办公室主任助理。现任 公司职工监事、党委办公室副主任。 张燕女士未持有公司股票,与公司的董事、监事、 ...
浦东建设:浦东建设2024年第四次临时股东大会的法律意见书
2024-12-30 09:36
大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. Preferred Law Firm in China.法律意见书 -- 上海浦东建设股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 北京大成(上海)律师事务所 关于上海浦东建设股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 上海市世纪大道 100 号环球金融中心 9 层、24 层、25 层(200120) 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21 5878 5888 Fax: +86 21 5878 6866 aw Firm in Chinas.法律意见书——上海浦东建设股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 北京大成(上海)律师事务所 关于上海浦东建设股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致:上海浦东建设股份有限公司 根据《 ...
浦东建设:浦东建设2024年第四次临时股东大会决议公告
2024-12-30 09:36
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区邹平路 188 弄 3 号 B 座 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2024-067 上海浦东建设股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 12 月 30 日 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 393,369,616 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 | | | 权股份总数的比例(%) | 40.5428 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的 ...
浦东建设:参股公司通汇汽车暂缓实施增资事项
Zheng Quan Shi Bao Wang· 2024-12-19 09:08
证券时报e公司讯,浦东建设(600284)12月19日晚间公告,公司参股公司上海通汇汽车零部件配送中心 有限公司(简称"通汇汽车")为筹措改扩建项目资金,原拟以增资方式筹集资金3亿元。 近日,公司收到通汇汽车的通知,考虑到目前融资环境变化,通汇汽车拟暂缓实施前述增资事项,将通 过委托贷款等其他方式解决改扩建项目的融资需求。 此次暂缓实施增资后,公司对通汇汽车的持股比例保持不变,仍为15%。 ...
浦东建设:浦东建设关于放弃参与参股公司增资暨关联交易的进展公告
2024-12-19 08:57
证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2024-066 上海浦东建设股份有限公司 关于放弃参与参股公司增资暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日,公司收到通汇汽车的通知,考虑到目前融资环境变化,通汇汽车拟暂 缓实施前述增资事项,将通过委托贷款等其他方式解决改扩建项目的融资需求。 本次暂缓实施增资后,公司对通汇汽车的持股比例保持不变,仍为 15%。未 来如需再次实施增资事项,公司将重新履行相关的决策和披露程序。 特此公告。 上海浦东建设股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月二十日 一、关联交易概述 参股公司上海通汇汽车零部件配送中心有限公司(以下简称通汇汽车)为筹 措改扩建项目资金,拟以增资方式筹集资金人民币 30,000 万元。上海浦东建设 股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 8 月 28 日召开第八届董事会独立董事 专门会议第四次会议、第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于放弃参 与通汇汽车增资暨关联交易的议案》,考虑到自身主业规划,同意公司放弃对参 股 ...
浦东建设:浦东建设2024年第四次临时股东大会会议材料
2024-12-19 08:55
上海浦东建设股份有限公司 Shanghai Pudong Construction Co.,Ltd. 2024 年第四次临时股东大会 会议材料 (600284) 二○二四年十二月 2024 年第四次临时股东大会 目录 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 2 | | 关于修订《关联交易决策制度》的议案 | 12 | | 关于选举公司第九届董事会董事的议案 | 26 | | 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 | 30 | | 关于选举公司第九届监事会监事的议案 | 33 | | 2024 年第四次临时股东大会有关规定 | 36 | | 2024 年第四次临时股东大会现场表决办法 | 38 | 2024 年第四次临时股东大会 会议议程 现场会议时间:2024 年 12 月 30 日 14:30 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00- 15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场 ...
浦东建设:独立董事提名人声明与承诺-宋航
2024-12-13 08:51
上海浦东建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海浦东建设股份有限公司董事会,现提名宋航为上海浦东建设股份 有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海浦东建设股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海浦东 建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...
浦东建设:浦东建设第八届董事会第三十次会议决议公告
2024-12-13 08:49
本议案已经第八届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过。 表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。 2、《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》; 证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2024-063 上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十次会议于 2024 年 12 月 13 日在上海市浦东新区邹平路 188 弄 7 号十二楼以现场结合通讯 方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长杨 明先生主持,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议符合《公 司法》《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议,以书面表决方式通过了如下议案: 1、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》; 同意提名杨明先生、赵炜诚先生、陈怡女士、王蔚先生、马成先生、杨卫东 先生为公司第九届董事会董事候选人(简历附后),任期自股东大会审议通过 ...
浦东建设:浦东建设2024年第四次临时股东大会通知
2024-12-13 08:49
证券代码:600284 证券简称:浦东建设 公告编号:临 2024-065 上海浦东建设股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点:上海市浦东新区邹平路 188 弄 3 号 B 座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 网络投票系统:上海证券交易 ...