证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-024 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年半年度业绩预盈公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 二、上年同期经营业绩和财务状况 1.2023 年 1-6 月利润总额：-2,572.77 万元；归属于上市公 司股东的净利润：-1,784.67 万元；归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润：-2,216.96 万元。 2.基本每股收益：-0.02 元。 三、本期业绩预盈的主要原因 2024 年上半年，公司经营业绩较上年同期扭亏为盈，主要 原因是本期主要原材料、燃料采购价格同比下跌，主导产品平板 玻璃生产成本同比下降、毛利率同比增加。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日—2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1.经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属 于上市公司股东的净利润为 2,800 万元到 3,500 万元，较上年同 期的-1,784.67 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-023 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于关联人为公司及其子公司申请融资 提供无偿担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 宜昌产投控股集团有限公司（以下简称"产投集团"） 为湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）向中国建设银行股份有限公司申请 10,000 万元流动 资金贷款提供连带责任保证担保；宜昌高新投资开发有限公司 （以下简称"高投公司"）同意为三峡新材子公司湖北金晶新 材料科技有限公司（以下简称"金晶新材料"）、宜昌当玻硅 矿有限责任公司（以下简称"当玻硅矿"）分别向武汉农村商 业银行股份有限公司申请 800 万元流动资金贷款提供连带责任 保证担保。 ● 本次担保为关联人提供无偿担保，公司无需支付担保费 用，且被担保方无需提供反担保。根据《上海证券交易所股票 上市规则》《湖北三峡新型建材股份有限公司章程》等相关文 件的规定，本次担保可免于按照关联交易的方式审议和披露， 相关金额未达到 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-022 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、报备文件 1.经与会董事签字确认的湖北三峡新型建材股份有限公司董 事会 2024 年第二次临时会议决议； 2.湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事专门会议 2024 年 第一次会议决议。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡新材"）董事会2024年第二次临时会议于2024年6月25日以书面、 电话以及电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年6月28日以通 讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议 由董事长谢普乐先生召集并主持，全体监事及高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了《关于关联人为公司及其子公司申请融资 ...

-湖北三峡新型建材股份有限公司 见涉及事项影响已消除的专项审核报告 众环专字(2024) 0100567 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司") 《关于 2022 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》(以下简称"专项说 明")进行了专项审核。 审核报告第1页共1页 湖北三峡新型建材股份有限公司 2022 年度审计报告 保留意见涉及事项影响已消除的专项说明 湖北三峡新型建材股份有限公司2022年度审计报告 按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,编制专项说明,并保证其 真实性、完整性和准确性,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据,是三峡新材公司管理层的责任。我们的责任是在执 行审核工作的基础上,对专项说明发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审核工作以对专项说明是否不存在重大错报获取合理 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展 和经营管理需要，办公地址由"湖北省当阳市经济技术开发区"变更为 "湖北省当阳市翼德路6号"。除办公地址变更之外，公司原对外披露 的注册地址、联系电话、电子信箱等信息保持不变，敬请广大投资者注 意上述变更事项，以便与公司进行交流。 证券代码：600293 股票简称：三峡新材 公告编号：临 2024-021 号 邮箱：sxxc@sxxc.com.cn 投资者联系电话：0717-3280108 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2024年6月6日 公司最新联系方式如下： 办公地址：湖北省当阳市翼德路6号 邮政编码：444105 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-020 号 除上述更正内容之外，公司《关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告》其它内容不变。公司就以上更正给投资者造成的不 便表示诚挚的歉意。敬请广大投资者谅解。 特此公告。 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 2024年6月4日 湖北三峡新型建材股份有限公司 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年6 月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2023年度暨2024年第一季 度业绩说明会的公告》。因工作疏忽，导致公告标题编辑错误，原标题 "湖北三峡新型建材份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度 业绩说明会的公告"更正为"湖北三峡新型建材股份有限公司关于召开 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告"。 关于《关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会的公告》的更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责 ...

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2024-019 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 12 日(星期三) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 06 月 04 日(星期二) 至 06 月 11 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱（sxxc@sxxc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告，为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度和2024年第 ...

一、本次股东大会的召集召开程序、召集人资格 1. 本次股东大会召集人为公司董事会。 湖北首义律师事务所 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:湖北三峡新型建材股份有限公司(公司) 湖北首义律师事务所(下称本所)接受公司的委托,委派律师汪中 斌、袭诚见证公司 2023年年度股东大会,并就本次股东大会的有关 事项出具法律意见。 公司已向本所承诺,公司已经向本所提供了出具本《法律意见书》 所必需的原始书面材料、副本材料或说明,提供的文件和说明是真实、 准确、完整的;有关副本材料与原件一致。 本律师依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定, 依据公司《章程》,按照律师行业公认的业务准则、道德规范和勤勉 尽责精神,出具法律意见如下: 2. 公司董事会于 2024年 4月25 日在《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上公告了本次股东大会的召 开时间、地点、股权登记日、议案、出席会议人员的资格和出席会议 的登记办法等事项,于2024年5月15日发布了变更本次股东大会召 开地点的公告 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：临 2024-018 号 湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 365,907,629 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.5398 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，董 事长谢普乐主持会议，以记名投票方式表决，会议的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：公司办公楼二楼 ...

证券代码： 600293 证券简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001号 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 √ 其他 （提质增效重回报”——2024年湖北辖区上市公司投资 者网上集体接待日） 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月16日 (周四) 下午 14:30~16:00 地点 公 司 通 过 全 景 网 “ 投 资 者 关 系 互 动 平 台 ” （ https:// ir.p5w.net） 线上交流 ...