内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 2 日 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯 资源股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等的有关规定，特制 定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会 务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公 司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其 他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权； 六、若股东或股东代理人在会议期 ...

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：2023-044 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会更正补充公告 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | | 股权登记日 | 最后交易日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600295 | 鄂尔多斯 | | 2023/12/21 | － | | Ｂ股 | 900936 | 鄂资 B | 股 | 2023/12/26 | 2023/12/21 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司于 2023 年 12 月 16 日发布了《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-041）及《授权委托书》。 因议案 6 需进行逐项表决，需增加议案 6 的次级议案；同时，对股东大会通知、 授权委托书中的相关议案序号及涉及关联股东回避表决的议案做补充更正。 更正前： 6 关于对公司 2024 年度日常关联交易进行预计的议案 √ √ 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、8 应回避表决 ...

独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作为内蒙古鄂尔多斯资源股份 有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在认真审阅了有关材料后，对第九届 董事会第二十次会议审议相关议案发表如下独立意见： 一、关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立意见 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 经过审阅公司关联交易的相关资料，并就有关情况向公司董事及管理层进行 询问后，我们认为公司关联交易是按照正常商业条件进行的，定价采用了市场公 允价格，体现了公平、公正、合理的原则，决策程序合法有效，符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，对本公司 的经营起到了积极作用。在审议议案时，关联董事回避表决，审议及表决程序合 法合规。因此我们一致同意《关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的议案》。 二、关于签署《金融服务协议》事项 公司与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议》的关联交易事项审议程 序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。该关联交易定价公 允，交易有利于 ...

| A股代码 | 600295 | A股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临2023-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B股代码 | 900936 | B股简称 | 鄂资B股 | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于与鄂尔多斯财务有限公司签署《金融服务协议》的 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 公司拟与鄂尔多斯财务有限公司（以下简称"财务公司"）继续签署《金 融服务协议》，由财务公司提供相关金融服务。 ●本议案需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为加强资金管理和提高资金使用效率，公司拟与财务公司继续签署《金融服务 协议》，由财务公司提供相关金融服务。本协议有效期一年，协议有效期满后若任 何一方未向对方书面提出终止协议的要求，协议将自动延期，但最长不超过三年。 财务公司是内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称"羊绒集团"） 控股子公司，且为本公司参股公司（本公司持有其45%的股权），与公司存在关联 关系。根据《上海证券交 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2023-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 一、修订背景 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》， 公司决定以资本公积转增股本，以公司总股本 1,999,125,896 股为基数，以资本 公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共转增 799,650,358 股股。本次转增完成后 公司总股本由原来的 1,999,125,896 股增加至 2,798,776,254 股，公司注册资本 和实收资本相应变更为人民币 2,798,776,254 元。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2 ...

周嘉颖女士简历：中共党员，大学学历，现任本公司行政企管部经理，内蒙 古鄂尔多斯市东胜区温暖乡村牧区专项基金会秘书长，历年在本公司行政部从事 接待秘书、外事秘书、党务秘书，担任团委书记、工会副主席兼团委书记、党工 团办公室经理等。 本次选举产生的 1 名职工代表监事将与公司 2024 年第一次临时股东大会选 举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会。职工代表监事的任期 与第十届监事会监事任期一致。 | A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2023-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 股 | B | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会已届 满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 章 程 二O二三年十二月 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程 目 录 | 第一章 总 则—————————————————————————4 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围————————————————————-5 | | 第三章 股 份—————————————————————————5 | | 第一节 股份发行———————————————————————-5 | | 第二节 股份增减和回购————————————————————-5 | | 第三节 股份转让———————————————————————-7 | | 第四章 党的组织———————————————————————-7 | | 第五章 股东和股东大会————————————————————-8 | | 第一节 股 东—————————————————————————8 | | 第二节 股东大会的一般规定——————————————————10 | | 第三节 股东大会的召集————————————————————12 | | 第四节 股东大会的提案与通知— ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会,现提名赵奇为 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任内蒙古鄂尔多 斯资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与内蒙 古鄂尔多斯资源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事履职培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 2023-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于对 2024 年度日常关联交易进行预计的事项需提交公司股东大会审 议。 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发 展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等 价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生 不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对 关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023 年 12 月 15 日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十七次 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会,现提名刘永斌 为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人己同意出任内蒙古鄂 尔多斯资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事履职培训。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独 ...