证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-031 公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 监事会第五次会议于 2025 年 8 月 5 日以邮件、微信、电话等电子通 信方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 15 日在湖北省宜昌市南玻 路 A5 栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室以现场结合通讯方 式召开并表决。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席文革先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司〈2025 年半年度报告全文及 其摘要〉的议案》 公司第十二届董事会审计委员会 2025 年第五次会议已对本议案 中的财务信息进行了重点审议，内容详见上海证券交易所网站 （www. ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-032 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月15日召开的第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于 取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、关于取消监事会的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机 制的正常运行。本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过 后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监 事职务，在此之前，公司第 ...

| 湖北三峡新型建材股份有限公司 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | HUBEI | SANXIA | NEW | BUILDING | MATERIALS | | CO., | | | LTD. | | | | | 章 | | 程 | | | | | | | | | | | （2025 | 年 8 | 月修订） | | | | | | | | | | 第一章 | 总则 | | ···········································································- | | | 3 | - | | | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | ··························································· | | | - | 5 | - | | | | | 第三章 | 股 份 | | ···················· ...

第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 湖北三峡新型建材股份有限公司股东会议事规则 湖北三峡新型建材股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开 临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中 国证监会派出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 -1- 湖北三峡新型建材股份有限公司股东会议事规则 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律 意见并公告： 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件，以及《湖北三峡新型建材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会议事规则 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《湖北三峡新型建材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事的一般规定 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括 5 名非独立董事、3 名独 立董事和 1 名职工代表董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原 ...

三峡新材（SH 600293，收盘价：3.14元）8月17日晚间发布半年度业绩报告称，2025年上半年营业收入 约6.25亿元，同比减少28.01%；归属于上市公司股东的净利润亏损约2699万元；基本每股收益亏损0.02 元。 （文章来源：每日经济新闻） ...

湖北三峡新型建材股份有限公司股东会议事规则 湖北三峡新型建材股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件，以及《湖北三峡新型建材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会议事规则 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一条 为了进一步规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《湖北三峡新型建材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事的一般规定 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括 5 名非独立董事、3 名独 立董事和 1 名职工代表董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD. 章 程 （2025 年 8 月修订） | 第一章 总则 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 - | | --- | | 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………………………… - 5 - 第二章 | | 第三章 股 份 | | 股份发行 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 - 第一节 | | 股份增减和回购 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月15日召开的第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于 取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如 下： 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-032 一、关于取消监事会的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机 制的正常运行。本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过 后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监 事职务，在此之前，公司第十 ...