董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职 资格及独立性的要求。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等文件的相关规定，上市公司独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见。基于此，湖北三峡新型建材股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王小宁、卢 以品、陆平出具的独立性自查报告进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王小宁、卢以品、陆平的任职经历以及查阅本人 签署的《2024 年度独立性自查报告》，上述独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股 东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定，我们本着对公司 及全体股东负责的态度，就湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保有关事宜发表如下意见： 截至 2024 年年度报告披露之日，公司及控股子公司不存在 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 截至 2024 年年度报告披露之日，公司为全资子公司湖北金 晶新材料科技有限公司提供担保余额为 1,600 万元、为控股子公 司当阳峡光特种玻璃有限责任公司提供担保余额为 1,000 万元、 为控股子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司提供担保余额 1,000 万 元。 我们认为，公司的对外担保均不违反相关规定。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《关于公司对外担保情况的专项说明和独 立意见》签署页） 湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事： 王小宁 卢以品 陆 平 2025 年 4 月 25 日 2 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称 "公司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票 的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件及《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有 及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份， 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了提高湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等相关 法律法规和《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报 道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员 由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六 ...

第三条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半 年度报告和年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议 公告、董事会决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、 关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等，以 湖北三峡新型建材股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为了加强对湖北三峡新型建材股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律法规和《湖北三峡新型建材股份有限公司股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公 司信息披露的标准要求，根据相关法律法规、部门规章及证券监 管部门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较 大影响而投资者尚未得 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理办公会的职责，保障经理层高效、协 调、规范地行使职权，保障湖北三峡新型建材股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《湖北三峡新型建材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定， 特制定本规则。 第二条 总经理办公会是公司经营活动执行机构，负责落实党 委会纪要及董事会决议有关事项，在董事会的授权范围内行使职权， 对董事会负责，接受监事会的监督。总经理领导经理层发挥谋经营、 抓落实、强管理作用，主持公司的生产经营和日常管理工作。 第二章 总经理办公会的职权 第三条 总经理办公会对董事会负责，行使下列职权： （一）负责公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）审定年度、半年度和季度报告、年度经营目标，为年度 报告的编制提交业务报告或在股东大会上作公司业务报告； （三）拟定公司生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的 主要措施； （四）组 ...

公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 25 日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢普乐、主管会计工作负责人汪艳妮及会计机构负责人（会计主管人员）王丽平 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净 利润12,563,659.60元；2024年末母公司未分配利润-1,567,332,149.53元。公司2024年度拟不进 行利润分配及资本公积金转增股本。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节"管 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减变动幅度(%) | | 营业收入 | 215,930,537.88 | 309,012,387.54 | -30.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 10,385,842.98 | 27,172,547.2 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年年度报告 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年年度报告 公司代码：600293 公司简称：三峡新材 重要提示 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人谢普乐、主管会计工作负责人汪艳妮及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净 利润43,921,441.33元；2023年末母公司未分配利润-1,589,507,703.53元。公司2023年度拟不进 行利润分配及资本公积金转增股本。该预案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保 ...

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审 众环"）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之 一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所 备案名单，该所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资 格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通 合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，首席合伙人为石文先。中审众环截至 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。2023 年经审 计总收入 215,466.65 万元、审计业务收入 185,127.83 万元、证券 业务收入 56,747.98 万元。2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热 力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软 件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收 费 26,115.39 万元，本公司同行业上市公 ...