证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-059 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于董事会决议有关事项监管工作函 的回复公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个 别及连带责任。 2023 年 12 月 1 日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称 "三峡新材"或"公司"）收到上海证券交易所上市公司管理二部发送 的《关于湖北三峡新型建材股份有限公司董事会决议有关事项的监管 工作函》（上证公函[2023]3420 号，以下简称"监管函"）。就监管函关 注事项，公司说明与回复如下： 一、根据公告，本次会议应参会董事 9 人，实际参会 6 人，独立 董事江晓丹、郭础宏、刘新发未参加本次会议。其中，董事张金奎、刘 正斌、刘逸民、杨晓凭对议案投票赞成，董事许泽伟、许泽铭对议案 投票反对，但未提出反对理由。请公司及相关董事核实并说明： （1）结合《公司法》和公司章程等规定，请公司说明本次董事 会表决议案的程序是否合法合规，表决结果是否合法有效； 回复：《公司法》关于董事会会议的相关规定：第一百一十条 董事 会每年度至少召 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东当 阳市城市投资有限公司（以下简称："当阳城投"）现持有公司股份 218,531,693 股，占公司总股本 18.84%；公司第三大股东当阳市建设投资 控股集团有限公司（以下简称："当阳建投"）现持有公司股份 65,581,208 股，占公司总股本 5.65%。2023 年 10 月 7 日，当阳城投与当阳建投签署 了《投票权委托协议》《一致行动人协议》。当阳建投将其持有的 65,581,208 股股份（占公司总股本 5.65%）对应的表决权委托给当阳城投 行使，当阳建投与当阳城投构成一致行动关系。当阳建投与当阳城投合计 持有股份 284,112,901 股，占公司总股本 24.49%。鉴于公司实际控制人 即将发生变更，为完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》的有关规定 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2023-057 号 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：监事会 2023 年 11 月 23 日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 第一大股东（持股比例为 18.84%）当阳市城市投资有限公司（以下简称："当阳 城投"）向公司董事会送达了《关于提请召开湖北三峡新型建材股份有限公司临 时董事会的函》，请求审议《关于董事会提前换届选举的议案》《关于提请召开公 司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司于 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第三次临时董事会审议未通过上述议案。 2023 年 12 月 1 日，当阳城投向公司监事会送达了《关于提请召开湖北三峡 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-058 号 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 近日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）召开了 公司第六届二次职工代表大会，选举熊军先生（个人简历附后）为公司第 十二届监事会职工代表监事。熊军先生将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十二届监事会，其任期与经公司股东大 会选举产生的非职工代表监事任期一致。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司监事会 2023 年 12 月 4 日 附件： 第十二届监事会职工代表监事简历 熊军，男，1975 年 10 月出生，大学专科学历。历任公司氮氢 车间制氮班长、氮氢车间工段长、氮氢车间技术员、氮氢车间副主 任；现任氮氢车间主任。公司第十一届监事会职工代表监事。 熊军先生持有公司股份 7500 股，与公司董事、监事、高级管理 人员、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在 关联关系，不存在《公司法》第 146 条 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-055 号 同意提名文革先生、尚仁华先生为公司第十二届监事会非职工代表监 事候选人，上述人员经股东大会选举后将与公司第六届二次职工代表大会 选举的职工代表监事熊军组成第十二届监事会。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提请召开公 司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。 同意于 2023 年 12 月 20 日下午 14 时在三峡新材调度室三楼会议室以 现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12 月 15 日。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第一次临时监事会会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次 临时监事会于 2023 年 12 月 2 日 8 时以电话、传真、电子通讯的方式发出 通知，于 2023 年 12 月 2 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-054 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第三次临时董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 经公司股东当阳市城市投资有限公司提议，董事长张金奎先生召集 和主持召开了湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第三次临时董事 会会议。会议于 2023 年 11 月 26 日以书面、电话以及电子通讯的方式 发出会议通知，并于 2023 年 11 月 29 日上午 9 时以现场会议结合通讯 表决方式在公司调度室三楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参 会 6 人，其中董事许泽伟、许泽铭以通讯表决的方式参会，独立董事江 晓丹、郭础宏、刘新发没有参加本次会议。本次会议参会人员共 6 人， 超过全体董事人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 公司监事、高级管理人员及其他人员列席了会议。会议采取记名投票表 决方式，审议结果如下： 一、《关于董事会提前换届选举的议案》 经公司股东当阳市城市投资有限公司提议，提名谢普乐先生、闵杨 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-053 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于公司股东所持股份司法拍卖完成过户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示: 1、本次根据司法拍卖结果过户的股份总数 63,674,250 股，占 公司总股本的 5.49%。完成过户后，当阳市城市投资有限公司（以 下简称"当阳城投"）直接持有公司股份 218,531,693 股，占公司总 股本的 18.84%,仍为公司第一大股东。 2、2023 年 10 月 7 日,公司第三大股东当阳市建设投资控股集 团有限公司(以下简称"当阳建投")与当阳城投签署了《投票权委 托协议》、《一致行动人协议》，当阳建投将其持有的 65,581,208 股 （占公司总股本的 5.65%）对应的表决权委托给当阳城投行使，当 阳建投与当阳城投构成一致行动人关系。 3、当阳城投通过直接持股和与当阳城投的一致行动人关系，合 计控制公司 284,112,901 股，占公司总股本的 24.49%。 1、公司于 2023 年 5 月 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2023-052 号 湖北三峡新型建材股份有限公司股东所持股份司法 执行权益变动计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市前海佳浩投资 | 5%以上非第一 | 71,257,230 | 6.14% | 非公开发行 71,257,230 | 股 | 取得： | | 合伙企业（有限合伙） | 大股东 | | | | | | 说明: 2023 年 11 月 3 日,公司收到前海佳浩联系函：前海佳浩于 2023 年 11 月 2 日收到国融证券 "违约处置客户通知"的邮件，国融证券自称"贵司在国融证 券质押的合约（质押标的为三峡新材 600293，初始交易金额 120,000,000 元， 初始交易时间 2017 年 7 月 13 日），由于贵司未按 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 561,913,110.73, representing a year-on-year increase of 10.59%[5] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 43,420,578.47, a significant increase of 139.78% compared to the previous year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses reached CNY 40,877,523.83, up by 136.01% year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities was CNY 116,982,828.04, showing a remarkable increase of 429.71% compared to the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share both stood at CNY 0.04, reflecting a growth of 144.44% year-on-year[5] - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 1,513,287,863.10, an increase of 4.7% compared to CNY 1,444,917,841.90 in