Announcement Correction - The company announced a correction regarding the title of the announcement for the 2023 annual and Q1 2024 earnings briefing[1] - The correction was made due to a clerical error in the title of the announcement[1] - The company expressed sincere apologies for any inconvenience caused to investors due to this correction[1]

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-019 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 12 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 04 日(星期二) 至 06 月 11 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（sxxc@sxxc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度和2024年第 ...

一、本次股东大会的召集召开程序、召集人资格 1. 本次股东大会召集人为公司董事会。 湖北首义律师事务所 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:湖北三峡新型建材股份有限公司(公司) 湖北首义律师事务所(下称本所)接受公司的委托,委派律师汪中 斌、袭诚见证公司 2023年年度股东大会,并就本次股东大会的有关 事项出具法律意见。 公司已向本所承诺,公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明,提供的文件和说明是真实、 准确、完整的;有关副本材料与原件一致。 本律师依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定, 依据公司《章程》,按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉 尽责精神,出具法律意见如下: 2. 公司董事会于 2024年 4月25 日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召 开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议 的登记办法等事项,于2024年5月15日发布了变更本次股东大会召 开地点的公告 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2024-018 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 365,907,629 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.5398 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长谢普乐主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼 ...

证券代码： 600293 证券简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001号 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （提质增效重回报”——2024年湖北辖区上市公司投资 者网上集体接待日） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月16日 (周四) 下午 14:30~16:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net） 线上交流 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 600293 2023 年度股东大会会议资料 股权登记日：2024 年 5 月 15 日 召开时间：2024 年 5 月 21 日 —— 1 —— 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 9 时 现场会议地点：公司办公楼二楼会议室 会议主持：董事长谢普乐 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东人数、董事、 监事、高管以及见证律师情况 二、推举计票人和监票人（两名股东代表、一名监事、一名见证律师） 三、宣读议案 四、股东讨论并审议议案 五、股东进行书面投票表决 六、统计现场投票表决情况 四、股东到达会场后，请在"股东签到表"上签到。股东签到时，应 出示以下证件和文件： 七、宣布现场投票表决结果 八、律师发表见证意见 九、签署会议文件 十、主持人宣布会议结束 —— 2 —— 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年度股东大会出席现场会议须知 为了维护股东的合法权益，保证大会的正常秩序和议事效率，确保大 会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》 及《公司股东大会议事规则》 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2024- 017 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会变更会议地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600293 | 三峡新材 | 2024/5/15 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载披 露了《湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》 （公告编号：临 2024-014 号），定于 2024 年 5 月 21 日 9 点在宜昌高新投资开发 有限公司 910 会议室（宜昌高新区发展大道 55 号）召开 2023 年年度股东大会。 因考虑便于股东参加及更好地了 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-016 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于参加 2024 年湖北辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ： ●活动内容：“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司 投资者网上集体接待日 ●活动时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30-16:00 ●活动地点：全景路演（http://rs.p5w.net）网络平台 ●活动方式：网络文字互动 ●问题征集方式：投资者可于 2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面，向本公 司提出您关注的问题。 ...

众环审字(2024)0101668 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司")2023 年 12 月 31 目的财务报告 内部控制的有效性。 内部控制审计报告 一、三峡新材公司对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 2024年4月23日 方正 家市场监督管理总局监 企业信用信息公示系统 "解更多登记、备案、 扫描二维码登录"国 北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166产业大厦17-18楼 许可、监管信息 叁仟捌佰贰拾万圆 2024 2013年11月6F 关 机 记 官 最 主要经营场所 登 日 资 场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 业信用信息公示系统报送公示年度报告。 立 成 ने 5 K F 审众环会计师事务所(特殊普通合 石文先、管云鸿、杨荣 殊普通合伙企 4 2 0 1 0 6 0 8 1 9 7 8 6 0 8 B 家企业信用信息公示系 ...

| 修 | 改 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 | | | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | | | 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 | 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | | | 共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 | 法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 | | | | 关规定，制订本章程。 | | | 2 | | 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 | | | | 见》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 | 份有限公司（以下简称"公司"）。 | | | | 称"公司"）。 | | | 3 | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总 | 1 证券代码：600293 ...