湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2023 年度股东大会会议资料 股权登记日：2024 年 5 月 15 日 召开时间：2024 年 5 月 21 日 —— 1 —— 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 9 时 现场会议地点：公司办公楼二楼会议室 会议主持：董事长谢普乐 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东人数、董事、 监事、高管以及见证律师情况 二、推举计票人和监票人（两名股东代表、一名监事、一名见证律师） 三、宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 四、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，应 出示以下证件和文件： 七、宣布现场投票表决结果 八、律师发表见证意见 九、签署会议文件 十、主持人宣布会议结束 —— 2 —— 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度股东大会出席现场会议须知 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大 会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2024- 017 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会变更会议地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600293 | 三峡新材 | 2024/5/15 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披 露了《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：临 2024-014 号），定于 2024 年 5 月 21 日 9 点在宜昌高新投资开发 有限公司 910 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）召开 2023 年年度股东大会。 因考虑便于股东参加及更好地了 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-016 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： ●活动内容：“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司 投资者网上集体接待日 ●活动时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30-16:00 ●活动地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台 ●活动方式：网络文字互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，向本公 司提出您关注的问题。 ...

众环审字(2024)0101668 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司")2023 年 12 月 31 目的财务报告 内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、三峡新材公司对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 2024年4月23日 方正 家市场监督管理总局监 企业信用信息公示系统 "解更多登记、备案、 扫描二维码登录"国 北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166产业大厦17-18楼 许可、监管信息 叁仟捌佰贰拾万圆 2024 2013年11月6F 关 机 记 官 最 主要经营场所 登 日 资 场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 业信用信息公示系统报送公示年度报告。 立 成 ने 5 K F 审众环会计师事务所(特殊普通合 石文先、管云鸿、杨荣 殊普通合伙企 4 2 0 1 0 6 0 8 1 9 7 8 6 0 8 B 家企业信用信息公示系 ...

| 修 | 改 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | 法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 关规定，制订本章程。 | | | 2 | | 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | | | | 见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 | 份有限公司（以下简称"公司"）。 | | | | 称"公司"）。 | | | 3 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 | 1 证券代码：600293 ...

刘新发,男,43岁,中国注册会计师、中国注册税务师、中级会计 师,曾任职于中喜会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所、亚太(集 团)会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所,现任立信中联会计师事 务所(特殊普通合伙)合伙人、深圳分所所长。公司第十届、第十一届 董事会独立董事(2023年12月20日离任)。 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司")独立董 事,2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和要求,本着对全体股东负 责的态度,勤勉、忠实地履行独立董事职责,对公司重大事项发表客观、 审慎、公正的事前认可或独立意见,维护了公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将 2023年度主要工作报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司 或其附属企业任职,且未在公司管理企业任职;没有为公司或其附属企 业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有中国证监会《关于在上市公 司中建立独立董事 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年是公司发展历程中值得铭记的一年。这一年,是 公司解放思想、凝聚共识的转折之年。聘请武汉理工大学资 深教授、中建材玻璃研究院技术专家、国内一流玻璃企业高 管现场把脉问诊,开展公司高质量发展大讨论活动,凝聚思 想共识,理清改革思路。这一年,是公司深化改革、转型发 展的扬帆之年。在社会各界全力支持下,依法依规完成上市 公司实际控制人变更工作。这一年,是公司扭亏为盈、谱写 新篇的奋进之年。面对复杂的市场竞争环境,广大干部职工 团结一致,抢抓市场,稳定生产,实现收入利润双增长。现 将 2023 年度董事会工作报告如下: 2023年,公司共生产平板玻璃 2742.68万重箱,同比增 加 12.58%,销售平板玻璃 2819.66万重箱,同比增加 21. 28%。 2023年,公司实现营业收入 21.77 亿元,同比增加 15.24%, 实现净利润0.44亿元,同比增加114.97%。截至本报告期末, 公司总资产 35.24 亿元,同比减少 4.19%,净资产 17.19 亿 元,同比增加2.52%。 一、2023年主要工作回顾 (一)回归国有控股,公司 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 1 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，确保董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责同 内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董 事会报告工作，委员会的提案由董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作 职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件。审计委员会履行 职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事占成员 总数的 1/2 以上， ...

公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

作为湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规 定和要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行 独立董事职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见,维护了公司整体利益和中小股东的合法 权益。现将 2023 年度主要工作报告如下: 陆平,男,47岁,博士研究生导师,武汉理工大学副教 授,美国新泽西州立大学访问学者,中国硅酸盐学会玻璃分 会理事。曾担任富士康公司和维达力集团(三星公司盖板玻 璃供应商)顾问,长期从事与玻璃材料相关的研究与开发工 作,具有丰富的工程实践经验,多项技术成果在国内外进行 技术转让,擅长新产品、新技术,新工艺的产业化实施。公 司于 2023年12月20日召开的 2023年第一次临时股东大会 选举本人为公司第十二届董事会独立董事。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职,且未在公司管理企业任职; 没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本 人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立 ...