关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核 算的会计科 目 | 2024 年期 初占用资 金余额 | 2024 年度 占用累计发 生金额(不 | 2024 年度 占用资金的 利息(如有) | 2024 年度 偿还累计发 生金额 | 2024 年期 末占用资金 余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现控股股东、实际控 | | | | | 含利息) | | | | | 非经营性 占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性 | | | | | | | | | | | | 占用 | | 小计 | / | / | / | | | | | | / | / | | 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请综合融资授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开的第十二届董事会第四次会议审议通过了 《关于 2025 年度向银行申请综合融资授信额度的议案》，根据生产 经营和业务发展的需要，公司及所属子公司 2025 年度拟向银行申请 总额不超过人民币 10 亿元的授信额度（最终以各家银行实际审批的 授信额度为准，但不得超过上述申请额度）。授信额度并不等于公 司的融资金额，最终融资金额在授信额度内根据公司运营资金的实 际需求与银行实际发生的金额为准，且不超过上述具体授信金额； 贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。 上述有关申请授信的具体事项，经公司董事会、股东大会审议 通过后，由公司董事会授权总经理办公会或其指定的授权代理人办 理授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、保证担保、 抵押、融资）相关手续和签署合同、协议、凭证等相关法律文件。 证券 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作 指引》《公司章程》及《审计委员会工作细则》的有关规定和要 求，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）成员，我们积极履行董事 会赋予的职责，在公司年报审计、财务信息及其披露、内部审计 等方面勤勉尽责，发挥了应有职责。现将审计委员会 2024 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第十二届审计委员会由三名委员组成，分别是独立董事 王小宁女士、独立董事卢以品女士、董事潘琳女士，召集人由具 备会计专业背景的王小宁女士担任。以上审计委员会人员均具备 较丰富的专业知识和经验，能够胜任审计委员会的工作。 二、审计委员会 2024 年度召开会议情况 2024 年，审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会 议的组织、召开及表决均符合相关法律法规及规范性文件和《公 司章程》等相关规定。各位委员均亲自出席会议，会议议案全部 审议通过。具体情况如下： | 序号 | 会议届次 ...

一、资质条件 湖北三峡新型建材股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十二届董事会第二次会议审议通过了《关于 续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计机构的议案》；2024 年 5 月 21 日，召开 2023 年年度股 东大会审议批准了上述议案，同意续聘中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2024 年财务报表和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为中审众环资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如 下。 中审众环近三年（2022 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日）因 执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、自律监管措施 1 次， 纪律处分 1 次，监督管理措施 12 次。 根据相关法律法规的规定，前述监督管理措施和自律监管 措施不影响中审众环继续承接或执行证券服 ...

每经记者 黄鑫磊 每经编辑 陈俊杰 最近，三峡新材（SH600293，股价2.66元，市值30.86亿元）的一桩追偿权纠纷案获一审判决，上市公 司起诉多家公司及个人，追讨1.63亿元代偿资金，但一审被法院驳回。 三峡新材表示，该判决尚处于上诉期内，目前暂无法判断对公司本期或期后利润的影响，最终会计处理 及影响金额须以注册会计师审计确认后的结果为准。公司将持续关注本次诉讼的进展情况，积极采取各 项措施，保全公司权益。 起诉多家公司及个人 据2023年12月7日公告，三峡新材称，经股东大会批准，公司为深圳市恒波商业连锁有限公司（以下简 称恒波商业）在中国建设银行深圳分行的贷款（贷款合同编号分别为借2017综22810盐田、借2018流 07952盐田）提供了连带责任保证。此外，还有15个被告公司及个人也就上述两笔贷款分别提供了连带 责任保证。 三峡新材请求法院确认恒波商业与其签订的《应收账款质押合同》有效，确认三峡新材对质押的应收账 款（原值6.98亿元，质押登记证明编号14681381001752642385）清偿款享有优先受偿权。 三峡新材请求法院判令9家公司及5名个人分别对恒波商业所欠公司的上述债务中属于编 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：2025-007 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●上市公司所处的当事人地位：原告 ●涉案的金额：162,945,000 元 ●对公司影响：本次诉讼尚处于一审判决阶段，目前暂无法 判断对公司本期或期后利润的影响。 近日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新 材"或"公司"）收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2023） 粤 03 民初 6785 号《民事判决书》，针对公司与被告深圳市恒波 商业连锁有限公司（以下简称"恒波公司"）、深圳市英迈实业 发展有限公司（以下简称"英迈公司"）、深圳市朗泽科技有限 公司（以下简称"朗泽公司"）、深圳市云银投资集团有限公司 （以下简称"云银公司"）、江苏恒佳投资有限公司（以下简称 "恒佳公司"）、深圳市波特餐饮管理有限公司（以下简称"波 特公司"）、深圳市奥基数码科技有限公司（以下简称"奥基公 司"）、深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：2025-006 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持公司股份拟被司法强制执 行的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 近日，湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"） 收到内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院（2024）内 01 执恢 327 号之一的执行裁定书，现相关情况公告如下： "申请执行人：国融证券股份有限公司。统一社会信用代码 91150100736129456G。住所地内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾 飞大道 1 号四楼。 法定代表人：张智河，该单位董事长。 被执行人：深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）。统 一社会信用代码 91440300326639816J。住所地广东省深圳市前 海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室。 法定代表人：刘德逊，该单位总经理。 本院在执行国融证券股份有限公司与深圳市前海佳浩投资 合伙企业（有限合伙）合同纠纷一案，内蒙古自治区高级人民法 院作出的（2022）内 ...

●增持计划基本情况：湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东当阳市城市投资有限公司（以下简称 "当阳城投"）拟于 2024 年 11 月 23 日起 6 个月内通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金 额不低于 0.7 亿元，不超过 1 亿元。 ●增持计划实施进展：2025 年 1 月 6 日至 2025 年 1 月 15 日，当阳城投通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 累计增持公司股份 11,647,100 股，占公司总股本的比例为 1.01%， 截至 2025 年 1 月 15 日，当阳城投增持进展已达到本次增持计划 的下限，当前持有公司 259,259,393 股，占公司总股本的比例为 22.35%。当阳城投及其一致行动人当阳市建设投资控股集团有限 公司（以下简称"当阳建投"）合计持有公司股份数 324,840,601 股，占公司总股本比例为 28.00%。根据《证券期货法律适用意 见第 19 号--<上市公司收购管理办法>第十三条、第十四条的适 用意见》的最新规定，披露本次增持计划实施进展。 ●本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：2025-001 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2025 年第一次临时会议于 2025 年 1 月 6 日以书面、电话以及 其他通信方式发出会议通知，并于 2025 年 1 月 9 日以通讯表决 方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董 事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 实际签署的协议为准。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 10 日披 露的《关于关联人为公司融资事项提供连带责任担保的公告》。 本议案事前已经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议 审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事谢普 乐先生回避表 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于控股股东增持公司股份进展暨增持股份比例达到 1%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●增持计划基本情况：湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）控股股东当阳市城市投资有限公司（以下简称 "当阳城投"）拟于 2024 年 11 月 23 日起 6 个月内通过上海证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金 额不低于 0.7 亿元，不超过 1 亿元。 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-044 号 ●增持计划实施情况：截至 2024 年 12 月 4 日，当阳城投通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计增持公 司股份 11,601,500 股，占公司总股本的比例为 1%。截至本公告 披露日，当阳城投持有公司股份 247,612,293 股，占公司总股本 的比例为 21.34%。 ●本次增持计划实施可能存在因资本市场变化或增持资金 未能及时到位等因素导致无法达到预期的风险。 ●本次权益变动不触及 ...