第一章 总 则 第一条 为进一步优化湖北三峡新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）的企业法人治理结构，强化董事会秘书在促进 公司规范运作的管理与监督职能，确保董事会秘书能依法依规履 行职责，充分发挥董事会秘书在公司治理中的关键作用，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《湖北 三峡新型建材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规和其他规范性文件，制订本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 人。公司董事会秘书为公司高 级管理人员，对公司和董事会负责。董事会秘书应当遵守法律、 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，应当忠实、勤勉 地履行职责，维护公司利益，不得利用职权为自己或他人谋取利 益。 湖北三峡新型建材股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年4月） （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书/任职 培训证明。 第五条 具有下列情形之一的人 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-013 湖北三峡新型建材股份有限公司 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 ●被担保人名称：湖北金晶新材料科技有限公司、当阳正达材料 科技有限公司、当阳峡光特种玻璃有限责任公司、新疆普耀新型建 材有限公司、宜昌当玻硅矿有限责任公司。 ●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟为合并报表范围内全资子公司、控股子公司提供总额合计不 超过人民币 28,000 万元的担保额度。其中对资产负债率低于 70%的 子公司提供担保额度 7,000 万元，对资产负债率高于 70%的子公司 提供担保额度 21,000 万元。截至本公告披露之日，公司累计对外担 保总额为人民币 9,460 万元，担保总额占公司最近一期经审计净资产 比例为 5.42%。 ●本次担保不存在反担保的情形 一、担保情况概述 （一）担保情况 1 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的 ...

公司代码：600293 公司简称：三峡新材 湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 公告编号：2025-015 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 10 点 00 分 召开地点：湖北省当阳市翼德路 6 号三峡新材办公楼二楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-009 （一）会议审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）会议审议通过了《关于公司〈2024 年年度报告全文及其 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 监事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结 合电子通信方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以书面、电 话、电子通信的方式发出。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人， 会议由监事会主席文革先生召集并主持，公司董事会秘书和证券事 务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》《公司章程》等有关规定。 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-008 湖北三峡新型建材股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届 董事会第四次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司二楼会议室以现场结 合电子通信方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 13 日以书面、电 话、电子通信的方式发出。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人， 会议由董事长谢普乐先生召集并主持，公司监事和其他高级管理人 员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公 司 2024 年度董事会工作报告》。 （三）会议审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》 1 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披 ...

证券代码：600293 证券简称：三峡新材 编号：2025-010 湖北三峡新型建材股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称"三峡新材"或"公 司"）2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 ●本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、2024 年度利润分配方案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年 实现归属于上市公司股东的净利润 12,563,659.60 元；2024 年末母公 司未分配利润-1,567,332,149.53 元。根据《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经 营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。 公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规 ...

湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度审计报告 众环审字（2025）0102679 号 审计报告 众环审字(2025)0102679 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司")财务报表,包 括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 三峡新材公司 2024年 12月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于三峡新材公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表 ...

关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项报告 众环专字（2025）0100862 号 中注 Tal· 027-96791215 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025)0100862 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司") 2024年 12月 31 目的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度 财务报表")的基础上,对后附的《湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,编制和披露营业收入扣除表,提供真实、合法、完整的核查证据, 是三峡新材公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审 ...

关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024 年度财务报表更正事项 的专项鉴证报告 众环专字（2025）0100863 号 关于湖北三峡新型建材股份有限公司 2024年度财务报表更正事项的专项鉴证报告 众环专字(2025)0100863 号 湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称"三峡新材公司") 2024年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《湖北 三峡新型建材股份有限公司 2024 年度财务报表更正事项的专项说明》(以下简称"专项说 明")执行了鉴证工作。 三峡新材公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公 司信息披露编报规则第19号 -- 财务信息的更正及相关披露》的要求编制和披露专项说明, 并保证专项说明的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们 的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项说明提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 -- 历史 ...