the same period of 2022[20] - Net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 17,537,344.90, a significant recovery from a net loss of CNY 87,593,654.98 in the same period of 2022[21] - The company's gross profit margin improved, with operating profit turning positive at CNY 19,571,349.11 compared to a loss of CNY 81,689,837.46 in the previous year[20] - Earnings per share for the first three quarters were CNY 0.02, recovering from a loss of CNY 0.06 per share in the same period last year[21] - The net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 46,845,158.29, a significant recovery from a net loss of CNY 47,099,420.70 in the same period of 2022[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,639,128,586.39, a decrease of 1.00% from the end of the previous year[7] - The company's total equity attributable to shareholders was CNY 1,701,640,186.98, an increase of 1.51% compared to the end of the previous year[7] - As of September 30, 2023, the total assets of Hubei Three Gorges New Building Materials Co., Ltd. amounted to RMB 3,639,128,586.39, a decrease from RMB 3,675,729,317.54 at the end of 2022, reflecting a decline of approximately 1.0%[15] - The total liabilities decreased slightly to CNY 1,814,138,130.75 from CNY 1,868,059,005.05, indicating improved financial stability[20] - The total equity increased to CNY 1,824,990,455.64 from CNY 1,807,670,312.49, reflecting a strengthening of the company's financial position[20] - The total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 were CNY 1,418,910,386.60, slightly down from CNY 1,435,323,574.18 at the end of 2022[27] - The total equity of the company increased to CNY 1,699,157,624.04 as of the end of the third quarter of 2023, compared to CNY 1,652,312,465.75 at the end of 2022[27] Cash Flow - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 was CNY 1,016,040,018.51, a decrease of 4.6% compared to CNY 1,065,038,936.26 in the same period of 2022[22] - Net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 117,224,794.50, compared to CNY 28,363,533.60 in the previous year, marking a growth of 314.5%[22] - Cash outflow from investment activities was CNY 75,514,464.74, down from CNY 93,043,599.88 in the same period last year, indicating a reduction of 18.8%[23] - Net cash flow from financing activities was negative CNY 45,806,177.85, an improvement from negative CNY 261,193,028.03 in the previous year[23] - Operating cash inflow for the first three quarters of 2023 was CNY 773,473,145.18, a decrease of 14.2% compared to CNY 901,304,052.66 in the same period of 2022[30] - Net cash flow from operating activities was CNY 126,866,165.43, a significant improvement from a negative CNY 58,529,093.85 in the first three quarters of 2022[30] - Cash outflow from investment activities totaled CNY 69,505,984.00, up from CNY 5,970,219.71 in the same period last year, resulting in a net cash outflow of CNY 60,971,195.39[30] - Cash inflow from financing activities was CNY 297,650,000.00, slightly down from CNY 315,550,800.00 in the previous year[30] - Net cash flow from financing activities was negative CNY 90,788,424.51, an improvement from negative CNY 200,639,074.61 in the same period of 2022[30] Operational Efficiency - The company reported a significant increase in product sales prices and a decrease in production costs, contributing to the profit growth[11] - Research and development expenses for the first three quarters were CNY 69,134,884.16, down from CNY 78,572,035.69, indicating a focus on cost management[20] - The company reported an increase in other income to CNY 16,106,384.21, up from CNY 8,751,606.61, contributing positively to overall profitability[20] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 3,163,294.29 from CNY 8,070,533.70 in the previous year, reflecting improved cost management[29] Strategic Initiatives - The company is actively pursuing strategies to enhance its market position, including potential adjustments to its board and management structure to align with new shareholder dynamics[15] - The company plans to continue focusing on market expansion and product innovation to drive future growth[19] - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[29] Shareholder Information - The major shareholder, Dangyang City Investment Co., Ltd., is expected to hold 218,531,693 shares, representing 18.84% of the total share capital, following recent acquisitions[15]

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动比例达到 1%的 提示性公告 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-051 号 企业名称：深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业 企业住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入 驻深圳市前海商务秘书有限公司） 执行事务合伙人：刘德逊 注册资本：1,000 万元 统一社会信用代码：91440300326639816J 重要内容提示： 本次权益变动前，湖北三峡新型建材股份有限公司持股 5%以 上股东深圳市前海佳浩投资合伙企业(有限合伙)原持有三峡新材 股份 82,858,680 股，持股比例 7.14%；本次权益变动后，前海佳 浩持有公司股份 71,257,230 股，持股比例 6.14%. 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公 司"）于 2023 年 9 月 4 日至 10 月 17 日收到中国证券登记结算有限 责任公司（以下简称"中国 ...