目 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明— l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.or.com.cov.cov.cn）"进行查 " 上海浦东建设股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024] 18971 号 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18971 号 上海浦东建设股份有限公司董事会: 我们审计了上海浦东建设股份有限公司(以下简称"浦东建设")财务报表,包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表 和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年 3月28日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 --- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券 交易所相关文件要求,浦 ...

上海浦东建设股份有限公司制度 独立董事制度 （2024 年修订） 年 月 日发布 年 月 日实施 上海浦东建设股份有限公司发布 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 5 | | 第五章 | 独立董事履职保障 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为完善上海浦东建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）的治 理结构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进 公司的规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海浦东建设股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等相关规定，制订本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行 ...

（述职人：马德荣） 2023 年度,我作为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 马德荣，男，1950 年出生，大专学历，高级经济师。曾任上海隧道股份有限 公司劳动工资科科长，上海市城市排水有限公司副总经理、总经理，上海市城市 排水有限公司党委书记、董事长，上海市排水行业协会会长、名誉会长、秘书长， 上海阳晨股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规 定的独立性要求，不存在影响独立 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-013 上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日在上海市浦东新区川桥路 701 弄 3 号德勤园 A 幢三楼以现场方 式召开，会议通知于 2024 年 3 月 13 日以书面及电子邮件等方式发出。会议应出 席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由公司董事长杨明先生主持，公司全 体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案： 1、《公司 2023 年度董事会工作报告》； 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 3、《公司 2023 年年度报告及摘要》； 2024 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会审计 ...

上海浦东建设股份有限公司 2023 年 度 涉 及 财 务 公 司 关 联 交 易 的 存 款 、 贷 款 等 金 融 业务的专项说明 天 职 业 字 [2024]21421 号 目 录 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- -1 涉及上海浦东发展集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 ----- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn）"进行 "在 关于上海浦东建设股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2024]21421 号 上海浦东建设股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了上海浦东建设股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以 下简称"贵集团")2023年12月31日的合并及公司资产负债表、2023年度的合并及公司利润 表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报 表"),并于 2024年 3 月 28 日出具了"天职业字[2024]11479 号"的标准无保留意见的审计 报告。 按照中国证监 ...

上海浦东建设股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计与风险管理委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年度审计会计师事务所基本情况 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国 际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1,061 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-017 上海浦东建设股份有限公司 关于拟与关联方开展应收账款保理业务暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海浦东建设 商业保理有限公司（以下简称保理公司）拟与公司控股股东上海浦东发展（集团） 有限公司（以下简称浦发集团）及其下属公司开展应收账款保理业务。 浦发集团为公司控股股东，其下属公司与保理公司形成关联关系，本次 交易构成关联交易。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 一、关联交易概述 为进一步推动商业保理业务发展，提高商业保理公司的资产收入规模，根据 经营需要，保理公司拟与浦发集团及其下属公司开展应收账款保理业务。 二、关联交易主要内容与金额 1、授信额度 综合考虑浦发集团及其下属公司近3年的应收应付规模、供货商对资金周转 的需求以及对保理业务的需求等因素，保理公司拟提供保理授信额度（含保理本 金及利息金额）总计不超过人民 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-015 上海浦东建设股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司期末可供分配利润为人民币 3,998,437,766.74 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。经董事会决议， 本次利润分配方案如下： 拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 97,025.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.15 元（含税），共分配红利人民币 208,605,040.00 元（含税）。现金分红金额占 2023 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 36.15%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 ...

独立董事2023年度述职报告 (述职人：宋航) 2023 年度,我作为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宋航，男，1978 年出生，研究生，管理学博士，会计学专业教授。曾任光大 证券研究所分析师、上海国家会计学院讲师、浙江众合科技股份有限公司独立董 事。现任公司独立董事，上海国家会计学院教授，江西江铃汽车集团改装车股份 有限公司独立董事，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

独立董事2023年度述职报告 （述职人：王蕾） 2023 年度,我作为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉 尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董 事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，作为独立董事，我在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及 相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专 业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障 公司董事会的科学决策，对董事会各项议案无提出异议的事项,也没有反对、弃 权的情况。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告 期内，出席公司董事会 ...