关于投资上海浦东海望引领私募基金合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：上海浦东海望引领私募基金合伙企业（有限合伙）（暂定 名，以监管及工商管理部门最终核准的名称为准，以下简称海望引领基金或基金）。 投资金额：海望引领基金募集总规模不超过人民币 70.1 亿元（最终金额 以实际募集规模为准）。公司作为有限合伙人认缴出资人民币 50,000 万元，份额 占基金总规模的比例约 7.13%。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-048 上海浦东建设股份有限公司 本次投资在上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司或浦东建设）董 事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 相关风险提示： 1、截至公告披露日，《上海浦东海望引领私募基金合伙企业（有限合伙）有 限合伙协议》（以下简称合伙协议或基金合伙协议）尚未完成各方签署，公司尚 未实际出资认购，相关情况须以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-047 上海浦东建设股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 司审计报告 0 家。 三、本次新任签字注册会计师的独立性和诚信情况 新任签字注册会计师杨林先生近三年未受到任何刑事处罚，未因执业行为受 到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚或监督管理措施，未因执业 行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的监管措施、纪律处分。同时，不存 在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 四、本次变更签字注册会计师对公司的影响 上海浦东建设股份有限公司（以下简称浦东建设或公司）于 2023 年 5 月 29 日召开的第八届董事会第十三次会议，于 2023 年 6 月 14 日召开的 2023 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于 2023 年度会计师事务所聘任的议案》，同 意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公 司提供 2023 年年报审计及内部控制审计等服务。具体内 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，公司子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司、上海浦东路桥（集 团）有限公司和上海南汇建工建设（集团）有限公司中标多项重大工程项目，中 标金额总计为人民币111,246.9740万元，具体情况如下： 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-046 上海浦东建设股份有限公司 重大项目中标公告 上海浦东建设股份有限公司 董事会 1 二〇二三年九月二十七日 金额单位：人民币万元 序号 中标单位 招标单位 项目名称 中标金额 1 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司 上海浦东国有资产投 资管理有限公司 源深体育场南区装修项目 1,495.2021 2 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司 上海浦东新区国力物 流（集团）有限公司 浦发国力智能产业基地改 扩建项目除桩基工程 15,574.4812 3 上海市浦东新区建设 （集团）有限公司 上海市浦东新区道路 运输事业发展中心 长岛路公交首末站等 24 处 公交基础设施维护项目 1,419.7828 4 上海 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 7 日 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2023-045 上海浦东建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公 司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事陈怡女士、马成先生、杨卫东先生、马 德荣先生、宋航先生因日程安排冲突未能出席； 2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事王晓芳女士、钱筱斌先生因日程安排冲 突未能出席； 3、 公司总经理赵炜诚 ...

大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 法律意见书 -- 上海浦东建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京大成(上海)律师事务所 关于上海浦东建设股份有限公司 2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 法律意见书 -- 上海浦东建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京大成(上海)律师事务所 关于上海浦东建设股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海浦东建设股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本所")接受上 海浦东建设股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师参加公司 2023 年 第二次临时股东大会(以下简称"本 ...

