湖北三峡新型建材股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第二章 重大信息的范围 第四条 公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变 更进程： （一）以定期报告方式进行公告的信息，包括年度报告、中 期报告、季度报告所涉及的各项信息。 （二）拟提交公司董事会审议的事项。 （三）拟提交公司监事会审议的事项。 （四）交易事项，包括： 1.购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出 售产品、商品等与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为， 但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包括在报告事项之 内）； 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的 快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信 息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《湖 北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《湖北三峡新型建材股份有限公司信息披露事务管理制度》等有 关规定，结合本公 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下 简称"公司"）关联交易，确保公司关联交易公平、公开、公允， 不损害公司、全体股东和债权人的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关法律法规、规范性文件及《湖北三峡新型建材股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生 的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十九）中国证监会 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为引导和规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司 和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《湖北三峡新型建材股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定，制定本 行为规范。 第二条 公司的控股股东、实际控制人适用本行为规范。 第三条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证 券市场有关法律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司管 理质量。 第四条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则， 依照法律法规以及《公司章程》的规定善意行使权利，严格履行 其做出的各项承诺，谋求公司和全体股东利益的共同发展。 第五条 控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资产 重组、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵 占上市公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。 第二章 公司治理 第六条 控股股东、实际控制人应当建立制度，明确对公 - 1 - ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 控股子公司管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为加强湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公 司"）对控股子公司的管理，确保控股子公司规范、高效、有序地 运作，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《湖北三峡新型 建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规 和其他规范性文件，特制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指根据公司总体战略规划、 产业结构调整或业务发展需要而依法设立的由公司直接或间接拥有 50%以上的股权，或者虽不足 50%股权但能够决定其董事会半数以 上成员的组成，或者通过协议或其他具有法律效力的证明文件能够 实际控制的公司。 第三条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和 自主管理，合法有效地运作企业法人财产。公司按照有关法律法规 和上市公司规范运作要求，行使对控股子公司的重大事项管理。 第四条 本办法适用于公司及下属各控股子公司；控股子公司 同时控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的合法利益，规范湖北三峡新型建材 股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公 司对外担保风险并控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发 展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件以及《湖北三峡新型建材股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司及其控股子公司通过 保证、抵押、质押等形式，以第三人身份为他人所负债务提供担保。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保 的，视同公司提供担保。公司为控股子公司提供的担保视为对外担 保。 第三条 公司对外担保应当由公司董 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称 "公司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票 的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件及《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有 及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份， 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为进一步优化湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）的企业法人治理结构，强化董事会秘书在促进 公司规范运作的管理与监督职能，确保董事会秘书能依法依规履 行职责，充分发挥董事会秘书在公司治理中的关键作用，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖北 三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规和其他规范性文件，制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 人。公司董事会秘书为公司高 级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，应当忠实、勤勉 地履行职责，维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的 指定联络人，履行法定报告义务，负责以公司董事会名义组织协 调和管理公司信息披露、公司治理、股权管理及其它相关职责范 围内的事务，配合证券监 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王小宁） 作为湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事 工作制度》的规定和要求，积极出席公司各项会议，认真审议各 项议案，忠实、勤勉地履行独立董事的职责，及时了解公司生产 经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度主要 工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王小宁女士，1967 年 1 月出生，中国籍，无境外永久居留 权，中共党员，注册会计师非执业会员，大学本科学历，工学学 士，管理学硕士。1987 年本科毕业于上海工程技术大学管理工 程专业；2003 年取得华中师范大学管理学硕士学位；1987 年 7 月至今，历任三峡大学经济与管理学院讲师、副教授、教授、副 院长、三峡大学审计处副处长、处长；期间 2008 年 7 月至 2009 年 6 月，在宜昌市地方税务局稽查局挂职。具备会计及审计专业 岗位五 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 舆情管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了提高湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称 "公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《上海证券 交易所股票上市规则》、国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中 小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）等相关 法律法规和《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一)报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报 道； (二)社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一 领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情 工作组"），由公司董事长担任组长，董事会秘书担任副组长，成员 由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第六 ...

