湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制制度 2-3 湖北三峡新型建材股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第九条 监事连续二次不能亲自出席监事会议的，视为不能履行职责，股东大会 或职工代表大会应当予以撤换。 第一条 为进一步规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易 所股票上市规则》和《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，制订本规则。 第二章 监事 第二条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。 第三条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少 于监事人数的 1/3。 第四条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于 法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章 程》的规定，履行监事职务。 第五条 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整，并对定期报告签署书 面确认意见。 第六条 监事可以列席 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制制度 2-1 湖北三峡新型建材股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司股东大 会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件，以及《湖北三峡新型建材股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的召集 第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规 定和要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行 独立董事职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见,维护了公司整体利益和中小股东的合法 权益。现将 2023年度主要工作报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王小宁,女,57岁,教授,中国注册会计师非执业会员, 三峡大学经济与管理学院教师,湖北和远气体股份有限公司 独立董事,当前主要研究方向为公司财务与会计、审计实务。 公司于 2023年 12月 20 日召开的 2023 年第一次临时股东大 会选举本人为公司第十二届董事会独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职,且未在公司管理企业任职: 没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本 人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的 指导意见》、《 ...

合并资产负债表 2023年12月31日 编制单位：湖北三峡新型建材股份有限公司 金额单位：人民币元 | 项 目 | 附注 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 六、1 | 480,332,073.65 | 518,004,851.29 | | 交易性金融资产 | 六、2 | 496,231.13 | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | | | | | 应收账款 | 六、3 | 77,494,483.03 | 90,156,614.71 | | 应收款项融资 | 六、4 | 58,296,945.98 | 14,110,785.00 | | 预付款项 | 六、5 | 32,078,984.86 | 117,720,912.15 | | 其他应收款 | 六、6 | 46,015,548.33 | 76,183,112.92 | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 六、7 | 145,779,092.21 | 234,239,902. ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2024-009 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监 事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日下午 14 时在宜昌高新投资开发有限 公司 917 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）以现场方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 13 日以书面、电话、电子通讯的方式发出。出席会 议的监事应到 3 人，实到 3 人，相关人员列席了本次会议，会议由监事 会主席文革主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》等有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事,2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和 要求,本着对全体股东负责的态度,勤勉、忠实地履行独立董 事职责,对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或 独立意见,维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭础宏,男,53岁,武汉理工大学(原武汉工业大学)计 算机应用专业本科学士学位,具备证券投资、发行与承销和证 券交易、期货交易等从业资格。曾在汕头国际信托投资公司证 券营业部、国信证券电子商务部、上海远东证券公司、新时代 证券有限责任公司等业务部门和营业部担任过高管职务,现为 深圳市宏睿通投资有限公司董事、总经理。公司第十届、第十 一届董事会独立董事(2023年12月20日离任)。 (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均 不在公司或其附属企业任职,且未在公司管理企业任职;没有 为公司或其 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-008 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第二次会议于 2024 年 4 月 23 日上午 9 时在宜昌高新投资开发有限 公司 917 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以书面、电话、电子通讯的方式 发出。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，公司监事和其他高级管理 人员列席了会议，会议由董事长谢普乐先生召集并主持。 本次会议审议了相关议案并进行了逐项表决，其中第（十六）、（二 十七）项议案表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.ss ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 各位董事： 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委 员会运作指引》《公司章程》及《审计委员会工作细则》的 有关规定和要求，作为湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会成员，我们积极履行董 事会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内 部审计等方面勤勉尽责，发挥了应有职责。现将审计委员会 2023年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会于2023年6月22日任期届 满，2023年5月18日经公司2022年年度股东大会选举成立公 司第十一届董事会，同日公司第十一届董事会第一次会议审 议通过设立第十一届董事会审计委员会。第十一届董事会审 计委员会由五名委员组成，分别是独立董事刘新发先生、郭 础宏先生、江晓丹先生及董事张金奎先生、许泽伟先生，召 集人由具备会计专业背景的刘新发先生担任。2023年12月20 日，公司董事会提前换届，经公司2023年第一次临时股东大 会选举成立公司第十二届董事会。2023年12月21日经 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的规定和 要求，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董 事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的事前认可或 独立意见，维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 江晓丹，男，50 岁，经济法研究生，曾任广东惠商律师事 务所执业律师、合伙人，深圳市长方半导体照明股份有限公司 （股票代码：300301）独立董事；现任广东卓效律师事务所主 任律师、合伙人，石家庄仲裁委仲裁员、深圳国际仲裁院仲裁 员，深圳市潮汕商会常务理事、深圳市民商事调解中心调解专 家。公司第十届、第十一届董事会独立董事（2023 年 12 月 20 日离任）。 （二）董事会专门委员会履职情况 1、2023 年度任期内，参加公司提名委员会会议 2 次，对提 名第十二届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人的任职 资 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司内部控制制度 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司股东大会 决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会专门工作机构，根据公司章程和本细则的规定履行 职责。 第三条 提名委员会对董事会负责，主要负责对公司董事会和高级管理人员人 选、选择标准和程序进行研究，对董事和高级管理人员的资格进行审查并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如果有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。在委员会人数少于规定的 最低人数时，由董事会根据本细则第四至第六条规定补足人数。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责： （一）研究董事 ...