2023年度浦东建设 环境、社会及公司治理（ESG）报告 报告编制说明 本报告是上海浦东建设股份有限公司自 2008 年连续发布《社会责任报告》以来，首次发布《环境、社会及公司治理 （ESG）报告》，向投资者等利益相关方披露了公司在经营中对于 ESG 议题所秉持的理念、建立的管理方法、推行的 工作与达到的成效。 报告范围 本报告范围涵盖上海浦东建设股份有限公司及其附属公司（简称"浦东建设""公司"）。除非特别说明，与浦东建 设（股票代码：600284）同期合并财务报表范围一致。 | 公司全称 | 本报告中简称 | | --- | --- | | 上海浦东建设股份有限公司 | 浦东建设、公司 | | 上海市浦东新区建设（集团）有限公司 | 浦建集团 | | 上海浦东路桥（集团）有限公司 | 浦东路桥 | | 上海浦东建筑设计研究院有限公司 | 浦东设计院 | | 上海南汇建工建设（集团）有限公司 | 南汇建工 | 本报告中出现的公司名称与简称对照表 报告期间 本报告期间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。本报告中的数据如无特别说明，均为此期间内数据。 编制依据 本报告依据《上海 ...

上海浦东发展集团财务有限责任公司 业字（2004）第 899 号《验资报告》。 2006 年 11 月，经浦发财务公司股东会决议通过，上海浦东城市建设投资有 限责任公司将其持有的浦发财务公司 4%的股权转让给上海浦东发展（集团）有 限公司，2007 年 4 月，经浦发财务公司股东会决议通过，上海市浦东土地发展 （控股）公司将其持有的浦发财务公司 2%的股权转让给上海浦东发展（集团）有 限公司，上述两项股权变更业经中国银行业监督管理委员会上海监督局沪银监复 [2007]379 号"关于上海浦东发展集团财务有限责任公司变更股权结构的批复" 核批。 2023 年年度风险持续评估报告 根据《上海浦东建设股份有限公司在上海浦东发展集团财务有限责任公 司存款资金风险防范制度》，上海浦东建设股份有限公司（以下简称"本公司"） 通过查验上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称"浦发财务公司"） 是否具有有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，取得并审阅包括资产 负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，评估本公司之关联方 ——浦发财务公司的经营资质、业务与财务风险。 一、浦发财务公司的基本情况 (一)企业历史沿革、 ...

上海浦东建设股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 为进一步完善和健全公司分红决策和监督机制，积极回报投资者，切实保护 全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公 司现金分红（2023年修订）》以及《上海浦东建设股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，制定《上海浦东建设股份有限公司未来三年股东回 报规划（2024-2026）》（以下简称本规划），具体内容如下： 第一条 本规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合分析公司经营发展实际、发展目标、 股东意愿、社会资金成本、外部融资环境等基础上，充分考虑公司目前发展所处 阶段、现金流量状况、未来盈利规模、项目投资资金需求等因素，建立对投资者 持续、稳定、科学的回报规划与机制，对公司利润分配作出明确的制度性安排， 以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划制定的原则 公司实施科学、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报， 并兼顾公司的可持续发展。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，公司将 积极 ...

2023 年度审计与风险管理委员会履职报告 作为上海浦东建设股份有限公司(以下简称公司)审计与风险管理委员会委 员，我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、规定及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作条例》《独 立董事制度》《独立董事年报工作制度》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责 的工作态度，认真行使职权，全面关注公司的发展状况，按时出席公司在年度内 召开的董事会审计与风险管理委员会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发 表独立客观的意见，充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。 一、基本情况 报告期内，宋航先生、马德荣先生、陈怡女士担任公司第八届董事会审计与 风险管理委员会委员，各委员基本情况如下： 1.主任委员：宋航，男，1978 年出生，研究生，管理学博士，会计学专业教 授。曾任光大证券研究所分析师、上海国家会计学院讲师、浙江众合科技股份有 限公司独立董事。现任公司独立董事，上海国家会计学院教授，江西江铃汽车集 团改装车股份有限公司独立董事，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司独立 董事。现任公司独立董事。 2.委员：马德荣，男，1950 年出生，大专学历 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-019 上海浦东建设股份有限公司 关于公司日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上市公司不会对关联方形成依赖。 上海浦东路桥（集团）有限公司（以下简称浦东路桥）、上海市浦东新 区建设（集团）有限公司（以下简称浦建集团）、上海浦东路桥沥青材料有限公 司（以下简称沥青材料）、上海德勤投资发展有限公司（以下简称德勤投资）、 上海浦东建设商业保理有限公司（以下简称保理公司）、上海浦兴投资发展有限 公司（以下简称浦兴投资）、上海浦川投资发展有限公司（以下简称浦川投资）、 无锡普惠投资发展有限公司（以下简称无锡普惠）、上海寰保渣业处置有限公司 （以下简称寰保渣业）为上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司或本公司） 子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）为本公司控股股 东，本公司及子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关 系。上海浦东开发（集团）有限公司（以下简称浦开集团）董事祝应华先生在 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-012 上海浦东建设股份有限公司 关于公司副总经理到龄退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）董事会收到公司副总经 理韩莉女士提交的辞职报告，由于到达法定退休年龄，韩莉女士申请辞去其所担 任的公司副总经理职务，韩莉女士的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起 生效。 韩莉女士的辞职不会影响公司工作的正常运行。韩莉女士辞去公司相关职务 后，将不在公司及子公司担任任何职务。 公司董事会对韩莉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 特此公告。 上海浦东建设股份有限公司 董事会 二〇二四年三月二十二日 ...

