上 海 浦 东 建 设 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024] 11479 号 目 录 审计报告 -- -- 2023 年度财务报表 --- 6 __ 2023 年度财务报表附注 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 片本 the contr t and the state the state 审计报告 天职业字[2024]11479 号 上海浦东建设股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海浦东建设股份有限公司(以下简称"浦东建设"财务报表,包括 2023年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浦 东建设 2023 年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 ...

上海浦东建设股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]11502 号 目 录 内部控制审计报告 -- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"超 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]11502 号 上海浦东建设股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 贵公司于 2023 年收购上海南汇建工建设(集团)有限公司,构成同一控制下企业合并, 并将其纳入了合并范围。按照中国证券监督管理委员会和财政部联合发布《公开发行证券的 公司信息披露编报规则第 21 号 -- 年度内部控制评价报告的一般规定》的相关豁免规定, 贵公司在对财务报告内部控制于 2023年 12月 31 日的有效性进行评价时,可以不将被并购 公司的财务报告内部控制包括在评价范围内。按照《企业内部控制审计指引实施意见》的相 关指引,我们对贵公司财务报告内部控制执行审计工作时,未将被收购公司的财务报告内部 控制包括在审计范围内。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-020 | （七）公司进行利润分配时，应当由公司董事会 | 分配预案，再行提交公司股东大会进行审议。董事会在 | | --- | --- | | 先制定分配预案，再行提交公司股东大会进行审 | 决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、 | | 议。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详 | 参会董事的发言要点、独立董事意见（如有）、董事会 | | 细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立 | 投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥 | | 董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成 | 善保存。 | | 书面记录作为公司档案妥善保存。 | （八）公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认 | | （八）董事会审议现金分红具体方案时，应当认 | 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、 | | 真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低 | 调整的条件及其决策程序要求等事宜。 | | 比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独 | 独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小 | | 立董事应当发表明确意见。独立 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-016 上海浦东建设股份有限公司 关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订 银企合作相关协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）拟与上海浦东发展集团财 务有限责任公司（以下简称浦发财务公司）签订《银企合作协议》（以下简称协 议），协议中的综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷 款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债券业务及非融资性保函业务等。协议 中还包括除综合授信外的其他金融服务。协议有效期为自公司2023年年度股东大 会批准且经双方签字盖章之日起壹年。 2024年3月28日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟与 上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作相关协议暨关联交易的议案》。 本议案还将提交公司股东大会审议。 本公司与浦发财务公司拟签订《银企合作协议》。根据协议约定，浦发财务 公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内，按照企业集团 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海浦东建设股份有限公司(以下简称公 司) 董事会依据独立董事出具的《独立性自查情况表》就公司在任独立董事马 德荣、宋航、王蕾的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事马德荣、宋航、王蕾及前述独立董事的直系亲属和主要社 会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存 在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担任公 司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规 定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断时不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海浦东建设股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 上海浦东建设 2024 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-018 上海浦东建设股份有限公司 关于公司结构性存款和低风险产品投资事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：结构性存款和低风险产品。 委托理财的额度：上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）及子公 司购买的结构性存款和低风险产品存续总额不超过人民币 60 亿元（含前述投资 的收益进行再投资的相关金额），其中低风险产品（剔除货币基金产品、国债逆 回购）存续总额不超过 30 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）。 在该额度内，资金可循环滚动使用。 委托理财期限：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年 年度股东大会召开前一日，公司单笔购买结构性存款、低风险产品理财期限最长 不超过一年。 履行的审议程序：2024 年 3 月 28 日公司召开第八届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于公司 2024 年度结构性存款和低风险产品投资事宜的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。 特别 ...

监事会对本次年报的审核意见：经监事会审查，公司 2023 年年度报告的编 制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2023 年度的经营管理和财务状况等 情况；没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、《公司 2023 年度财务决算报告》； 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-014 上海浦东建设股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十次会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号德勤园 A 幢三楼以现场方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面及电子邮件等方式发出。会议应出 席监事 4 人，实际出席监事 4 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2024-021 上海浦东建设股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月19日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区北蔡镇锦尊路 399 号大华锦绣皇冠假日酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 党的组织和党建工作 31 | | 第一节 | 党组织机构设置和人员配置 31 | | 第二节 | 党委的职权 31 | | 第三节 | 加强党的领导和完善公司治理 32 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 ...

上海浦东建设股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 本公司聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天职国际) 作为公司 2023 年度年报审计师。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,本公司对天职国际在近一年审计中 的履职情况进行了评估。经评估,本公司认为,近一年天职国际在资质条件等方 面合规有效,能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 (一) 机构信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于 1988年 12月,总部北京, 是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相 关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得 会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的 ...