湖北三峡新型建材股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简 称"公司"）在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，公 司外部信息的报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《湖北 三峡新型建材股份有限公司章程》《湖北三峡新型建材股份有限 公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于包括公司及其各部门、全资及控股子 公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公 司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种交 易价格产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重 大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员 会指定上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司 董事会秘书负责信息对外报 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 控股子公司管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为加强湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公 司"）对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序地 运作，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《湖北三峡新型 建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规 和其他规范性文件，特制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、 产业结构调整或业务发展需要而依法设立的由公司直接或间接拥有 50%以上的股权，或者虽不足 50%股权但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他具有法律效力的证明文件能够 实际控制的公司。 第三条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和 自主管理，合法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规 和上市公司规范运作要求，行使对控股子公司的重大事项管理。 第四条 本办法适用于公司及下属各控股子公司；控股子公司 同时控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范湖北三峡新型建材 股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公 司对外担保风险并控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件以及《湖北三峡新型建材股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司及其控股子公司通过 保证、抵押、质押等形式，以第三人身份为他人所负债务提供担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保 的，视同公司提供担保。公司为控股子公司提供的担保视为对外担 保。 第三条 公司对外担保应当由公司董 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为进一步优化湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）的企业法人治理结构，强化董事会秘书在促进 公司规范运作的管理与监督职能，确保董事会秘书能依法依规履 行职责，充分发挥董事会秘书在公司治理中的关键作用，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖北 三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规和其他规范性文件，制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 人。公司董事会秘书为公司高 级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，应当忠实、勤勉 地履行职责，维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的 指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协 调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范 围内的事务，配合证券监 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王小宁） 作为湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，积极出席公司各项会议，认真审议各 项议案，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时了解公司生产 经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度主要 工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王小宁女士，1967 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留 权，中共党员，注册会计师非执业会员，大学本科学历，工学学 士，管理学硕士。1987 年本科毕业于上海工程技术大学管理工 程专业；2003 年取得华中师范大学管理学硕士学位；1987 年 7 月至今，历任三峡大学经济与管理学院讲师、副教授、教授、副 院长、三峡大学审计处副处长、处长；期间 2008 年 7 月至 2009 年 6 月，在宜昌市地方税务局稽查局挂职。具备会计及审计专业 岗位五 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了提高湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等相关 法律法规和《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报 道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员 由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六 ...

第三条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半 年度报告和年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议 公告、董事会决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、 关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等，以 湖北三峡新型建材股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为了加强对湖北三峡新型建材股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律法规和《湖北三峡新型建材股份有限公司股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公 司信息披露的标准要求，根据相关法律法规、部门规章及证券监 管部门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较 大影响而投资者尚未得 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理办公会的职责，保障经理层高效、协 调、规范地行使职权，保障湖北三峡新型建材股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《湖北三峡新型建材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定， 特制定本规则。 第二条 总经理办公会是公司经营活动执行机构，负责落实党 委会纪要及董事会决议有关事项，在董事会的授权范围内行使职权， 对董事会负责，接受监事会的监督。总经理领导经理层发挥谋经营、 抓落实、强管理作用，主持公司的生产经营和日常管理工作。 第二章 总经理办公会的职权 第三条 总经理办公会对董事会负责，行使下列职权： （一）负责公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）审定年度、半年度和季度报告、年度经营目标，为年度 报告的编制提交业务报告或在股东大会上作公司业务报告； （三）拟定公司生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的 主要措施； （四）组 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《湖北 三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，指公司为扩大生产经营规模或 实施新产品战略，以获取未来收益为目的，将现金、实物、无形资 产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。 第三条 本办法所称的投资管理包括对项目的调研、前期论证、 可行性研究、评审、报批、实施、验收、后评价，以及对股权投资 的调研、尽职调查、报批、实施等全过程管理。 第四条 本办法所称的控股子公司是指本公司持股在 50%以上 的子公司；或持股在 50%以下但公司为其第一大股东且能实际控制 的子公司。 第二章 对外投资审批权限 第五条 公司对外投资实行批准制度。投资运营部负责投资项 目的立项、尽调、评审等前期工作，按照以下程序审议： （一）投资金额达不 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变 更进程： （一）以定期报告方式进行公告的信息，包括年度报告、中 期报告、季度报告所涉及的各项信息。 （二）拟提交公司董事会审议的事项。 （三）拟提交公司监事会审议的事项。 （四）交易事项，包括： 1.购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出 售产品、商品等与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为， 但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包括在报告事项之 内）； 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的 快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信 息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《湖 北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《湖北三峡新型建材股份有限公司信息披露事务管理制度》等有 关规定，结合本公 ...