上海浦东建设股份有限公司 重大项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集 团）有限公司和上海南汇建工建设（集团）有限公司中标多项重大项目，中标金 额总计为人民币189,530.05万元，具体情况如下： 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-009 2 | | | | 航头镇航南社区航东鹤鸣 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 17 | 上海南汇建工建设 | 上海市浦东新区房屋 | 等地块"城中村"改造项目 | 1,170.80 | | | （集团）有限公司 | 征收事务中心 | （地块一、二、三）旧房拆 | | | | | | 除工程 | | 特此公告。 上海浦东建设股份有限公司 董事会 二〇二四年三月五日 3 1 金额单位：人民币万元 序号 中标单位 招标单位 项目名称 中标金额 1 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司 上海浦东工程建设管 理有限公司 秀沿路（东明路- ...

重要内容提示： 近日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）全资子公司上海市 浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称浦建集团）通过公开招投标方式中 标两项工程，分别为：金桥地铁上盖J9A-05地块公寓式酒店及商业项目工程， 中标价为人民币149,108.4545万元（其中：暂列金额0万元，暂估价5,200.6423 万元）；金桥地铁上盖J9A-06地块公寓式酒店及商业项目工程，中标价为人民 币55,122.9143万元（其中：暂列金额0万元，暂估价2,018.1966万元）。上述 两项工程中标价合计为人民币204,231.3688万元，约占公司2022年度经审计营 业总收入的14.50%。 上述两项工程，招标人均为上海盛世申金投资发展有限公司（以下简称 盛世申金），是公司控股股东上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发 集团）全资子公司上海市浦东新区房地产（集团）有限公司（以下简称浦房集 团）的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易 构成关联交易。 上述交易均通过公开招投标方式取得，根据《上海证券交易所股票上市 规则》第6.3.18条第（六）项之规定，上述交易可免于按照关联交易的方 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-007 2 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集 团）有限公司和上海南汇建工建设（集团）有限公司中标多项重大项目，中标金 额总计为人民币121,494.44万元，具体情况如下： 金额单位：人民币万元 | 序号 | 中标单位 | 招标单位 | 项目名称 | 中标金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 上海市浦东新区建设 | 上海市浦东新区人民 政府南码头路街道办 | 2023 年南码头路街道"精品 | 4,054.86 | | | （集团）有限公司 | | 城区"专项包项目 | | | | | 事处 | | | | 2 | 上海市浦东新区建设 | 上海市市政工程建设 | 古爱路（新瀚路—新沃路） | 3,387.80 | | | （集团）有限公司 | 发展有限公司 | 新建工程 | | | 3 | 上海市浦东新区建设 | 上海浦东商业发展 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2024-006 上海浦东建设股份有限公司 关于公司监事会主席到龄退休辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会 二〇二四年一月十九日 近日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）监事会收到公司监事会 主席林坚先生提交的辞职报告，由于到达法定退休年龄，林坚先生申请辞去其所 担任的公司监事会主席、监事职务，林坚先生的辞职申请自辞职报告送达公司监 事会之日起生效。 根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，林坚先生的辞职不 会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及公司监事会工作的正 常运行。林坚先生辞去公司相关职务后，将不在公司及子公司担任任何职务。公 司将按照法定程序，尽快完成监事及监事会主席的补选及后续工作。 公司监事会对林坚先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示感谢。 特此公告。 上海浦东建设股份有限公司 ...