Financial Performance - In 2024, the company achieved a net profit attributable to shareholders of CNY 12,563,659.60, a decrease of 71.40% compared to CNY 43,921,441.33 in 2023[7]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,733,322,462.95, reflecting a decline of 20.37% from CNY 2,176,674,953.42 in 2023[24]. - The net cash flow from operating activities was CNY 293,390.77, a significant drop of 99.70% compared to CNY 97,580,108.55 in 2023[24]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 3,339,368,473.98, down 5.23% from CNY 3,523,646,214.85 at the end of 2023[24]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 1.49% to CNY 1,744,164,082.00 at the end of 2024, compared to CNY 1,718,595,706.91 at the end of 2023[24]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY 0.01, a decrease of 75.00% from CNY 0.04 in 2023[25]. - The weighted average return on net assets was 0.73% in 2024, down 1.86 percentage points from 2.59% in 2023[25]. - The company reported a negative net profit of CNY 22,558,564.86 after deducting non-recurring gains and losses, compared to a positive net profit of CNY 41,856,773.65 in 2023, marking a decrease of 153.89%[24]. Production and Operations - In 2024, the company produced 27.61 million heavy boxes of flat glass with a sales rate of 99.95%[33]. - The main business revenue for 2024 reached 1.733 billion RMB, with tax contributions amounting to 49.69 million RMB[33]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 27.17 million RMB in Q1 2024, but reported a net loss of 18.72 million RMB in Q3 2024[29]. - The net cash flow from operating activities was negative 26.39 million RMB in Q1 2024, but improved to 21.65 million RMB in Q4 2024[29]. - The company has six float glass production lines located in Hubei and Xinjiang, producing a widely used glass type essential for construction and industrial applications[54]. - The company operates three low-emission (LOW-E) glass production lines, which enhance energy efficiency and are increasingly adopted in residential markets due to regulatory support[57]. - The company has two tempered glass production lines, achieving safety standards with impact resistance three to five times that of ordinary glass, widely used in construction and automotive industries[58]. - The company operates four hollow glass production lines, providing effective thermal insulation and soundproofing, suitable for various building applications[59]. - The company has two laminated glass production lines, known for high impact resistance and safety, used in diverse architectural applications[64]. Strategic Initiatives - The company plans to establish a glass industry research institute in partnership with universities by early 2025, focusing on advanced glass technologies[35]. - The company aims to enhance its production facilities and modernize its equipment to improve operational efficiency and product quality[34]. - The company has introduced nearly 10 experienced talents from leading glass enterprises to strengthen its workforce[35]. - The company has implemented a new decision-making mechanism and updated over 20 management systems to improve governance[34]. - The company is focusing on optimizing its supply chain and enhancing procurement efficiency to adapt to market changes[35]. - The company is actively attracting upstream and downstream glass processing enterprises to establish a high-standard comprehensive industrial park, which will improve the added value of glass products[36]. - The company is committed to sustainable development by improving production safety and expanding cost advantages in the face of rising environmental costs and raw material price fluctuations[66]. - The company is focusing on technological innovation and industry chain integration to enhance profitability and maintain a competitive edge in the market[66]. Market Conditions - The flat glass industry in China has maintained a total production capacity of over 1 billion weight boxes annually, with a production line operating rate stable at 75%-85%[40]. - The demand growth rate for end consumption in the glass industry has slowed to a range of 3%-5%, with traditional markets like construction and automotive becoming saturated[40]. - The glass industry is experiencing a dual pressure of supply surplus and insufficient demand, leading to a decline in overall profitability[40]. - The glass industry is undergoing a transformation towards high-end, intelligent, and green production, driven by strict environmental policies and technological innovations[52]. - The market for photovoltaic glass and electronic glass is growing rapidly, driven by the global energy transition, becoming a key growth engine for the industry[44]. Governance and Management - The company’s governance structure complies with relevant laws and regulations, with no significant differences noted[123]. - The company has not engaged in any related party transactions that would affect its independence[123]. - The company’s board of directors and management team have extensive experience in their respective fields, contributing to effective governance[125]. - The company has a structured approach to evaluating the remuneration of its directors and senior management, ensuring it aligns with performance assessments[129]. - The company is focused on maintaining a robust governance structure to support its strategic objectives and operational efficiency[128]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 18,676.35 million CNY in environmental protection during the reporting period[152]. - The company reported a reduction in sulfur dioxide emissions by 156.01 tons compared to the previous year, while nitrogen oxides and smoke dust emissions increased[153]. - The company implemented carbon reduction measures that resulted in a reduction of 11,043 tons of CO2 equivalent emissions through the operation of a 24MW rooftop distributed photovoltaic power generation project, generating 21,006,360 KWh in 2024[161]. - The company disclosed a total investment of 250,000 yuan in poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 13,297 people[163]. - The company has committed to further improving waste classification and disposal efforts in 2024, aiming for maximum resource utilization[161]. Legal and Compliance - The company has faced significant litigation, with a claim amounting to RMB 162,945,000 related to loan guarantees[172]. - The company has been involved in a lawsuit against Shenzhen Hengbo Commercial Chain Co., Ltd. for loan repayment and related expenses, with the case filed on December 5, 2023[172]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[131]. - The company has not reported any bankruptcy reorganization matters during the current period[171]. - The company has not disclosed any major litigation or arbitration matters that have not been previously announced[171].