独立董事候选人声明与承诺 本人张雷，已充分了解并同意由提名人徐州市新盛投资控股集团有限公司提 名为维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）第九届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在 任何影响本人担任维维股份独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-041 维维食品饮料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度 暨 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事长任冬同志、总经理赵惠卿同志、独立董事张雷同志、副总经理孟 召永同志、董事兼副总经理万辉同志、财务总监赵昌磊同志、董事会秘书于航航 同志。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了 2023 年半年度报告，将于 2023 年 10 月 28 日披露 2023 年第三季度报告，为让广大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务 状况，公司决定以网络互动方式举行 2023 年半年度暨 2023 年第三季度业绩说明 会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行交流。 二、说明会召开时间、地点和方式 四、投资者参加方式 1、投资者可于 2023 ...

江苏红杉树律师事务所 徐州市云龙区万科尚都会商务楼 20 层 邮编：221000 联系电话：0516－85835981（总机） 江苏红杉树律师事务所 关于维维食品饮料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会召开之法律意见书 致：维维食品饮料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中华人民共和国 大陆地区（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法 律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"有关法律法规"）和现行有 效的《维维食品饮料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 江苏红杉树律师事务所（以下简称"本所"）作为维维食品饮料股份有限公司（以 下简称"维维股份"或"公司"）的法律顾问，应维维股份的要求，指派本所律 师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本 次股东大会召开的合法性进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司提供的与本次股东大会有关的法律文 件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-040 维维食品饮料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 535,747,822 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.1292 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决， 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由董事长任冬同志主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 09 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大 道 300 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢 ...

维维食品饮料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二三年九月十一日 维维食品饮料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 二〇二三年第三次临时股东大会会议议程 议案一：关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案 维维食品饮料股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 维维食品饮料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 议案一 关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案 各位股东及股东授权代表： 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》（以下简称"该议案"），同意聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2023 年度财务报告 审计机构和内部控制审计机构，具体如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 I 时 间：2023 年 9 月 11 日下午 14：00 地 点：本公司 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 会议主持：董事长任冬同志 议 程： 一、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 2.01 billion, a decrease of 3.86% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 was approximately CNY 61.50 million, an increase of 23.78% year-on-year[18]. - The basic earnings per share for the first half of 2023 was CNY 0.04, representing a 33.33% increase compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 59.27% year-on-year, amounting to approximately CNY 58.31 million[18]. - The weighted average return on net assets for the first half of 2023 was 2.00%, an increase of 0.36 percentage points compared to the previous year[18]. - The net cash flow from operating activities for the first half of 2023 was approximately CNY 378.50 million, showing a significant improvement compared to the previous year[18]. - The company reported a non-recurring gain of approximately CNY 3.19 million for the first half of 2023[20]. - In the first half of 2023, the company achieved operating revenue of CNY 2.008 billion, a decrease of 3.86% compared to the same period last year[34]. - The net profit attributable to shareholders increased by 23.78% to CNY 0.62 billion, while the net profit excluding non-recurring gains and losses rose by 59.27% to CNY 0.58 billion[34]. - The company reported a significant reduction in financial expenses by 57.66%, attributed to a decrease in loan scale[39]. - The company reported a total of CNY 5,554,836.56 in investment income, an increase from CNY 5,084,372.55 in the previous year[106]. - The total liabilities decreased to CNY 1,787,554,129.29 from CNY 2,116,978,645.14, reflecting a reduction of approximately 15.5%[104]. - The total equity increased to CNY 2,531,611,537.42, compared to CNY 2,501,522,781.80 in the previous year, showing a growth of 1.2%[104]. Market Position and Strategy - The company operates in the beverage and refined tea manufacturing industry, focusing on products such as soy milk powder, plant protein beverages, dairy products, and tea, maintaining a leading position in the soy milk sector[23]. - The company has developed a robust distribution network over 30 years, integrating online and offline sales channels to enhance market penetration[31]. - The company is committed to extending its supply chain, creating a complete industrial chain from raw material processing to product sales, thereby enhancing its competitive advantage[32]. - The company is actively exploring new retail models by combining traditional retail with internet data, aiming for a fully integrated marketing system[31]. - The company focused on enhancing its core business in food and beverage, particularly in the plant-based protein beverage sector, while maintaining its market share in soy milk powder[34]. - The company aims to strengthen its brand image and market presence through enhanced media marketing and a focus on younger, differentiated, and premium branding strategies[35]. - The company is committed to expanding its market reach through a multi-brand and multi-channel strategy, enhancing its distribution network and online sales capabilities[35]. Operational Efficiency and Management - The company has established a comprehensive procurement management system, focusing on long-term cooperation with suppliers and utilizing various procurement methods to enhance efficiency and reduce costs[24]. - The production model is based on a nationwide capacity layout, implementing a "sales-driven production" approach to align production with market demand and inventory levels[25]. - The company emphasizes safety and quality in production management while advancing automation and smart manufacturing initiatives[25]. - The company is accelerating its digital and intelligent transformation, leveraging big data, IoT, and blockchain technology to enhance internal operations and product traceability[36]. - Research and development expenses increased by 9.56% to CNY 2.78 million, reflecting the company's commitment to innovation in high-end soy milk powder and plant-based products[39]. Environmental Responsibility - The company has invested approximately 5 million yuan in March 2019 to upgrade wastewater treatment processes and related facilities, including the addition of 2 sets of flotation equipment and a 1,000m³ anoxic pool[60]. - The company has installed 4 sets of online automatic monitoring equipment for total phosphorus, total nitrogen, ammonia nitrogen, and pH, which have all passed acceptance tests[60]. - The company completed a coal-to-gas project in March 2019, replacing all coal-fired boilers with 3 gas boilers, ensuring compliance with emission standards[61]. - The company has implemented a core control area standard for nitrogen oxides, with a total discharge of 0.138 tons, compliant with the emission standard[57]. - The company has established a 24-hour monitoring system for wastewater discharge, ensuring compliance with environmental regulations and real-time data transmission to regulatory authorities[74]. - The company has invested in pollution prevention measures, including the implementation of a 24-hour duty system for wastewater treatment facilities to ensure timely resolution of any issues[75]. - The company conducts quarterly inspections of all pollution factors through third-party testing agencies to ensure compliance with environmental standards[74]. Corporate Governance and Compliance - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital increase during this reporting period[5]. - The management has highlighted potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section, urging investors to be cautious[6]. - The company has not proposed any profit distribution or capital reserve transfer plans for the first half of 2023[50]. - The company reported no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[81]. - The company has maintained good integrity status for both itself and its controlling shareholders during the reporting period[81]. - The company has not engaged in any significant related party transactions during the reporting period[83]. - The company has not provided any guarantees for shareholders, actual controllers, or related parties during the reporting period[87]. Financial Position and Assets - The company's total assets as of June 30, 2023, were approximately CNY 4.70 billion, a decrease of 5.81% from the end of the previous year[18]. - The total current assets decreased to ¥1,612,916,457.03 from ¥1,796,036,026.93, indicating a decline of about 10.2%[98]. - Inventory levels decreased to ¥663,885,616.54 from ¥790,218,562.28, representing a reduction of approximately 16.0%[98]. - The company's long-term equity investments slightly decreased to ¥41,955,738.95 from ¥42,119,076.23, a decline of about 0.4%[98]. - Fixed assets decreased to ¥1,764,338,668.92 from ¥1,847,766,505.05, showing a decrease of approximately 4.5%[98]. - The total amount of guarantees provided by the company, including those for subsidiaries, is 2,000,000 RMB, which accounts for 0.65% of the company's net assets[87]. - The company has a total of 47 subsidiaries included in the consolidated financial statements as of June 30, 2023[131]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders as of the end of the reporting period was 69,478[90]. - The number of shares held by the top shareholder, Xu Zhou City New Sheng Investment Holding Group Co., Ltd., is 499,928,000, representing 30.91% of total shares[92]. - The second-largest shareholder, Dajia (China) Investment Co., Ltd., holds 104,731,478 shares, accounting for 6.48% of total shares[92]. - The company has not made any changes to its total share capital or share structure during the reporting period[89]. - The company has not reported any changes in the controlling shareholder or actual controller during the reporting period[94]. Accounting and Financial Reporting - The financial statements are prepared in accordance with the enterprise accounting standards, reflecting the company's financial position and operating results accurately[136]. - The company's accounting period runs from January 1 to December 31 each year[137]. - The company has adopted a 12-month operating cycle for its business[138]. - The company's functional currency for accounting purposes is Renminbi (RMB)[139]. - The company applies the acquisition method for business combinations, measuring the identifiable assets and liabilities at fair value[141]. - The company recognizes financial instruments upon becoming a party to the contract, classifying them based on the business model and cash flow characteristics[149].

