证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-012 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 34 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 626,564,079 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | 38.7451 | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 9 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大 道 300 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。 维维食品饮料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

维维食品饮料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇二四年四月九日 维维食品饮料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 二〇二三年年度股东大会会议议程 时间：2024 年 4 月 9 日下午 14：00 地点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 公司 2023 年度董事会工作报告 各位股东及股东授权代表： 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规要求，遵循《公司章程》等相关制度，本着对全体股东负 责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职权，认真贯彻落实股东大会各项决 议，不断完善公司法人治理结构，提升公司治理水平，确保董事会科学决策和规 范运作，有效保障了公司及全体股东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情 况汇报如下： 一、总体经营情况概述 会议主持：董事长任冬同志 议程： 1 一、董事长任冬宣布会议开始 二、审议有关议案 1、公司 2023 年度董事会工作报告； 2、公司 2023 年度监事会工作报告； 3、公司 2023 年年度报告及摘要； 4、公司 2023 年度财 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was RMB 4,222,228,361.42, a decrease of 4.42% compared to 2022[25]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was RMB 223,386,037.89, representing an increase of 119.84% year-on-year[26]. - The basic earnings per share for 2023 increased by 116.67% to RMB 0.13[26]. - The net cash flow from operating activities increased by 181.94% compared to the previous year, primarily due to a decrease in cash paid for goods and services[27]. - The company's total assets as of the end of 2023 were RMB 4,465,927,258.57, a decrease of 10.50% from the previous year[25]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were RMB 3,163,572,058.21, an increase of 3.55% compared to the end of 2022[25]. - The weighted average return on equity for 2023 was 6.74%, an increase of 3.60 percentage points from the previous year[26]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 48.07% year-on-year[26]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 4,035,650,455.55, a decrease of 4.42% year-on-year[36]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 209,490,367.71, an increase of 119.84% compared to the previous year[36]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 168,011,769.97, up 48.07% year-on-year[36]. Segment Performance - The solid-state beverage segment achieved revenue of CNY 196,888.69 million, a growth of 3.11% year-on-year[37]. - The plant and animal protein beverage segment generated revenue of CNY 43,711.44 million, a slight increase of 0.05% year-on-year[38]. - In 2023, the grain processing and storage business segment achieved revenue of CNY 1,457.50 million, a decrease of 14.68% year-on-year[40]. - The company's solid beverage business generated an annual revenue of CNY 1,968.89 million, an increase of 3.11% compared to the previous year[60]. - The plant-based protein beverage segment achieved an annual revenue of CNY 437.11 million, reflecting a slight growth of 0.05% year-on-year[60]. - The grain processing and storage business reported an annual revenue of CNY 1,457.50 million, a decrease of 14.68% compared to the previous year[60]. Cash Flow and Expenses - The cash flow from operating activities was CNY 34,797,561.46 in Q1, CNY 343,702,172.85 in Q2, CNY 371,728,465.78 in Q3, and a negative CNY 76,772,572.17 in Q4[29]. - The net cash flow from operating activities surged by 181.94% to CNY 673,455,627.92, indicating strong operational efficiency[61]. - Operating costs decreased by 6.14% to CNY 3,139,772,322.51, resulting in improved cost management[61]. - R&D expenses increased by 43.43% to CNY 5,570,650.81, reflecting the company's commitment to innovation[61]. - The financial expenses decreased by 82.66% to CNY 9,331,908.48, primarily due to reduced interest expenses from loan repayments[61]. - The investment income turned positive at CNY 9,061,163.05, a significant recovery from a loss of CNY 7,603,817.49 in the previous year[61]. Product Development and Market Strategy - The company has focused on enhancing its core product offerings and expanding its market presence, particularly in the solid-state beverage sector[36]. - The company aims to optimize its product structure and strengthen core product promotion in the plant and animal protein beverage segment[38]. - The company is actively expanding its product range, focusing on high-end soy milk powder and plant-based products, with successful project approvals from local government initiatives[41]. - The company is committed to enhancing its marketing strategies to promote a new brand image and engage younger consumers through various media channels[42]. - The company is positioned to benefit from national policies aimed at stabilizing grain production and promoting the soybean industry, enhancing its supply chain resilience[43]. - The company aims to enhance product quality and pursue a differentiation strategy to meet the growing consumer demand for high-quality and healthy products[153]. - The company plans to expand sales channels, focusing on both online and offline markets, and strengthen its product offerings in the solid beverage sector[157]. Governance and Compliance - The company is committed to improving corporate governance and risk control systems to ensure sustainable development[158]. - The company has established a clear governance structure, with responsibilities defined for the board of directors and committees, ensuring compliance with relevant laws and regulations[162]. - The board of directors has set up specialized committees, including a strategy committee and an audit committee, to enhance decision-making efficiency and compliance[163]. - The company has implemented a robust internal control system to protect investor interests and ensure sustainable development[166]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, ensuring no interference in financial decisions[167]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years[185]. Employee and Management - The total number of employees across the parent company and major subsidiaries is 3,086, with 1,039 in the parent company and 2,047 in subsidiaries[194]. - The employee composition includes 1,400 production personnel, 649 sales personnel, 193 technical personnel, 174 financial personnel, and 670 administrative personnel[194]. - The company conducted one meeting of the Compensation and Assessment Committee during the reporting period, focusing on the annual performance assessment of directors, supervisors, and senior management[192]. - The company held five meetings of the Audit Committee, reviewing the 2022 financial report and the first quarter report of 2023[190]. - The company has implemented a training program to enhance employee capabilities and support sustainable development[197]. - The company has a policy in place for the appointment of senior management, with recent meetings discussing the appointment of the general manager and other senior personnel[191]. Shareholder Relations and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.65 per 10 shares, totaling RMB 105,114,241.70 based on the year-end share capital of 1,617,142,180 shares[199]. - The company has a cash dividend policy that mandates a minimum of 10% of the distributable profit to be distributed annually, with a cumulative distribution over the last three years exceeding 30% of the average annual distributable profit[199]. - The company emphasizes the importance of investor relations and aims to provide stable returns to shareholders[158].

