证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-018 监事会对《关于〈广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年年度报告〉及其 摘要的议案》进行了认真审查，发表意见如下： 公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定，客观、真实、公允地反映公司 2023 年度的经 广西华锡有色金属股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次 会议通知与相关文件于 2024 年 4 月 13 日通过电子材料和书面通知方式送达，并 于 2024 年 4 月 23 日在华锡大厦 24 楼二号会议召开。本次会议应出席会议的监 事 5 名，实到 5 名。会议由监事会主席陆春华先生主持。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关 规定。经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于〈广西华锡有色金属股份有限 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-029 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广西壮族自治区柳州市城中区桂中大道 9 号华锡大厦 24 楼第二 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票， ...

关于广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"独立财务顾问"）受广西华锡有 色金属股份有限公司（以下简称"华锡有色"、 "上市公司"或"公司"）委托，担任华锡有色 向广西华锡集团股份有限公司（以下简称"交易对方"、"华锡集团"）发行股份购买资产并 募集配套资金（以下简称"本次发行股份募集配套资金"、"本次发行"）暨关联交易项目 的独立财务顾问。根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等相关规定，独立财务顾问就华锡有色 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了核查，发表核查意见如下： 中银国际证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准南宁化工股份有限公司向广西华锡集 团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2023〕149 号），上市公司向特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次发行"）共 ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业明该审计报告是否由具有挑业许可的会 "你 T T T I 广西华锡有色金属股份有限公司关于 股东对广西华锡矿业有限公司 2023 年 度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 目 录 审核报告 公司关于股东对广西华锡矿业有限公司 2023年度业绩承诺实现情 1-7 况的说明 T 广西华锡有色金属股份有限公司 关于股东对广西华锡矿业有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字(2024)第 450A009183 号 广西华锡有色金属股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称 "华锡有色公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的华锡有色公司《关于股东对广西华锡矿 业有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》(以下简称"业绩承诺实现 情况说明")进行了专项审核。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《 ...

致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 报告编码:京24RC 广西华锡有色金属股份有限公司 关于广西西江开发投资集团有限公司 对广西八桂工程监理咨询有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 目 录 审核报告 公司关于广西西江开发投资集团有限公司对广西八桂工程监理容 1-2 询有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的说明 广西华锡有色金属股份有限公司 关于广西西江开发投资集团有限公司 对广西八桂工程监理咨询有限公司 2023年度业绩承诺实现情况的说明 审核报告 致同专字(2024)第 450A009182 号 广西华锡有色金属股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了广西华锡有色金属股份有限公司(以下简称 "华锡有色公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注的基础上,对后附的华锡有色公司《关于股东对广西八桂工 程监理咨询有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的说明》(以下简称 ...

广西华锡有色金属股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事会审计委员会实 施细则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）成立于 1981 年 5 月，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层，是我国最 早从事证券业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一， 具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所从业人员近 六千人，其中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-020 广西华锡有色金属股份有限公司 2023 年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，广西华锡有色金 属股份有限公司（以下简称"公司"）现就 2023 年度主要经营数据披露如下： 一、 主营业务分行业分产品情况 单位：元 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 1-12 月营 | 2023 年 1-12 月营 | 毛利 | 营业收 入比上 | 营业成 本比上 | 毛利率比上 | | 分行业 | | | | 年同期 | 年同期 | 年同期增减 | | | 业收入 | 业成本 | 率（%） | 增减 | 增减 | （%） | | | | | | （%） | （%） | | | 有色金属 | 2,609,200,378.17 | 1,536,906,646.80 | ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 编号：2024-026 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，同意公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过 人民币 30 亿元的综合授信额度（敞口），综合授信额度的申请期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。现将相关 事项公告如下： 一、向银行申请授信的基本情况 为确保年度生产经营、项目如期投建以及还本付息等资金需求，同时适当做 好授信额度储备，公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请不超过人民币30 亿元的综合授信额度（敞口）。综合授信额度用于包含但不限于办理日常生产经 营所需的短期流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、商业票据开立及贴现、 银行承兑汇票开立及 ...

证券代码：600301 证券简称：华锡有色 公告编号：2024-028 广西华锡有色金属股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所关于行业经营性信息披露的相关要求，广西华锡有色金 属股份有限公司（以下简称"公司"）现就 2024 年第一季度主要经营数据披露如 下： 一、 主营业务分行业分产品情况 单位：元 | | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 营业收入 | 营业成 | 毛利率比上 | | | 2024 年 1-3 月营 | 2024 年 1-3 月营 | | 毛利 | 比上年同 | 本比上 | | | 分行业 | 业收入 | 业成本 | | 率（%） | 期增减 | 年同期 | 年同期增减 | | | | | | | | | （%） | | | | | | | （%） | 增减（%） | | | 有色金属 | 927,724,485.38 | ...

证券代码：600301 股票简称：华锡有色 公告编号：2024-025 广西华锡有色金属股份有限公司 关于 2024 年度为全资子公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 根据 2024 年融资计划，公司及合并范围内子公司拟向各金融机构申请综合 授信额度用于包含但不限于办理固定资产贷款、并购贷款等业务。鉴于此，2024 1 被担保人：广西华锡矿业有限公司（以下简称"华锡矿业"或"被担保人"）； 广西八桂工程监理咨询有限公司（以下简称"八桂监理"或"被担保人"）， 均为广西华锡有色金属股份有限公司（以下简称"公司"、"华锡有色"或"担 保人"）全资子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次合计担保金额 60,000 万 元，其中为华锡矿业提供担保额度 50,000 万元；为八桂监理提供担保额度 10,000 万元。 截至本公告披露日，公司为上述被担保人合计提供的担保余额 1,222.81 万 元。其中为华锡矿业提供担保额度 0 ...