单位：万元 币种：人民币 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-038 维维食品饮料股份有限公司 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二号—酒制造》的相关规定，现 将公司 2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、固体饮料类产品主要经营情况： 1、按销售渠道分类情况： 2、按地区分部分类情况： | 区域类型 | 2023 | 年 1-6 | 月销售收入 | 2022 | 年 | 1-6 | 月销售收入 | 增减变动（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东北地区 | | | 5,222.38 | | | | 4,574.62 | 14.16 | | 华北地区 | | | 22,397.51 | | | | 19,969.31 | 12.16 ...

证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 维维食品饮料股份有限公司 召开的日期时间：2023 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：本公司办公楼 C09 会议室（江苏省徐州市维维大道 300 号） 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 11 日 至 2023 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上 ...

全体监事一致认为： （1）公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》及公司内部管理制度的各项规定； 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-036 维维食品饮料股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 24 日在本公司会议室召开，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由监事会召集人刘敏同志主持。 会议审议并通过了以下事项： 1、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2023 年半年度报告（全 文、摘要）》。 二〇二三年八月二十六日 （2）公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了公司 2023 年半年度的经营 成果和财务状况； （3）没有发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人 ...

维维食品饮料股份有限公司 关于聘请会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600300 证券简称：维维股份 公告编号：临 2023-037 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴华所"或"该所"） 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、 国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所连续承担国有企业审计工作年限的 相关规定，公司原聘任会计师事务所立信所已达到规定审计服务年限，公司拟聘 请中兴华所为公司 2023 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公司已就 该事项与立信所进行了沟通，立信所对此无异议。 维维食品饮料股份有限公司（以下简称"维维股份"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开公司第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》（以下简称"该议案"），同意聘请中兴华所为公 司 ...