证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2025-018 湖北三峡新型建材股份有限公司 涉及诉讼公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带 责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：一审 上市公司所处的当事人地位：被告 涉案的金额：15,000 万元（本金）及对应的利息、费用等 对公司影响：本案尚处于立案受理阶段，暂时无法判断对 公司本期利润或期后利润的影响 一、本次诉讼基本情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公 司"）于 2025 年 5 月 16 日收到广东省深圳市中级人民法院（以下 简称"深圳中院"）送达的传票、民事起诉状副本等相关法律文书， 深圳中院通知公司，原告深圳市弘普投资企业(有限合伙)（以下 简称"深圳弘普"）就金融借款合同纠纷一案对深圳市恒波商业连 锁有限公司（以下简称"恒波公司"）、刘德逊、许锡忠、赖佩芬、 许泽伟等 18 名被告向深圳中院提起诉讼，该诉讼已于 2023 年 12 月立案，案号为[（2023）粤 03 民初 5926 号]。近期原告追加三 峡新材为被告（以下 ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 05 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 2025 鄂国浩法意 GHWH090 号 致：湖北三峡新型建材股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律、法规和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-017 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二)股东大会召开的地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 336,852,025 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 29.0353 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董事 长谢普乐主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 资 料 股权登记日：2025 年 5 月 13 日 召 开 时 间：2025 年 5 月 16 日 —— 1 —— 目录 | 2024 | 年年度股东大会出席现场会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东大会会议议程 | 5 | | 议案 | 1-2024 年度董事会工作报告 7 | | | 议案 | 2-2024 年度监事会工作报告 18 | | | 议案 | 3-2024 年度独立董事述职报告 23 | | | 议案 | 4-关于公司《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 | 44 | | 议案 | 5-2024 年度财务决算报告 45 | | | 议案 | 6-2024 年度利润分配方案 50 | | | 议案 | 7-关于 2025 年度向银行申请综合融资授信额度的议案 | 51 | | 议案 | 8-关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议案 | 52 | | 议案 | 9-公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案 | 60 | | 议案 | 10-关于修订相关治理制 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-016 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）至 5 月 26 日（星 期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 sxxc@sxxc.com.cn 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度 报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度和 2025 年第一季度的 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步优化湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）的企业法人治理结构，强化董事会秘书在促进 公司规范运作的管理与监督职能，确保董事会秘书能依法依规履 行职责，充分发挥董事会秘书在公司治理中的关键作用，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖北 三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规和其他规范性文件，制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 人。公司董事会秘书为公司高 级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，应当忠实、勤勉 地履行职责，维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年4月） （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书/任职 培训证明。 第五条 具有下列情形之一的人 ...

公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-013 湖北三峡新型建材股份有限公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 ●被担保人名称：湖北金晶新材料科技有限公司、当阳正达材料 科技有限公司、当阳峡光特种玻璃有限责任公司、新疆普耀新型建 材有限公司、宜昌当玻硅矿有限责任公司。 ●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供总额合计不 超过人民币 28,000 万元的担保额度。其中对资产负债率低于 70%的 子公司提供担保额度 7,000 万元，对资产负债率高于 70%的子公司 提供担保额度 21,000 万元。截至本公告披露之日，公司累计对外担 保总额为人民币 9,460 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产 比例为 5.42%。 ●本次担保不存在反担保的情形 一、担保情况概述 （一）担保情况 1 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-015 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-009 （一）会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）会议审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告全文及其 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 监事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结 合电子通信方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以书面、电 话、电子通信的方式发出。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人， 会议由监事会主席文革先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事 务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 ...