证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-054 上海浦东建设股份有限公司 关于计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10 月 18 日-2024 年 10 月 29 日召开第八届董事会第二十六次会议、第八届监事会第十三次会议， 会议一致审议通过了《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》。现将相 关事宜公告如下： 一、2024 年前 3 季度计提信用减值损失及资产减值损失概述 为真实、准确和公允地反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及 公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对截至 2024 年 9 月 30 日存在减值 迹象的资产进行减值测试，预计 2024 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损 失共计人民币 6,932.41 万元（以最终审计结果为准），按类别列示如下表： 单位： 万元 币种： 人民币 | 科目 | 项目 | 2024 | 年 | 1-9 | 月 | | -- ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-052 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》； 董事会认为，本次信用减值损失及资产减值损失计提遵循了《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，真实、准确和公允地反映了公司 截至 2024 年 9 月 30 日的资产和财务状况。全体董事一致同意本次计提信用减值 准备和资产减值准备。 上海浦东建设股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第二十六次会议 于 2024 年 10 月 18 日-10 月 29 日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事 9 名，实际参与审议表决的董事 9 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的各项有关规定。 与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案： 1、《公司 2024 年第三季度报告》； 本议案已经第八届董事会审计与风险管理 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-057 上海浦东建设股份有限公司 关于2024年第三季度主要经营数据情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第八号—建筑》规 定，现将上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）2024 年第三季度主要经 营数据（未经审计）公告如下： （一） 建筑业 特此公告。 上海浦东建设股份有限公司 2024 年第三季度，公司新签工程施工项目数量总计为 32 个，新签项目金额 为人民币 510,409.71 万元，新签项目数量较上年同期减少 42.86%，新签项目金 额较上年同期增加 0.31%。 2024 年前三季度，公司累计新签工程施工项目数量总计为 126 个，累计新 签项目金额为人民币 1,517,420.77 万元，累计新签项目数量较上年同期减少 24.10%，累计新签项目金额较上年同期减少 26.60%。 | 经营数据 | 基建工程 | 房屋建设 | 建筑装饰 | 总计 | | --- | -- ...

aw Firm in China.法律意见书——上海浦东建设股份有限公司 2024 年第二次临时 股东大会 北京大成(上海)律师事务所 关于上海浦东建设股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(上海)律师事务所 www.dentons.cn 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用, 不得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求,按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责的精神,对本次股东大会所涉及的有关事项和相关 文件进行了必要的核查和验证,出席了 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2024-051 上海浦东建设股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 200 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 402,847,022 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.5196 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集 团）有限公司、上海南汇建工建设（集团）有限公司和上海浦东建筑设计研究院 有限公司中标多项重大项目，中标金额总计为人民币154,776.05万元，具体情况 如下： 金额单位：人民币万元 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-050 上海浦东建设股份有限公司 重大项目中标公告 | 序号 | 中标单位 | 招标单位 | 项目名称 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海市浦东新区建 设（集团）有限公司 | 上海市浦东新区道路 运输事业发展中心 | 2024 年公路养护维修工程 1 | 1,869.77 | | 2 | 上海市浦东新区建 | 上海华夏文化旅游区 | 唐镇镇南社区 07A-01 地块商 | 26,872.22 | | | 设（集团）有限公司 | 开发有限公司 | 品房项目 | | | 3 | 上海市浦东新区建 | 上海 ...

2024 年第二次临时股东大会 会议材料 (600284) 上海浦东建设股份有限公司 Shanghai Pudong Construction Co.,Ltd. | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 | 2 | | 2024 年第二次临时股东大会有关规定 | 4 | | 2024 年第二次临时股东大会现场表决办法 | 6 | 2024 年第二次临时股东大会 $$\Xi{\cal O}\,\Xi\,|\Xi\,|\,\bar{\Xi}+\bar{\Xi}\,|$$ 2024 年第二次临时股东大会 目录 会议议程 现场会议时间：2024 年 10 月 9 日下午 2:45 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场会议地点：上海市浦东新区邹平路 188 弄 3 号 B 座 参加人员：股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师 主持 ...

上海浦东建设股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海浦东建设股份有限公司董事会,现提名沈斌为上海浦东建设股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海浦东建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与上海浦东 建设股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 ...

马德荣先生、王蕾女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三 分之一，根据《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，马德荣先生、王蕾女士的辞职将在 公司召开股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事就任前， 马德荣先生、王蕾女士将继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相 关职责。 截至本公告日，马德荣先生持有 4,200 股公司股份、王蕾女士未持有公司股 份。 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-048 上海浦东建设股份有限公司 关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满情况 上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会现任独立董事马 德荣先生、王蕾女士连续担任公司独立董事即将满六年，根据中国证券监督委员 会、上海证券交易所关于独立董事连续任职不得超过六年的相关规定，两位独立 董事申请辞去公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关 ...

上海浦东建设股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈斌,已充分了解并同意由提名人上海浦东建设股份有限公司董事会提 名为上海浦东建设股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任上海浦东建设股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 童及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); 三、本人具备独立性，不属于下列情形； (一)在上市公司或者其 ...