证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-008 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结 合电子通信方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以书面、电 话、电子通信的方式发出。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人， 会议由董事长谢普乐先生召集并主持，公司监事和其他高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公 司 2024 年度董事会工作报告》。 （三）会议审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》 1 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-010 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公 司"）2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 实现归属于上市公司股东的净利润 12,563,659.60 元；2024 年末母公 司未分配利润-1,567,332,149.53 元。根据《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经 营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度审计报告 众环审字（2025）0102679 号 审计报告 众环审字(2025)0102679 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司")财务报表,包 括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 三峡新材公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于三峡新材公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 众环审字（2025）0102680 号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0102680 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、三峡新材公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三峡新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中审众环会 中国注册会计师: 中国注册会计师: 方正 中国·武汉 2025年4月23日 审计报告第1页共1页 家市场监督管理总局] 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166江产业大厦17-18楼 扫描二维码登录"国 企业信用信息公示系 解更多登记、各米 午可、监管信息 额 叁任制 ...

关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度财务报表更正事项 的专项鉴证报告 众环专字（2025）0100863 号 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年度财务报表更正事项的专项鉴证报告 众环专字(2025)0100863 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司") 2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《湖北 三峡新型建材股份有限公司 2024 年度财务报表更正事项的专项说明》(以下简称"专项说 明")执行了鉴证工作。 三峡新材公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第19号 -- 财务信息的更正及相关披露》的要求编制和披露专项说明, 并保证专项说明的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们 的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 -- 历史 ...

关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项报告 众环专字（2025）0100862 号 中注 Tal· 027-96791215 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0100862 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司") 2024年 12月 31 目的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度 财务报表")的基础上,对后附的《湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是三峡新材公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定，我们本着对公司 及全体股东负责的态度，就湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保有关事宜发表如下意见： 截至 2024 年年度报告披露之日，公司及控股子公司不存在 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 截至 2024 年年度报告披露之日，公司为全资子公司湖北金 晶新材料科技有限公司提供担保余额为 1,600 万元、为控股子公 司当阳峡光特种玻璃有限责任公司提供担保余额为 1,000 万元、 为控股子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司提供担保余额 1,000 万 元。 我们认为，公司的对外担保均不违反相关规定。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《关于公司对外担保情况的专项说明和独 立意见》签署页） 湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事： 王小宁 卢以品 陆 平 2025 年 4 月 25 日 2 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 其变动管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称 "公司"）对董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票 的管理工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范 性文件及《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员持有 及买卖本公司股票的管理。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份， 是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所 持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关联交易管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下 简称"公司"）关联交易，确保公司关联交易公平、公开、公允， 不损害公司、全体股东和债权人的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等 有关法律法规、规范性文件及《湖北三峡新型建材股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情 况，特制订本办法。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生 的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议； （十九）中国证监会 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为引导和规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司 和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）《湖北三峡新型建材股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定，制定本 行为规范。 第二条 公司的控股股东、实际控制人适用本行为规范。 第三条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证 券市场有关法律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司管 理质量。 第四条 控股股东、实际控制人应当遵守诚实信用原则， 依照法律法规以及《公司章程》的规定善意行使权利，严格履行 其做出的各项承诺，谋求公司和全体股东利益的共同发展。 第五条 控股股东、实际控制人不得通过关联交易、资产 重组、对外投资、担保、利润分配和其他方式直接或者间接侵 占上市公司资金、资产，损害公司及其他股东的利益。 第二章 公司治理 第六条 控股股东、实际控制人应当建立制度，明确对公 - 1 - ...