General Provisions - The rules aim to standardize the decision-making process of the board of directors of Hubei Three Gorges New Building Materials Co., Ltd. to enhance effective performance and scientific decision-making [1] - The company has a board of directors accountable to the shareholders' meeting [1] Board Composition - The board consists of 9 directors, including 5 non-independent directors, 3 independent directors, and 1 employee representative director [2] - Directors are elected or replaced by the shareholders' meeting, with a term of 3 years, and can be re-elected [2] Director Qualifications - Certain individuals are disqualified from serving as directors, including those with criminal convictions related to financial misconduct or those who have personal debts that remain unpaid [2][3] Duties and Obligations - Directors must adhere to legal and regulatory obligations, including loyalty and diligence towards the company [4][5] - Directors are prohibited from misappropriating company assets, engaging in conflicts of interest, or disclosing company secrets [4][5] Board Authority - The board has the authority to convene shareholder meetings, execute resolutions, and determine the company's operational plans and financial budgets [8][9] - The board is responsible for major corporate actions, including mergers, acquisitions, and capital changes [8][9] Meeting Procedures - The board must hold at least two regular meetings each year, with provisions for calling temporary meetings under specific circumstances [14][15] - Meeting notifications must be sent out in advance, detailing the date, location, and agenda [20][21] Voting and Resolutions - Decisions require a majority vote from attending directors, with specific rules for abstentions and conflicts of interest [38][39] - The board must document meeting minutes, including attendance, discussions, and voting outcomes [51][52] Record Keeping - Meeting records must be maintained for ten years, including notifications, minutes, and voting results [54]

Group 1 - The core point of the article is that Sanxia New Materials (SH 600293) reported a significant decline in its half-year performance for 2025, with a revenue drop of 28.01% year-on-year [2] - The company's operating revenue for the first half of 2025 is approximately 625 million yuan [2] - The net profit attributable to shareholders of the listed company is a loss of approximately 26.99 million yuan, with a basic earnings per share loss of 0.02 yuan [2]

湖北三峡新型建材股份有限公司股东会议事规则 湖北三峡新型建材股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件，以及《湖北三峡新型建材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适 用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每 年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股 东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会议事规则 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 8 月） 第一条 为了进一步规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事 会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》和《湖北三峡新型建材股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事的一般规定 第三条 董事会由 9 名董事组成，包括 5 名非独立董事、3 名独 立董事和 1 名职工代表董事。 第四条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东 会解除其职务。职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。 董事 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 HUBEI SANXIA NEW BUILDING MATERIALS CO., LTD. 章 程 （2025 年 8 月修订） | 第一章 总则 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 - | | --- | | 经营宗旨和范围 …………………………………………………………………………………… - 5 - 第二章 | | 第三章 股 份 | | 股份发行 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 - 第一节 | | 股份增减和回购 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年8月15日召开的第十二届董事会第五次会议审议通过了《关于 取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如 下： 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-032 一、关于取消监事会的说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公 司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》 《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公 司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人 民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机 制的正常运行。本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过 后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 公司现任监事自本议案经股东大会审议通过之日起解除监 事职务，在此之前，公司第十 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-031 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 监事会第五次会议于 2025 年 8 月 5 日以邮件、微信、电话等电子通 信方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 15 日在湖北省宜昌市南玻 路 A5 栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室以现场结合通讯方 式召开并表决。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席文革先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于公司〈2025 年半年度报告全文及 其摘要〉的议案》 公司第十二届董事会审计委员会2025年第五次会议已对本议案 中的财务信息进行了重点审议，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的《公司 202 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-030 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的 议案》 《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》详见上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二 届董事会第五次会议于2025年8月5日以邮件、微信、电话等电子 通信方式发出会议通知，并于2025年8月15日在湖北省宜昌市南 玻路A5栋湖北三峡新材科技有限公司二楼会议室以现场结合通 讯方式召开并表决。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会 议由董事长谢普乐先生召集并主持。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文 ...

公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 2025 年半年度报告 湖北三峡新型建材股份有限公司 2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人谢普乐、主管会计工作负责人汪艳妮及会计机构负责人（会计主管人员）王丽 平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 | | 载有公司董事长签署的半年度报告正文 | | ...

人民财讯8月17日电，三峡新材（600293）8月17日晚间发布2025年半年度报告，上半年实现营业收入 6.25亿元，同比下降28.01%；归母净利润-2699.3万元，同比由盈转亏；基本每股收益-0.02元。 ...