维维食品饮料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办 法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《维维食品饮料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告工作 并对董事会负责。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审 计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 审计委员会委员的任职期限与同届董事会成员任期一致。委员任期 届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由董 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2024-004 维维食品饮料股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议 于 2024 年 3 月 14 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 本次会议由董事长任冬同志主持。 会议审议并一致同意通过了以下事项： 1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年度董事会工作 报告》。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 经公司第九届董事会第二次会议决议，公司 2023 年度以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.65 元（社会公众股含个人 所得税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股 ...

维维食品饮料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善维维食品饮料股份有限公司的治理结构，促进公司规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《维 维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担 ...

维维食品饮料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、行政法规、 规范性文件以及《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 研究制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人 员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，其中独立董事委员三名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举产生， ...

第三条 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、 财务总监、董事会秘书等。 第二章 人员组成 维维食品饮料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等法律、行政法规、规范 性文件以及《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第四条 提名委员会成员有五名董事组成，其中独立董事三名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，委 ...

维维食品饮料股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职，对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"或"该 所"）2023年审计资质及工作履行了监督职责，现将情况汇报如下： 一、资质审查情况 公司审计委员会对中兴华所及项目人员的专业资质、业务能力、投资者保护 能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价， 认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要 求。 二、审计工作监督情况 1、公司审计委员会与负责公司审计项目的负责人及注册会计师进行了审前 沟通，认真听取、审阅了中兴华所对公司年报审计的工作计划和时间安排，确保 工作安排是合理的，积极保障公司年审工作的正常运行。 2、在审计期间，审计委员会与中兴华所进行了充分的沟通，且听取了中兴 华所关于公司审计内容的相关调整事项、审计过程中发现的问题。在了解相关情 况后及时解决问题，并督促其在约定时限内提交审计报告，避免工作中出现不合 规的情 ...

根据《公司法》《证券法》及《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估情况汇报如下： 维维食品饮料股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"或"该所"） 成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所 有限责任公司"。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华 会计师事务所有限责任公司"。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名 称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。 2022年度末合伙人数量170人、注册会计师人数839人、签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数463人。 2022年度，中兴华所经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入 135,088.59万元，证券业务 ...