内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事述职报告 本人于 2024 年 1 月 2 日起担任公司独立董事，作为内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全体股东认 真负责的态度，充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人在任 职开始之日起至本次董事会召开之前一日止的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 赵奇女士：中国注册会计师、注册税务师，1987 年 8 月参加工作，现任本 公司独立董事，提名委员会主任委员，审计委员会委员、战略委员会委员；曾就 职于中华会计师事务所，毕马威华振会计师事务所，曾担任毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）及其前身的合伙人。 （二）独立性情况说明 本人已按要求向董事会提交 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 (2023 年 12 月修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件的相关要求，内蒙 古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任及离任独 立董事的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查现任独立董事张世潮、刘永斌、赵奇及离任独立董事康喜、卢淑琼、 史哲的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会未发现上述人员存在以下情 形：在公司担任除独立董事以外的任何职务，在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 1 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的相关企业会计准则要求对公司会计政策进行相应的变更。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响，也不存在损害公司及股东利益的情况。 | A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2024-008 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年 4 月 12 日，公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交股东大会审 议。 二、本次会计政策变更的具体内容及对公司的影响 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日， ...

股 票 研 究 [Table_industryInfo] 金属，采矿，制品/原材料 [ Table_Main[鄂ITnaf 尔bol]e 多_Ti斯tle] [ Table_Invest] 首次覆盖 (6 00295) 评级： 增持 硅铁龙头，煤炭资源带来业绩确定性 目标价格： 13.74 公 ——鄂尔多斯首次覆盖报告 当前价格： 10.81 司 2024.03.09 李鹏飞(分析师) 魏雨迪(分析师) 王宏玉(分析师) 首 010-83939783 021-38674763 021-38038343 次 [交Ta易bl数e_M据a rket] lipengfei@gtjas.com weiyudi@gtjas.com wanghongyu@gtjas.com 覆 证书编号 S0880519080003 S0880520010002 S0880523060005 52周内股价区间（元） 8.70-16.31 总市值（百万元） 30,255 盖 本报告导读： 总股本/流通 A股（百万股） 2,799/1,976 流通 B股/H股（百万股） 823/0 公司是国内硅铁龙头企业，煤炭资源带来成本优势，周期底部公司经 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临2024-005 | | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资B股 | | 关于控股股东及其一致行动人增持公司股份达到1%的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： ●增持计划的基本情况：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称 "公司"或"上市公司"）控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司 （以下简称"集团公司"）其一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司 (以下简称"香港公司")于2023年11月16日起12个月内，通过上海证券交易所 交易系统择机增持公司B股股份，增持金额不低于3,000万美元，且不高于4,000 万美元。 ●增持计划的进展情况：截至2024年3月4日，香港公司自本次增持计划开 始至今累计从上海证券交易所交易系统增持公司B股28,137,078股，增持数量为 公司已发行股份的1.0053%，增 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2024-004 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于审计机构变更项目合伙人、签字注册会计师和 质量控制复核人的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 时间 | | | 上市公司名称 | 职务 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2021 | 年 | | 国家电投集团产融控股股份有限公司 | 签字合伙人 | | 2020-2022 | | 年 | 倍杰特集团股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 2022 | 年 | | 厦门市美亚柏科信息股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 2022 | 年 | | 中国化学工程股份有限公司 | 质量控制复核人 | | 2022 | 年 | | 东华工程科技股份有限公司 | ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2024-001 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 51 | | | --- | --- | | 股股东人数 10 | 其中：A | | 境内上市外资股股东人数（B 股） 41 | | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,646,824,019 | | | 股股东持有股份总数 1,549,860,417 | 其中：A | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 96,963,602 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） 58.8407 | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 2 日 (二) 股东大会召开的地点：北京鄂尔多斯大厦会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | | 编号：临 | 2024-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 | B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 一、监事会会议召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 2 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频方式召开了第十届监事会第一 次会议。会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子形式向各位监事发出。监事别秀 娟女士主持了会议，监事陈虎先生、周嘉颖女士出席了会议。会议参加成员、人 数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事认真审议了《关于选举监事会主席的议案》：以 3 票同意，0 ...

一、董事会会议召开情况 | A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2024-002 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 2 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频方式召开了第十届董事会第一 次会议。会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电子形式向各位董事发出。董事王臻 女士主持了会议，全体董事均出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于选举董事长的议 案》，同意选举王臻女士担任公司董事长； （二 ...

内蒙古建中律师事务所关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 内蒙古建中律师事务所 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 2024 内建中券意字第 002 号 致：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内蒙古建中律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司的委托，指派本所律 师马秀芳、王昊出席了贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民 共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中国证监会《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范 性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"） 的规定，就本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及表决程 序、结果的合法有效性出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师已对本次临时股东大会所涉及的有关事项及文 件资料进行了必要的核查和验证，且贵公司已对前述资料的真实性和准确性向本 所作了保证。 本法律意见书仅供贵公司为本次临时股东 ...