湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度审计报告 众环审字（2025）0102679 号 审计报告 众环审字(2025)0102679 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司")财务报表,包 括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 三峡新材公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于三峡新材公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表 ...

关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度财务报表更正事项 的专项鉴证报告 众环专字（2025）0100863 号 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年度财务报表更正事项的专项鉴证报告 众环专字(2025)0100863 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司") 2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《湖北 三峡新型建材股份有限公司 2024 年度财务报表更正事项的专项说明》(以下简称"专项说 明")执行了鉴证工作。 三峡新材公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第19号 -- 财务信息的更正及相关披露》的要求编制和披露专项说明, 并保证专项说明的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们 的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 -- 历史 ...

关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项报告 众环专字（2025）0100862 号 中注 Tal· 027-96791215 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0100862 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司") 2024年 12月 31 目的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度 财务报表")的基础上,对后附的《湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是三峡新材公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 众环审字（2025）0102680 号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0102680 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、三峡新材公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是三峡新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 中审众环会 中国注册会计师: 中国注册会计师: 方正 中国·武汉 2025年4月23日 审计报告第1页共1页 家市场监督管理总局] 湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166江产业大厦17-18楼 扫描二维码登录"国 企业信用信息公示系 解更多登记、各米 午可、监管信息 额 叁任制 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 总经理办公会议事规则 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理办公会的职责，保障经理层高效、协 调、规范地行使职权，保障湖北三峡新型建材股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和 持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所股票上市规则》和《湖北三峡新型建材股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规的规定， 特制定本规则。 第二条 总经理办公会是公司经营活动执行机构，负责落实党 委会纪要及董事会决议有关事项，在董事会的授权范围内行使职权， 对董事会负责，接受监事会的监督。总经理领导经理层发挥谋经营、 抓落实、强管理作用，主持公司的生产经营和日常管理工作。 第二章 总经理办公会的职权 第三条 总经理办公会对董事会负责，行使下列职权： （一）负责公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （二）审定年度、半年度和季度报告、年度经营目标，为年度 报告的编制提交业务报告或在股东大会上作公司业务报告； （三）拟定公司生产经营计划、投资方案及实现计划、方案的 主要措施； （四）组 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 对外投资管理办法 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公 司"）投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东 和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《湖北 三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资，指公司为扩大生产经营规模或 实施新产品战略，以获取未来收益为目的，将现金、实物、无形资 产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。 第三条 本办法所称的投资管理包括对项目的调研、前期论证、 可行性研究、评审、报批、实施、验收、后评价，以及对股权投资 的调研、尽职调查、报批、实施等全过程管理。 第四条 本办法所称的控股子公司是指本公司持股在 50%以上 的子公司；或持股在 50%以下但公司为其第一大股东且能实际控制 的子公司。 第二章 对外投资审批权限 第五条 公司对外投资实行批准制度。投资运营部负责投资项 目的立项、尽调、评审等前期工作，按照以下程序审议： （一）投资金额达不 ...

第三条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、半 年度报告和年度报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东大会决议 公告、董事会决议公告、监事会决议公告、收购和出售资产公告、 关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告等，以 湖北三峡新型建材股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025年4月） 第一章 总 则 第一条 为了加强对湖北三峡新型建材股份有限公司（以下 简称"公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人 及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法 律法规和《湖北三峡新型建材股份有限公司股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公 司信息披露的标准要求，根据相关法律法规、部门规章及证券监 管部门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较 大影响而投资者尚未得 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简 称"公司"）在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间，公 司外部信息的报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海 交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《湖北 三峡新型建材股份有限公司章程》《湖北三峡新型建材股份有限 公司信息披露事务管理制度》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于包括公司及其各部门、全资及控股子 公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公 司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指"信息"是指对公司股票及衍生品种交 易价格产生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、 临时报告、财务数据以及正在策划、编制、审批和披露期间的重 大事项。尚未公开是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员 会指定上市公司信息披露刊物或者网站上正式公开发布。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司 董事会秘书负责信息对外报 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事 关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上 市公司对外担保若干问题的通知》等相关规定，我们本着对公司 及全体股东负责的态度，就湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）对外担保有关事宜发表如下意见： 截至 2024 年年度报告披露之日，公司及控股子公司不存在 为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 截至 2024 年年度报告披露之日，公司为全资子公司湖北金 晶新材料科技有限公司提供担保余额为 1,600 万元、为控股子公 司当阳峡光特种玻璃有限责任公司提供担保余额为 1,000 万元、 为控股子公司宜昌当玻硅矿有限责任公司提供担保余额 1,000 万 元。 我们认为，公司的对外担保均不违反相关规定。 （以下无正文） 1 （本页无正文，为《关于公司对外担保情况的专项说明和独 立意见》签署页） 湖北三峡新型建材股份有限公司独立董事： 王小宁 卢以品 陆 平 2025 年 4 月 25 日 2 ...

董事会认为公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职 资格及独立性的要求。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 湖北三峡新型建材股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性自查情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等文件的相关规定，上市公司独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立 性情况进行评估并出具专项意见。基于此，湖北三峡新型建材股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王小宁、卢 以品、陆平出具的独立性自查报告进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王小宁、卢以品、陆平的任职经历以及查阅本人 签署的《2024 年度独立性自查报告》，上述独立董事及其配偶、父母、 子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职，未在公司主要股 东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股 ...