上海浦东建设股份有限公司 Shanghai Pudong Construction Co.,Ltd. 2023 年第二次临时股东大会 会议材料 (600284) 二○二三年九月 2023 年第二次临时股东大会 目录 | 会议议程 | 1 | | --- | --- | | 关于公司新增日常关联交易预计的议案 | 2 | | 2023 年第二次临时股东大会有关规定 | 4 | | 2023 年第二次临时股东大会现场表决办法 | 6 | 2023 年第二次临时股东大会 会议议程 现场会议时间：2023 年 9 月 7 日下午 2:45 六、股东对议案进行投票表决； 七、统计投票表决结果（休会）； 八、宣读投票表决结果； 九、见证律师宣读法律意见书； 十、宣布会议结束。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00- 15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路 18 号 上海浦东华美达大酒店 参加人员：股东及股东代表、 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-044 上海浦东建设股份有限公司 2 1 上海浦东建设股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十五日 关于全资子公司收购上海南汇建工建设（集团）有限公司股权 完成变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 7 月 14 日，上海浦东建设股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司收购上海南汇建工建 设（集团）有限公司 100%股权暨关联交易的议案》。公司全资子公司上海浦东路 桥（集团）有限公司（以下简称"浦东路桥"）拟以现金方式购买上海南汇发展 （集团）有限公司持有的上海南汇建工建设（集团）有限公司（以下简称"南汇 建工"）100%股权，本次交易总额预计不超过 30,816.85 万元，其中收购南汇建 工 100%股权金额为 29,816.85 万元，本交易安排后续年度产生的委托管理费预 计不超过 1,000.00 万元。本次股权收购事项已取得国资管理有权单位的审核批 准。上述事项具 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥7,794,218,063.03, an increase of 64.83% compared to ¥4,728,676,997.97 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥299,355,430.93, reflecting a year-on-year increase of 29.55% from ¥231,069,918.16[19]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥239,194,352.08, up 42.85% from ¥167,440,652.30 in the previous year[19]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.3085, a 29.55% increase from ¥0.2382 in the same period last year[20]. - The weighted average return on equity increased to 4.10%, up 0.75 percentage points from 3.35% in the previous year[20]. - The company reported a total profit for the same period of ¥31.47 million, up 26.83% compared to ¥24.81 million in the previous year[35]. - The company signed new contracts worth ¥15.585 billion in the first half of 2023, representing a 102.12% increase compared to the same period last year[36]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥27,704,502,649.60, representing a 2.24% increase from ¥27,097,276,314.72 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders increased by 1.33% to ¥7,280,959,783.07 from ¥7,185,358,112.14 at the end of the previous year[19]. - The company's total liabilities increased to ¥20,337,788,743.52 from ¥19,829,086,452.35, representing an increase of approximately 2.56%[115]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,862,782,869.85 from ¥2,156,922,490.00, a decline of about 13.65%[116]. Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥959,053,847.70, compared to -¥911,513,761.04 in the same period last year[19]. - The net cash flow from investment activities was -¥105,766,769.57, a significant decrease of 110.27% compared to the previous year[44]. - Cash inflow from operating activities in the first half of 2023 was ¥7,283,646,353.17, compared to ¥4,954,940,159.17 in the first half of 2022, reflecting an increase of about 46.8%[126]. - Cash outflow from operating activities for the first half of 2023 was ¥8,242,700,200.87, up from ¥5,866,453,920.21 in the same period of 2022, indicating an increase of approximately 40.5%[126]. Investment and Development - The company has invested over ¥30 billion in infrastructure projects since 2002, focusing on urban road networks and high-grade highways[32]. - The company has acquired a controlling stake in Pudong Design Institute, enhancing its design and consulting capabilities[27]. - The company is actively promoting digital construction technologies, integrating BIM technology into project management to enhance quality and efficiency[38]. - Research and development expenses surged by 96.40% to ¥226,425,652.44, primarily due to increased investment in key technology research and application[43]. Market Position and Strategy - The company has shifted from a traditional construction enterprise to a "technology-driven full industry chain infrastructure investment and construction operator"[25]. - The company aims to maintain a sustainable business model by expanding into commercial real estate and industrial park development[27]. - The company is exploring innovative financing channels to mitigate project financing risks as capital expenditures increase rapidly with the expansion of infrastructure and park development projects[60]. - The construction industry is highly competitive with low profit margins, prompting the company to extend its industrial chain and diversify its operations to enhance profitability and market competitiveness[60]. Environmental and Social Responsibility - The company has complied with environmental regulations and has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[72]. - The company has implemented measures to reduce carbon emissions, including encouraging public transport use and utilizing energy-efficient appliances[74]. - A total of ¥50,000 was allocated for poverty alleviation efforts in partnership with a poverty-stricken village in Xinjiang during the first half of 2023[75]. Corporate Governance - The company guarantees the independence of its assets, personnel, financials, institutions, and business operations[80]. - The company will not engage in any business that competes with its core operations, specifically in road machinery and asphalt concrete production and paving construction[81]. - There were no non-operating fund occupations by controlling shareholders or other related parties during the reporting period[82]. - The company has not disclosed any significant developments in its equity incentive plans or employee stock ownership plans[70]. Legal and Compliance - The company is currently involved in a significant lawsuit regarding a real estate contract dispute, with the first-instance court ruling against the plaintiff, requiring them to bear litigation costs totaling ¥25,781,800[83]. - The company has received a notice from the Supreme Court regarding the acceptance of an appeal in the ongoing lawsuit, which is currently in the second-instance stage[83]. - The company has not reported any major litigation or arbitration matters that were not disclosed in previous announcements[84]. Financial Instruments and Accounting Policies - The company recognizes goodwill in business combinations when the purchase price exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[152]. - The company assesses expected credit losses for financial assets based on historical experience and future economic forecasts, with different stages of credit risk affecting the measurement[164]. - The company measures expected credit losses for receivables based on overdue days and historical loss experience, adjusting provisions accordingly[165]. - The company adopts a cost model for all investment properties, with an estimated useful life of 40 years and an annual depreciation rate of 2.4% for buildings[185].

上海浦东建设股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2023-042 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 7 日 14 点 45 分 召开地点：上海市浦东新区新金桥路 18 号上海浦东华美达大酒店 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日 至 2023 年 9 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临 2023-041 上海浦东建设股份有限公司 关于公司新增日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次新增日常关联交易，不会导致上海浦东建设股份有限公司（以下简 称本公司、公司）对关联方形成依赖。 上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称浦发集团）是本公司控股股 东，本公司与浦发集团以及除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。在 过去12个月内，上海浦东开发（集团）有限公司（以下简称浦开集团）董事祝 应华先生曾担任浦发集团董事，浦开集团与本公司构成关联关系。 该议案还将提交公司股东大会审议。 一、关联交易情况概述 （一）本次公司新增日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年 8 月 4 日，公司独立董事发表事前认可意见：在保证所获得资料 真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对上述审议事项进行了审核， 认为上述审议议案符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了"公开、公 平、公正"的市场交易原则，符合公司长期战略发展 ...