证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-014 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于公司控股子公司向关联方采购燃料暨关联交易的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 过去 12 个月与同一关联人进行的交易累计金额 1,051.10 万元，过去 12 个月与不同关联人进行的交易类别相关的交易累 计金额 500 万元。 鉴于公司控股子公司当玻硅矿在生产运营过程中对油品有 持续需求，为保障子公司的正常生产，提高供应链效率，公司控 股子公司当玻硅矿拟与公司关联方宜昌高投签署《油品供应框架 合同》。具体情况如下： 一、关联交易概述 本着公平、公正、诚实互信的原则，宜昌高投向当玻硅矿供 应 0 号柴油（以下简称"柴油"），并对供应柴油油质、油量负 责，严格按照规定规程运行操作。柴油价格为国内区域市场单价， 不得高于同类市场油价，2025 年度合同总金额不超过 300 万元。 二、关联方基本情况 （一）关联人关系介绍 公司间接控股股东宜昌产投控股集团有限公司（以下简称 "产投集团"）通 ...

一、资质条件 湖北三峡新型建材股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计机构的议案》；2024 年 5 月 21 日，召开 2023 年年度股 东大会审议批准了上述议案，同意续聘中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报表和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下。 中审众环近三年（2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）因 执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次， 纪律处分 1 次，监督管理措施 12 次。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管 措施不影响中审众环继续承接或执行证券服 ...

关于湖北三峡新型建材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）0100861 号 于湖北三峡新型建材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的 > 项审核报告 众环专字(2025)0100861 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司") 2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是三峡新材公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们 ...

项目 2024 年 2023 年 同比增减% 营业总收入（元） 1,733,322,462.95 2,176,674,953.42 -20.37 营业利润（元） 17,133,436.37 53,116,490.46 -67.74 利润总额（元） 13,608,192.81 52,490,768.15 -74.08 归属于上市公司所有者的净利 润（元） 12,563,659.60 43,921,441.33 -71.40 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元） -22,558,564.86 41,856,773.65 -153.89 经营活动产生的现金流量净额 （元） 293,390.77 97,580,108.55 -99.70 资产总额（元） 3,339,368,473.98 3,523,646,214.85 -5.23 归属于上市公司股东的所有者 权益（元） 1,744,164,082.00 1,718,595,706.91 1.49 期末总股本（股） 1,160,145,046.00 1,160,145,046.00 0.00 负债总额（元） 1,466,213,654.44 1,679 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 地址：湖北省当阳经济技术开发区 公司官网链接：http://www.sxxc.com.cn/ 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 关于三峡新材 | 08 | | 数说 2024 | 16 | | 专题："砥"进新程， | | | 探索可持续发展之路 | 18 | 未来展望 附录 | | 可持续发展， | | --- | --- | | 01 | 我们在行动 | | 可持续发展愿景 | | | 可持续发展管治 | | | 利益相关方沟通 | | | 重要性议题分析 | | 治理篇 以合规为烛，照治理之路 32 02 党建引领，治理有序 合规为本，诚信为宗 环境篇 寻共存之道，沃自然之木 03 | 气候行动，共筑未来 | 46 | | --- | --- | | 守护生态，你我同行 | 52 | | 节能降耗，绿色共生 | 61 | 价值篇 守一份匠心，护一方净土 04 研精技新，绿色未来 精益求精，品质如金 信息安全，无忧护航 05 携手伙伴，产业共进 员工为本，共筑未来 健康第一，安全至上 回馈人民 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《公司章程》及《审计委员会工作细则》的有关规定和要 求，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）成员，我们积极履行董事 会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计 等方面勤勉尽责，发挥了应有职责。现将审计委员会 2024 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十二届审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事 王小宁女士、独立董事卢以品女士、董事潘琳女士，召集人由具 备会计专业背景的王小宁女士担任。以上审计委员会人员均具备 较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 2024 年，审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会 议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公 司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会议，会议议案全部 审议通过。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，湖北三峡新型建材股份有限公司监事会按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《湖北三峡新型建材股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事 规则》等有关法律法规的要求，本着对公司以及全体股东负责的 态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作， 在公司合规运营、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查 等方面充分发挥监督、检查及督促等职能，有效维护公司及股东 的合法权益，促进公司规范运作。现将公司监事会在本年度的工 作报告如下： 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，共计召开 3 次监事会会议，2 次以现场方式召开， 1 次以通讯表决方式召开，共审议了 17 项议案。 （二）监事会会议议案的审议情况 召开时间 会议届次 议案 2024 年 4 月 23 日 第十二届监事会 第二次会议 1.《公司 2023 年度监事会工作报告》； 2.《公司 2023 年年度报告正文及摘要》； 3.《公司 2023 年度财务决算报告》； 4.《公司 2023 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合融资授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开的第十二届董事会第四次会议审议通过了 《关于 2025 年度向银行申请综合融资授信额度的议案》，根据生产 经营和业务发展的需要，公司及所属子公司 2025 年度拟向银行申请 总额不超过人民币 10 亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的 授信额度为准，但不得超过上述申请额度）。授信额度并不等于公 司的融资金额，最终融资金额在授信额度内根据公司运营资金的实 际需求与银行实际发生的金额为准，且不超过上述具体授信金额； 贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。 上述有关申请授信的具体事项，经公司董事会、股东大会审议 通过后，由公司董事会授权总经理办公会或其指定的授权代理人办 理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保证担保、 抵押、融资）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。 证券 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2025-011 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于对以前年度已披露财务数据进行追溯调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或 "公司"）于 2024 年对前期财务数据进行自查，发现相关年度财 务报表存在错误，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则 第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司对 2018 年—2023 年度的财务数据进行追溯调整。 一、追溯调整的主要原因及内容 因对公司原全资子公司深圳市恒波商业连锁有限公司（以下 简称"深圳恒波"）2018年度部分手机销售业务收入成本确认有误， 导致深圳恒波原股东对公司业绩补偿金额计算有误。 二、追溯调整的会计处理及对财务报表的影响 根据有关规定，公司对2018年度、2019年度、2020年度和2021 年度已披露的财务数据进行追溯调整，调减2018年度营业收入 24,257.45万元，占当期营业收入总额的2.57%；调减2018年度营 业 ...

2024年，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格依法履行股东大 会赋予的职责，认真、勤勉、尽责地行使职权，充分发挥董事 会在公司治理中的核心作用，推动公司持续健康稳定发展，切 实有效地维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024年度工作情况和2025年度工作计划报告如下： 一、2024年经营工作完成情况 2024年是三峡新材回归国有控股元年，也是三峡新材深 化改革、转型发展再启航的新一年。在这一年里，公司全体干 部职工在公司党委的正确决策指引下，锚定"1135"发展战略， 紧紧围绕公司经营发展目标，砥砺奋进，攻坚克难，公司整体 保持了"稳中有进、进中提质"的发展态势，员工的获得感、 幸福感进一步提升。公司2024年主要经营指标及重点工作完成 情况如下： （一）主要经营指标完成情况 三峡新材2024年生产平板玻璃2,761.3万重箱，产品普通 级率90.50%，销售平板玻璃2,759.93万重箱以上，产销率 99.95%；生产LOW-E镀膜 ...